налоговая и переводы на карту

[Костик Толикович]

@iRybin , купил дом обналичив крипту. Правда, итоговая сумма "обнала" небольшая (в пределах полуляма), но через вечнозеленый банк. Пока люди в костюмах не приходили?

P.S. Кстати, в вечнозеленом подсказали как свыше 40 килорублей снять без комиссий в любом регионе?

Изменено 19 сен 2018, 18:35 пользователем Костик Толикович

[iRybin]

24 минуты назад, SatyrA сказал:

Если до 3 миллионов, чемоданчик вполне может прокатить.

 

буду краток - Москва и Область... тут и рад бы - да не вариант...

 

24 минуты назад, SatyrA сказал:

Свыше 3 млн. о сделке доложут в Росфинмониторинг

 

и его реакция? насколько я понимаю - его польше получатель должен интересовать, чем плательщик - но, тем не менее - отсюда как раз интересен "живой" опыт (можно в ЛС)

 

24 минуты назад, SatyrA сказал:

ФНС о сделке узнает по-любому.

 

от необходимости оплачивать налог на имущество как-то в голову не приходило отказываться  :)

 

18 минут назад, rmc_ber сказал:

Если зуб никто не точит, и специально не доложит, для проверки, то смело покупай, никого это пока не е...т

 

если я правильно понимаю - такое делается через счета в банках уже - вот тут и первый вопрос - не будут ли там первые, кто задаст вопрос "с каких каврижек" и устроит ли их ответ "биткойны продал". Да - они не органы, но 115ФЗ же....

 

9 минут назад, Костик Толикович сказал:

Правда, итоговая сумма "обнала" небольшая (в пределах полуляма), но через вечнозеленый банк.

 

если дерева, то это даже под проверку Финмониторингом при межбанке не попадает, а "топовая" карта КиВи яко-бы даёт столько в месяц снимать нала (между делом - тема живая или заблочат быстро?)

Изменено 19 сен 2018, 18:39 пользователем iRybin

[SatyrA]

1 час назад, iRybin сказал:

 

если я правильно понимаю - такое делается через счета в банках уже - вот тут и первый вопрос - не будут ли там первые, кто задаст вопрос "с каких каврижек" и устроит ли их ответ "биткойны продал". Да - они не органы, но 115ФЗ же....

 

Банк устроит любой ответ, если он будет подкреплен подходящей бумажкой, в случае продажи биткойнов на бирже это может быть какая-нибудь выписка от биржи. В самой продаже биткойнов нет ничего противозаконного. Хотя особо параноидальный банк может отказать в обслуживании.

[iRybin]

4 минуты назад, SatyrA сказал:

Банк устроит любой ответ, если он будет подкреплен подходящей бумажкой, в случае продажи биткойнов на бирже это может быть какая-нибудь выписка от биржи. В самой продаже биткойнов нет ничего противозаконного. Хотя особо параноидальный банк может отказать в обслуживании.

 

Не ну это конечно вариант залипить себе с верифицированного Биттрекса SWIFT/SEPA на долларовый счёт и посмотреть, что скажет Альфа или Тинькофф. Просто наши-то реалии такие, что биток с кошеля идёт в обменку :) - но вот очень очкует быть первым таким экспериментатором.

[tnt2k]

12 минут назад, iRybin сказал:

 

Не ну это конечно вариант залипить себе с верифицированного Биттрекса SWIFT/SEPA на долларовый счёт и посмотреть, что скажет Альфа или Тинькофф. Просто наши-то реалии такие, что биток с кошеля идёт в обменку ? - но вот очень очкует быть первым таким экспериментатором.

Возьмите кредит/займ в финучреждении, дальше думаю понятно.

[AsdSanta]

@tnt2k могут начать проверку по ВСЕМ банкам! а оно вам надо?

[sam]

У вас будет минусовой баланс по кредитке. Он об этом Вам. Это никому не интересно, то что Вы гасите минус. И при чем здесь все банки?

[AsdSanta]

@rmc_ber вопрос читал,не?

проведут проверку по другим фин.установам - если есть еще счета - могут спросить откуда гроши? и зачем береш у нас кредит если у тя и так дохренильон есть?

проверка - накопали 250к в евро! дальше?

[sam]

Ты пуп земли что ли? миллиарды баксов туда сюда гоняешь? или придуряешься?

[alzov]

да я тоже так думаю

Изменено 27 окт 2018, 13:16 пользователем alzov

[AsdSanta]

@rmc_ber ?

[sam]

17 минут назад, AsdSanta сказал:

@rmc_ber вопрос читал,не?

проведут проверку по другим фин.установам - если есть еще счета - могут спросить откуда гроши? и зачем береш у нас кредит если у тя и так дохренильон есть?

проверка - накопали 250к в евро! дальше?

Если увидят, что на счетах есть деньги, кредит тебе дадут в ПЕРВУЮ очередь. Школота. Банкам пох откуда, не их забота.

[iRybin]

@alzov без свистобольства - есть опыт покупки за нал недвиги от 10М рублей без вопросов? - если да - я прислушаюсь, если нет - сорян, свистобол. Люди, связанные с финансами, прямым текстом говорят, что то, что ты несёшь - охинея. Люди, которые деньги на таких вещах зарабатывали и помогали зарабатывать. У нас, к сожалению или к счастью, уже не 90-ые в городе и области... И такой крупный нал ОЧЕНЬ активно душат, тем более тут всё на виду. Вопрос банален - "откуда чемодан нала??", всё! Вариант "не доедал/подарили" не работает как отмаза при таких суммах! Повторяю ещё раз - если что, задекларировать смогу только продажу крипты.

 

2 часа назад, rmc_ber сказал:

У вас будет минусовой баланс по кредитке. Он об этом Вам. Это никому не интересно, то что Вы гасите минус. И при чем здесь все банки?

 

Ипотека немного не кредитка, но то такое... 

1 час назад, rmc_ber сказал:

Если увидят, что на счетах есть деньги, кредит тебе дадут в ПЕРВУЮ очередь. Школота. Банкам пох откуда, не их забота.

 

115ФЗ... увы, с определённых сумм не пох, иначе бы вопросы не вставали

Изменено 19 сен 2018, 22:40 пользователем iRybin

[iRybin]

2 часа назад, tnt2k сказал:

Возьмите кредит/займ в финучреждении, дальше думаю понятно.

 

И кто даст такую сумму голышу с улицы? Сейчас ИПшников-то лесом шлют... 

 

вариант наличия "белых" поручителей решает - но обсуждается случай ИТ-шника криптона, который максимум работал админом/прогером/инженером за до-100-к зарплату. 

 

У детей олигархов и чиновников с силовиками нету таких проблем, то такое.

Изменено 19 сен 2018, 22:48 пользователем iRybin

[ВТСobmen]

3 часа назад, iRybin сказал:

 

Не ну это конечно вариант залипить себе с верифицированного Биттрекса SWIFT/SEPA на долларовый счёт и посмотреть, что скажет Альфа или Тинькофф. Просто наши-то реалии такие, что биток с кошеля идёт в обменку ? - но вот очень очкует быть первым таким экспериментатором.

Выход простой и пока что рабочий-

Заводи карты например: Альфа, Тинькофф

Проси обменку отправить кеш-ин

Если сумма более 3млн, делай это разумеется частями.

Если у банка или налоговой возникнут вопросы, то ответов на них можно придумать много.

А так это или нет доказывать уже должны они. (ст.14 УПК РФ)

 

[alzov]

да я тоже так думаю

Изменено 27 окт 2018, 13:16 пользователем alzov

[scopus]

@alzov остается только добавить, что любой застройщик за наличку тебе скинет цену на квадратный метр и поцелует в попку, а  в договоре укажет смешную сумму, чтобы избежать налогов.

Забыли где живете?

[iRybin]

@alzov ещё раз - теория или практика? Разных людей спрашивал - вот такого беспроблемного "ура" пока ни от кого не слышал. И все говорят о том, что у "человека с улицы" с чемоданом будут проблемы.

 

У меня НИЧЕГО нет, вся та недвижка - не моя. Пожить пустили, в одной прописан.

 

Все теории "какая страна и не спросят" хороши до момента "таки спросили". Про отмазы типа такого "взял вернул в долг" - не работает уже. Основания не доверять им нет.

 

Понятное дело, что спрашивать будет не застройщик и его устроит любая форма оплаты. Вон выше человек написал, что однозначно уведомляются надзорные органы - но этот факт упорно игнорируется.

Изменено 20 сен 2018, 09:00 пользователем iRybin

[AlexShmalex]

Вот тоже уже интересно, ты там виллу Пабло Эскобара в подмосковье решил купить или что? Откуда такой рабский страх, ты же их даже не украл эти деньги... Тяжело вам жить таким.... даже не знаю как назвать... всё хаишь окружающую действительность РФ (не безосновательно кстати), а сам чего то ссышь за кровные купить сраный домик пусть хоть за 10-20кк... 

В РФ жить с баблом хорошо, масса лазеек и прорех в системе, которыми надо пользоваться, пока ещё можно, повальная коррупция опять же))... всяко тут не Швейцария и не США... а те походу и вправду надо иммигрировать с таким мировозрением....

Изменено 20 сен 2018, 10:02 пользователем AlexShmalex

[iRybin]

@AlexShmalex ещё раз - нет ни малейшего желания "пользоваться прорехами" - есть желание как в Швейцарии и США пойти, задекларировать продажу битка и получить абсолютно белый доход. И как раз зная реалии этого "государства" - без большой необходимости и понимания беспроблемности - не охота подставляться. Ну нету у меня "правильных" друзей и знакомых, которые "порешают". А без них - в РФ ты лох что с баблом, что без. Тут многие чушки полунищие, но имеющие "нужных" знакомых - себя фривольнее чувствуют.

 

Просто я вот тащусь - то тут люди стремаются сраные 100-300к на карточку кинть от налоговой бегают, то уже 10М ваще не проблема декларируемой собственности купить и вообще никто ничего не спросит. Ребят, АУ!?? - вам за покупку ифона долбанного блочат операцию и надо разговаривать - а вы так легко предлагаете взять в подворотне (а де-юре именно так эти все 100монет и компани и выглядят) два-три чемодана наличных денег и пойти на них покупать декларируемую собственность, на которую простому смертному на зарплате работать 40 лет. Нет - может я, конечно, что-то в этой жизни не понимаю, но, боюсь, проблемы у вас будут при таком деле.

 

Смеха ради готов при пампе 20+ одного такого Д'Артаньяна подписать посредником. Всё оформим, как выкупит указанный объект и дарственную мне - так ему сразу битки. Можно через главного админа или модератора тут как арбитра. Ну чисто так - чтобы никто пустобрёхом потом не был.

Изменено 20 сен 2018, 10:27 пользователем iRybin

[waxer_56]

Немного в тему. Спрашивал несколько месяцев назад ответа так и не получил. 

Почему так распространен вывод именно на кредитные карты? На том же лб куча обменников где в условиях написано что вывод ТОЛЬКО на кредитные карты.

Просветите неграмотного а ?

 

P.S.  iRybin а к вашему случаю можно сказать что в нашей стране украсть миллиард проще и безнаказаннее выйдет чем миллион )))

P.P.S вы из какого города? В Москве 10м никого не удивишь уже давно мне кажется.

Ваше желание сделать все правильно понятно, но нужно исходить из сегодняшних реалий. "самым умным"  в России быть очень хорошая идея, Вы что классиков не читали? ?

[iRybin]

@waxer_56 по кредиткам всё просто - банк возвращает своё и закрывает глаза на куда большее. Связано, скорее всего с тем, что 90% этих кредитов НИЧЕМ не обеспечены. Этим надо просто пользоваться пока тема работает.

 

Интересно было бы узнать, работает ли это же для ипотеки/автокредита.

 

по остальному - просто есть инфа от людей, которые связаны с обналом ещё с 90-х, что предлагаемая alzov тема не пройдёт.

[sergwayne]

47 minutes ago, iRybin said:

есть желание как в Швейцарии и США пойти, задекларировать продажу битка и получить абсолютно белый доход.

 

что мешает сделать ИП, и отчислять 13% или сколько там от намайненого налогами - куда еще белее не знаю.. если боитесь за чистоту денег.  

[TheIllusiveMan]

@sergwayne на ИП можно УСН доходы 6%, только завести денег на рассчётник сложно

и если 10 лямов залить, могут быть проблемы

[alzov]

да я тоже так думаю

Изменено 27 окт 2018, 13:15 пользователем alzov