налоговая и переводы на карту

[sergey187]

13 минут назад, Smith сказал:

 

Если это разовое дело у Вас, то частями выведите не превышающими 500$ в эквиваленте (опять же хз, откуда Вам эти конторы лить будут), не должно быть вопросов никаких. А если это поток, то читайте выше, много уже написали на эту тему.

Частями с каким интервалом лучшем выводить?

[Smith]

13 минут назад, sergey187 сказал:

Частями с каким интервалом лучшем выводить?

 

По опыту подобные выводы по 2-3 вывода в день (<500$ каждый) - проблем не было. Но опять же наверное от банка зависит. Со Сбером не связывался конечно же. С Тиньковым нормально проходило.

Изменено 14 янв 2019, 11:42 пользователем Smith

[sergey187]

Просто опасное дело попасть к кому либо, все таки считай нелегально ставлю

Спасибо за информацию дружище!

[suunto]

08.05.2017 в 21:31, KosPin сказал:

Тестирую такой вариант, ипотека + 2 кредита немелких. Посмотрим )) Пока дали персонального манагера и всячески любят. Прошло полгода.

а как вы без документов, не оформленные можете взять ипотеку? без справок не ипотеки не криедита не дадут потребительского, выше 200 300 тыс потолок.

[suunto]

как сейчас актуально выводить без проблем? ))

новых сервисов типа вайрекс не появилось?

[suunto]

17.12.2017 в 20:44, Sangri сказал:

Ну а ИП легалайз будет 6% что вообще то по мне нормально, что бы заплатить, задекларировать и жить спокойно .....

как уже писали тут, бояться надо блокировки со стороны банка, так как они просят подтвердить происхождение средств. поэтому всё зависит от того, какой первоисточник у денег

 

 

14.03.2017 в 09:27, cleopoison сказал:

Во всей цепочке прохождения ваших средств есть только один действительно важный момент, а именно "откуда взялись деньги", а как вы их там переводите, откуда, куда, через кого - это все мелочи жизни. Именно момент "появления денег" и называется грязным словечком "отмыв" :). Посему, что бы спать спокойно, нужно всего то обеспечить "красоту появления денег".

 

 

как организовать железобетонно происхождение денег? если через обменник скидывают тебе на карту!

кроме обнала наличкой, какие еще способы на сегодня актуальны? сейчас всё больше затягивают гайки и скоро крипта будет внезакона совсем.

Изменено 15 мар 2019, 11:28 пользователем suunto

[TheIllusiveMan]

@suunto от 100к есть обменники с наличкой, в МСК и СПБ вообще без проблем, некоторые летают в другие города, но про стоимость услуги не знаю

карта у какой-то платёжки были, но она эмитируется Юниаструм-банком, а не оффшором. Не вспомню название

[suunto]

ну я в регионах, тут нет нальщиков наличкой. но есть всякие обналы яндекс киви и вебмани.

насколько щас делать с вебмани обстоят, если аттестат персольный есть с историей. если через вебмани переводить обменнику и забирать наличку. Вебмани сейчас не лютует?

[QIWIm]

Поздравляю частники и предприниматели:

 

Федеральный закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе"

 

 

[iRybin]

@QIWI так может сразу в крации - о чём там?

[QIWIm]

1 минуту назад, iRybin сказал:

так может сразу в крации - о чём там?

 

Об ограничении снятия наличных, включая ИП и ООО

 

 

Федеральный закон обеспечивает больший контроль за операциями по анонимным платежным картам и направлен на борьбу с противоправной деятельностью по обналичиванию денежных средств.

 

Согласно закону, клиент может снять наличные с помощью анонимных электронных средств платежа, если он прошел процедуру упрощенной идентификации.

 

При этом общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.

Кроме того, клиент может таким же образом перевести деньги на банковский счет в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если остаток средств в любой момент составляет не более 60 тыс. рублей, а общая сумма переводимых электронных денежных средств не превышает 200 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.

 

Закон также требует от адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, если они проводят операции с деньгами от имени или по поручению своего клиента, проводить его идентификацию, устанавливать иную информации о клиенте и применять меры по замораживанию его счетов в соответствии с законодательством о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также на адвокатов и нотариусов распространится обязанность разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать специальных ответственных должностных лиц.

[iRybin]

3 минуты назад, QIWI сказал:

Об ограничении снятия наличных, включая ИП и ООО

 

так уже отчитались вроде, что card-2-card бьёт все рекорды...

 

с другой стороны - кэш-ин как жил, так и живёт... как и киви-терминалы

 

какие лимиты-то озвучили?

[QIWIm]

4 минуты назад, iRybin сказал:

так уже отчитались вроде, что card-2-card бьёт все рекорды...

 

ЦБ поправки дал банкам, но банки их не исполняют... поэтому только сам пользователь борется за свое счастье ?

ЦБ четко указал с2с не является пред/деятельностью и прописал им все четко ( но налоговая борется с этим - вон по стране самозанятых блокируют).

 

6 минут назад, iRybin сказал:

с другой стороны - кэш-ин как жил, так и живёт... как и киви-терминалы

 

С этим не поспоришь, кэш он и в Африке кэш...

 

7 минут назад, iRybin сказал:

какие лимиты-то озвучили?

 

Отредактировал выше сообщение.

[iRybin]

15 минут назад, QIWI сказал:

При этом общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.

Кроме того, клиент может таким же образом перевести деньги на банковский счет в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если остаток средств в любой момент составляет не более 60 тыс. рублей, а общая сумма переводимых электронных денежных средств не превышает 200 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.

 

для 99% страны это несбыточная мечта - такие суммы...

 

17 минут назад, QIWI сказал:

устанавливать иную информации о клиенте

 

это круто - во-первых, иную - это какую, а во-вторых - вроде бы это работа следователей...

 

4 минуты назад, QIWI сказал:

ЦБ четко указал с2с не является пред/деятельностью и прописал им все четко ( но налоговая борется с этим - вон по стране самозанятых блокируют).

 

судя по отзывам на этом форуме - это скорее случайный рандом - у налоговой все её ИС лежали вокруг нового года... и лежали долго. Удивительно - но как раз "самозанятая" приклада работала - говорю как зарегестрировавшийся 1-го числа января :) Это вторая вещь после ГосУслуг+МоиДокументы, за которую от меня спасибо родному государству. До сих пор не верю, что родили! А - ну и за антитабачный закон! (тоже не верю до сих пор)

[QIWIm]

21.03.2019 в 23:58, iRybin сказал:

Удивительно - но как раз "самозанятая" приклада работала - говорю как зарегестрировавшийся 1-го числа января ? Это вторая вещь после ГосУслуг+МоиДокументы, за которую от меня спасибо родному государству. До сих пор не верю, что родили! А - ну и за антитабачный закон! (тоже не верю до сих пор)

 

Это пока...  Давайте будем смотреть потом... 

Вот мне не верится во все это... такой благодати не бывает

 

Так "на галочку взяли" кто сделал это и уже все... пройдено не раз... для ИП (тогда ЧП) все делалось... а воз и ныне там 

[Комрад]

Возможно, что есть свои плюсы в оформлении самозанятым. Только вот у приятеля моего в Казани почему-то проблемы возникли. Через три дня после оформления з заблочили карты сбера и альфы. Потребовали объяснений движения денег. А при явке в банке сказали, что так и будет. Он не майнер, а тренер и репетитор по английскому. На словах объяснил и разблочили. Пояснили,что это требование налоговой. Типа контрольная проверка.

[TheIllusiveMan]

@Комрад в Тинькоффе мне сказали, будет всё ок, если налог платить. У них представитель на банки.ру в теме, не маринка из коллцентра

[Аутодафе]

3 hours ago, Комрад said:

Возможно, что есть свои плюсы в оформлении самозанятым. Только вот у приятеля моего в Казани почему-то проблемы возникли. Через три дня после оформления з заблочили карты сбера и альфы. Потребовали объяснений движения денег. А при явке в банке сказали, что так и будет. Он не майнер, а тренер и репетитор по английскому. На словах объяснил и разблочили. Пояснили,что это требование налоговой. Типа контрольная проверка.

То есть пока он не оформился проблем не было?)

[iRybin]

9 часов назад, QIWI сказал:

 

Это пока...  Давайте будем смотреть потом... 

Вот мне не верится во все это... такой благодати не бывает

 

Так "на галочку взяли" кто сделал это и уже все... пройдено не раз... для ИП (тогда ЧП) все делалось... а воз и ныне там 

 

Они не в состоянии ооо-однодневки побороть, до ИП на УСН нет дела и врятли будет (если ты не налажал в декларации сам - и то только пени прилетают), неужели кто-то в здравом уме на фоне этого думает, что начнут щемить самозанятых, у которых вся отчётность - 3 клика в программе и 90% дохода - наличка?

[2lexcross]

@iRybin Когда наладят bigdata, будет не до смеха. Поэтому они и организуют это семимильными шагами

[bonfire66]

Да ничего они не наладят еще очень долго. Во всяком случае - при этой власти. Потому что, главная цель тех, кто придумает всякие штуки - это выбить под этот проект побольше денег у государства. А потом уже можно делать, можно не делать, можно кое-как сделать для видимости...  Насколько я сужу по себе - все государственные инет-сервисы глючат периодически (или постоянно) в той или иной степени. А люди, которые там работают, дико перегружены всеми этими доп.работами. По ковырянию в разных базах данные. Делают все кое-как, чтобы хоть как-то успеть хоть что-то сделать, создать видимость работы. 

Ну да... иногда будут блочить когонибудь. Чисто для галочки. Показать, что работа идет. Но специально отслеживать и обрабатывать... тока реально большую рыбу, с которой можно будет потом стрясти себе чтонибудь лично...

[iRybin]

@bonfire66 во-во-во... 

[Арчи]

Сейчас грызня за бабло идет на самом верху , у таких деятелей как Дворкович и Шувалов . Нас на их фоне даже под микроскопом не видно.  Бреют их колег , они бреют друг друга.  В результате зарплаты падают а цены в магазинах ростут и мы продолжаем сосать причмокивая ... 

Так что только крипта спасет этот мир.

[TheIllusiveMan]

Эта налоговая не может залить нормально информацию по доходам за 2018 год

крутые у них програмисты...

[Комрад]

‎06‎.‎04‎.‎2019 в 10:44, Аутодафе сказал:

То есть пока он не оформился проблем не было?)

Я понял, что так. Вобщем-то не проблема-сходил-объяснил. Жёсткий контроль