налоговая и переводы на карту

[adv]

@PorkyDew 

Это будет уже должностное преступление.

[QIWIm]

32 минуты назад, PorkyDew сказал:

Жесть как много здесь чтива, но интересно. Хотелось бы хоть кого-нибудь из сотрудников этих учреждений обратить в нашу веру, чтобы поделились опытом и лайфхаками для преодоления барьеров, выстроенными бюрократами с непреодолимой властью контролировать все возможное )

 

Рядовой сотрудник ничего не знает. Даже при написании алгоритмов работают разные команды программистов, в целях безопасности, чтобы никто не знал всего сразу. Человеческий фактор чтобы не сработал. Именно потому что работают разные люди и возникают различные баги.

 

12 минут назад, adv сказал:

Это будет уже должностное преступление.

 

Я Вас умоляю... Когда это было препятствием... Если спокойно по номеру карты/счета можно узнать сумму на балансе, операции и тд.

[andromail18]

Можете дать совета? Какими суммами пополнять счёт EXMO с карты сбербанка, чтобы банк не заблокировал транзакцию или счёт?

Первая редакция:Можете дать совета? Проблема, если коротко, в том, что все транзакции банки смотрят. Я решил пополнять счёт EXMO понемножку. Ну там 5 тыс рублей в 3-5 дней с разных обменников. Просто начитан и наслышан, что переводы банки блокируют, могут и счёт заблокировать. Карта у меня зарплатная от сбрера. Поэтому решил выводить понемножку. В год это порядка 350 тыс. Вряд ли я такую сумму инвестирую)) всё-таки крипта - это риск. Тут бакс и евро друг к другу как оголтелые прыгают. Завтра биткоин спокойно может стоить 7000 тыс, а может и все 1000 и ниже. Однако, консодирироваться он долго нигде не будет. И ладно был бы постоянно рост, как в акциях. Тут же просто понаделали кучу монет и под новости стригут барашков. В одной новости пишут, что биткоин заменил золото и надо закупаться, чуть ниже другая новость, что биткоин рухнул в 80%, худшая инвестиция года)))

Изменено 6 янв 2019, 21:08 пользователем izlevinv

[AsdSanta]

@andromail18 так, а шо за совет?

вопроса не увидел!

поток сознания!

[andromail18]

6 минут назад, AsdSanta сказал:

@andromail18 так, а шо за совет?

вопроса не увидел!

поток сознания!

Ну коли мозгов у тебя мало, вопрос от просьбы совета отличить не можешь, только минусы или плюсы ставить научился. Скажи, где плюсы и минусы ставить можно? А то некоторые люди мне давали дельные советы, отблагодарить не смог. Хоть в этом помочь сможешь?

[vernichter]

@andromail18 , ты бы опохмелился штоле -)))

[andromail18]

Только что, vernichter сказал:

@andromail18 , ты бы опохмелился штоле -)))

Я вот не понимаю. Вроде форум большой. Задавал до этой темы разные вопросы. Ну и ни один человек не писал дури. Все писали по делу или не писали вовсе. Вроде раздел не для флуда. Спросил совета как лучше переводить деньги, чтобы проблем не возникло, а мне не совет, а стёб.

[vernichter]

@andromail18 а ты перечитай свое сообщение, там вопроса-то и нет, тока поток бреда :)

[andromail18]

2 минуты назад, vernichter сказал:

@andromail18 а ты перечитай свое сообщение, там вопроса-то и нет, тока поток бреда ?

А я вопрос и не задавал. Я просил совета по проблеме, которая, возможно, мной надумана. Вот и всё.

[Neotex]

@andromail18 Позвони в поддержку банка и спроси какая максимальная сумма оплаты покупки по карте в интернет-магазине.

[zavr]

30 минут назад, andromail18 сказал:

Спросил совета как лучше переводить деньги

 

Вы расцениваете свои действия как противозаконные?

[andromail18]

1 минуту назад, zavr сказал:

 

Вы расцениваете свои действия как противозаконные?

Всё законное, но не хотелось бы, чтобы банк их как-то расценивал. Просто хочу, чтобы на меня вообще банк никак внимание не обращал. Была транзакция и хрен с ней, сумма незначительная. Вот и интересно, а какие для банка суммы являются незначительными? В моём случае для сбербанка.

[zavr]

Только что, andromail18 сказал:

чтобы банк их как-то расценивал.

 

Банк в курсе вашего желания, но у него есть обязательства выполнять требования ЦБ.

 

1 минуту назад, andromail18 сказал:

Просто хочу, чтобы на меня вообще банк никак внимание не обращал.

 

А правительство хочет ровно наоборот. И, в связи с развитием вычислительных сетей, у него есть все инструменты для этого.

 

3 минуты назад, andromail18 сказал:

Была транзакция и хрен с ней, сумма незначительная.

 

Хотя, скорее всего в вычислительных сетях не видны операции, проводимые за наличные. Пока такая возможность есть, но это уже не будет транзакцией.

Вообще почитайте новости про пенсионную реформу, про отзыв лицензий у банков и сворачивание частного банковского сектора. Людей приучили к безналу и картам, но за это приходится платить прозрачностью, но, как написал выше, пока есть альтернатива в виде наличных. И, пожалуйста, не пишите про риски связанные с наличными, все о них в курсе, каждый сам выбирает допустимые для него средства.

[AsdSanta]

5 часов назад, andromail18 сказал:

счёт EXMO с карты сбербанка,

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ с**а тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

[Smith]

30 минут назад, AsdSanta сказал:

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ *ука тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

 

Ахахх))) Неужели это после праздников так нервы поистрепались? ? Сколько эмоций) Оно Вам надо?)

С Новым Годом всех! ?

[AsdSanta]

@Smith утомили просто...........

[Комрад]

andromail18 . без проблем по 3-5 тысяч отправлял и отправляю на эту биржу со сбера через онлайн банк. Года два. Последние 15 тыс. в конце декабря.

[Арчи]

03.01.2019 в 16:20, AsdSanta сказал:

зачем исправил? я теперь выгляжу, "некомпетентным" так сказать ....................

P.S. по Сберу уже ну очень много описано!

хотя б на 2,3 стр. взад листнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.SSSSSS. - сук******************* - и минималка и как и куда, и на какую карту, б****** все ж уже , ВСЕ есть!!!!!!!! постянно , е****** в рот!!!!!!! Очередной гей - задает ТОТ ЖЕ с**а тот ЖЕ ВОПРОС.

(не блондинка в истерике)

Ты че охренел на геев гнать ? геи такие вопросы не задают  ! Это ваша братия натуралов  

Оскорбление по половому религиозному этническому и прочему признаку. ( церковники бы тебя уже посадили )

Изменено 6 янв 2019, 06:43 пользователем Арчи

[rammendo]

03.01.2019 в 13:06, andromail18 сказал:

А я вопрос и не задавал. Я просил совета по проблеме,

Просьба совета - это и есть вопросительное предложение. То есть вопрос.

Еще есть повествовательное и побудительное предложения. Но это точно не просьба.

[YoshCat]

@Арчи .... а ты действительно гей??

[moneymaker]

27.12.2018 в 15:47, PorkyDew сказал:

Жесть как много здесь чтива, но интересно. Хотелось бы хоть кого-нибудь из сотрудников этих учреждений обратить в нашу веру, чтобы поделились опытом и лайфхаками для преодоления барьеров, выстроенными бюрократами с непреодолимой властью контролировать все возможное )

Читате канальчики в телеге по обналу и банкам, там промелькивает инфа, не нужно никакого криптокрота. Тем более в разных банках безопасники работают немного по-разному, так что одни правила не получится масштабировать на всю отрасль.

[NoRoots]

Они по идее работают не только по разному, но и должны время от времени менять алгоритмы проверок, иначе какая ж это безопасность, если каждый второй крот с чужого двора знает безопасную лазейку в твой защищенный двор. Все же если предположить, что есть автоматизированная система аналитики транзакций, определенные критерии вывести можно. Система может анализировать огромное количество инфы по всевозможным критериям, но человек в состоянии найти семантику транзакций, то есть их реальную цель/происхождение и все в этом духе. Уверен что первая маркировка происходит системно, потом вручную какие-то данные проверяются. Только вот система сама может выставить страшный нам ярлык условного фрода, ибо ее обучили (или она обучилась сама). К сожалению, со стороны простого клиента банка эти все зависимости выявить невозможно - нет полной картины, но если собрать общую базу статистики, то пазл может и сложиться более-менее, только ведь хрен поймешь все эти системы часто написанные недалекими мира сего..

[mr_jack]

С кэшевыми фиатными выводами биржи использовать, вот и весь ответ. Хорошо что в россии живем, даже на этом форуме есть представители таких сервисов, которые даже на карту закинут. А тут что и откуда понятно не будет. Либо опять же заказать криптовую карточку из за бугра (у нас вроде пока не видел?).

[sergey187]

Добрый день. Я занимаюсь ставками, и вот у меня накопилось около 300000рублей

Надо их выводить, но проблема в том, что это не официальные бк, которые разрешены в России, а мелбет.

Выводить могу на сбер и Тинькофф.

Вопрос. Могу ли я вывести эти 300к на банковский счёт, без разницы на сбер или Тинькофф, так, чтобы у банка не появились вопросы откуда деньги и не привлекая налоговую?

[Smith]

13 минут назад, sergey187 сказал:

Добрый день. Я занимаюсь ставками, и вот у меня накопилось около 300000рублей

Надо их выводить, но проблема в том, что это не официальные бк, которые разрешены в России, а мелбет.

Выводить могу на сбер и Тинькофф.

Вопрос. Могу ли я вывести эти 300к на банковский счёт, без разницы на сбер или Тинькофф, так, чтобы у банка не появились вопросы откуда деньги и не привлекая налоговую?

 

Если это разовое дело у Вас, то частями выведите не превышающими 500$ в эквиваленте (опять же хз, откуда Вам эти конторы лить будут), не должно быть вопросов никаких. А если это поток, то читайте выше, много уже написали на эту тему.