Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

@PorkyDew 

Это будет уже должностное преступление.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

32 минуты назад, PorkyDew сказал:

Жесть как много здесь чтива, но интересно. Хотелось бы хоть кого-нибудь из сотрудников этих учреждений обратить в нашу веру, чтобы поделились опытом и лайфхаками для преодоления барьеров, выстроенными бюрократами с непреодолимой властью контролировать все возможное )

 

Рядовой сотрудник ничего не знает. Даже при написании алгоритмов работают разные команды программистов, в целях безопасности, чтобы никто не знал всего сразу. Человеческий фактор чтобы не сработал. Именно потому что работают разные люди и возникают различные баги.

 

12 минут назад, adv сказал:

Это будет уже должностное преступление.

 

Я Вас умоляю... Когда это было препятствием... Если спокойно по номеру карты/счета можно узнать сумму на балансе, операции и тд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можете дать совета? Какими суммами пополнять счёт EXMO с карты сбербанка, чтобы банк не заблокировал транзакцию или счёт?

Первая редакция:Можете дать совета? Проблема, если коротко, в том, что все транзакции банки смотрят. Я решил пополнять счёт EXMO понемножку. Ну там 5 тыс рублей в 3-5 дней с разных обменников. Просто начитан и наслышан, что переводы банки блокируют, могут и счёт заблокировать. Карта у меня зарплатная от сбрера. Поэтому решил выводить понемножку. В год это порядка 350 тыс. Вряд ли я такую сумму инвестирую)) всё-таки крипта - это риск. Тут бакс и евро друг к другу как оголтелые прыгают. Завтра биткоин спокойно может стоить 7000 тыс, а может и все 1000 и ниже. Однако, консодирироваться он долго нигде не будет. И ладно был бы постоянно рост, как в акциях. Тут же просто понаделали кучу монет и под новости стригут барашков. В одной новости пишут, что биткоин заменил золото и надо закупаться, чуть ниже другая новость, что биткоин рухнул в 80%, худшая инвестиция года)))

Изменено пользователем izlevinv
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@andromail18 так, а шо за совет?

вопроса не увидел!

поток сознания!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, AsdSanta сказал:

@andromail18 так, а шо за совет?

вопроса не увидел!

поток сознания!

Ну коли мозгов у тебя мало, вопрос от просьбы совета отличить не можешь, только минусы или плюсы ставить научился. Скажи, где плюсы и минусы ставить можно? А то некоторые люди мне давали дельные советы, отблагодарить не смог. Хоть в этом помочь сможешь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, vernichter сказал:

@andromail18 , ты бы опохмелился штоле -)))

Я вот не понимаю. Вроде форум большой. Задавал до этой темы разные вопросы. Ну и ни один человек не писал дури. Все писали по делу или не писали вовсе. Вроде раздел не для флуда. Спросил совета как лучше переводить деньги, чтобы проблем не возникло, а мне не совет, а стёб.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@andromail18 а ты перечитай свое сообщение, там вопроса-то и нет, тока поток бреда :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, vernichter сказал:

@andromail18 а ты перечитай свое сообщение, там вопроса-то и нет, тока поток бреда ?

А я вопрос и не задавал. Я просил совета по проблеме, которая, возможно, мной надумана. Вот и всё.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@andromail18 Позвони в поддержку банка и спроси какая максимальная сумма оплаты покупки по карте в интернет-магазине.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, andromail18 сказал:

Спросил совета как лучше переводить деньги

 

Вы расцениваете свои действия как противозаконные?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, zavr сказал:

 

Вы расцениваете свои действия как противозаконные?

Всё законное, но не хотелось бы, чтобы банк их как-то расценивал. Просто хочу, чтобы на меня вообще банк никак внимание не обращал. Была транзакция и хрен с ней, сумма незначительная. Вот и интересно, а какие для банка суммы являются незначительными? В моём случае для сбербанка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, andromail18 сказал:

чтобы банк их как-то расценивал.

 

Банк в курсе вашего желания, но у него есть обязательства выполнять требования ЦБ.

 

1 минуту назад, andromail18 сказал:

Просто хочу, чтобы на меня вообще банк никак внимание не обращал.

 

А правительство хочет ровно наоборот. И, в связи с развитием вычислительных сетей, у него есть все инструменты для этого.

 

3 минуты назад, andromail18 сказал:

Была транзакция и хрен с ней, сумма незначительная.

 

Хотя, скорее всего в вычислительных сетях не видны операции, проводимые за наличные. Пока такая возможность есть, но это уже не будет транзакцией.

Вообще почитайте новости про пенсионную реформу, про отзыв лицензий у банков и сворачивание частного банковского сектора. Людей приучили к безналу и картам, но за это приходится платить прозрачностью, но, как написал выше, пока есть альтернатива в виде наличных. И, пожалуйста, не пишите про риски связанные с наличными, все о них в курсе, каждый сам выбирает допустимые для него средства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, andromail18 сказал:

счёт EXMO с карты сбербанка,

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ с**а тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, AsdSanta сказал:

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ *ука тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

 

Ахахх))) Неужели это после праздников так нервы поистрепались? ? Сколько эмоций) Оно Вам надо?)

С Новым Годом всех! ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

andromail18 . без проблем по 3-5 тысяч отправлял и отправляю на эту биржу со сбера через онлайн банк. Года два. Последние 15 тыс. в конце декабря.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

03.01.2019 в 16:20, AsdSanta сказал:

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ с**а тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

Ты че охренел на геев гнать ? геи такие вопросы не задают  ! Это ваша братия натуралов  :lol:

Оскорбление по половому религиозному этническому и прочему признаку. ( церковники бы тебя уже посадили )

Изменено пользователем Арчи
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

03.01.2019 в 13:06, andromail18 сказал:

А я вопрос и не задавал. Я просил совета по проблеме,

Просьба совета - это и есть вопросительное предложение. То есть вопрос.

Еще есть повествовательное и побудительное предложения. Но это точно не просьба.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27.12.2018 в 15:47, PorkyDew сказал:

Жесть как много здесь чтива, но интересно. Хотелось бы хоть кого-нибудь из сотрудников этих учреждений обратить в нашу веру, чтобы поделились опытом и лайфхаками для преодоления барьеров, выстроенными бюрократами с непреодолимой властью контролировать все возможное )

Читате канальчики в телеге по обналу и банкам, там промелькивает инфа, не нужно никакого криптокрота. Тем более в разных банках безопасники работают немного по-разному, так что одни правила не получится масштабировать на всю отрасль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Они по идее работают не только по разному, но и должны время от времени менять алгоритмы проверок, иначе какая ж это безопасность, если каждый второй крот с чужого двора знает безопасную лазейку в твой защищенный двор. Все же если предположить, что есть автоматизированная система аналитики транзакций, определенные критерии вывести можно. Система может анализировать огромное количество инфы по всевозможным критериям, но человек в состоянии найти семантику транзакций, то есть их реальную цель/происхождение и все в этом духе. Уверен что первая маркировка происходит системно, потом вручную какие-то данные проверяются. Только вот система сама может выставить страшный нам ярлык условного фрода, ибо ее обучили (или она обучилась сама). К сожалению, со стороны простого клиента банка эти все зависимости выявить невозможно - нет полной картины, но если собрать общую базу статистики, то пазл может и сложиться более-менее, только ведь хрен поймешь все эти системы часто написанные недалекими мира сего..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С кэшевыми фиатными выводами биржи использовать, вот и весь ответ. Хорошо что в россии живем, даже на этом форуме есть представители таких сервисов, которые даже на карту закинут. А тут что и откуда понятно не будет. Либо опять же заказать криптовую карточку из за бугра (у нас вроде пока не видел?).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Я занимаюсь ставками, и вот у меня накопилось около 300000рублей

Надо их выводить, но проблема в том, что это не официальные бк, которые разрешены в России, а мелбет.

Выводить могу на сбер и Тинькофф.

Вопрос. Могу ли я вывести эти 300к на банковский счёт, без разницы на сбер или Тинькофф, так, чтобы у банка не появились вопросы откуда деньги и не привлекая налоговую?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, sergey187 сказал:

Добрый день. Я занимаюсь ставками, и вот у меня накопилось около 300000рублей

Надо их выводить, но проблема в том, что это не официальные бк, которые разрешены в России, а мелбет.

Выводить могу на сбер и Тинькофф.

Вопрос. Могу ли я вывести эти 300к на банковский счёт, без разницы на сбер или Тинькофф, так, чтобы у банка не появились вопросы откуда деньги и не привлекая налоговую?

 

Если это разовое дело у Вас, то частями выведите не превышающими 500$ в эквиваленте (опять же хз, откуда Вам эти конторы лить будут), не должно быть вопросов никаких. А если это поток, то читайте выше, много уже написали на эту тему.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...