налоговая и переводы на карту

[Mikhailych]

4 hours ago, Годяй said:

Какие еще есть проверенные?

 

  https://minexpay.com/

[scopus]

14 часов назад, Mikhailych сказал:

https://minexpay.com/

осталось только найти эту монету  MNX

Хотя там на сайте все просто..

Изменено 22 авг 2018, 08:41 пользователем scopus

[iRybin]

@scopus нормально там всё с MNX - и копается, и банк ихний платит проценты за паркинг - но саму карту пока не заказывал

[scopus]

4 минуты назад, iRybin сказал:

но саму карту пока не заказывал

остановило меня от этого вот: 

Нормальная карта платиновая, а это нужно заморозить на счету 200 MNX а это  64 000 рублей..

Или я что-то не понял?

[iRybin]

@scopus не повришь - такое есть и у классических банков с обычными VISA/MC (неснижаемый/минимальный/страховой остаток на счёте)! - сейчас уже реже, особенно у мэйнстрима - но есть. Ребята позиционируют систему не как для бедных - и это хорошо. Вторая мысль - это борьба с обнальщиками - ибо именно из-за них зарезали все АдванКэши и прочие - это уже, как говорится, "инфа 100-ка"(с). И именно поэтому сейчас такой дикий дефицит с картами такого типа в экс-СССРии...

Изменено 22 авг 2018, 08:56 пользователем iRybin

[scopus]

@iRybin  теперь понимаю, почему ты пока не заказал...

Для грошей мне и наших карт хватает, все, что больше спокойно меняю на нал в МСК

[iRybin]

@scopus у меня пока епейменты живы :) - это раз, два - скама слишком много. Пускай на кошках отработают. А там глядишь и актуальность с ростом курса появится.

А монетку саму и копаю, и паркую - жаль, поздно узнал. Но это тема отдельная.

 

Тут случайно сунулся в один сервис - https://cryptopay.me/bitcoin-debit-card  - они тоже активно обещают криптокарту и специально для России даже показывали предзаказ. Сейчас не вижу у них этого... хотя я ж через немецкий VPN - может там и есть, если так зайти.

[scopus]

@iRybin без впн

Как только предоплата, так у меня сразу аллергия 

[iRybin]

@scopus ага, оно :) - там, насколько помню, вообще тупо waiting list - типа когда и если - мы вас оповестим... у меня уже штуки 3 или 4 таких - да по ходу обнальщики так достали платёжки, что никто не даёт лицензию на CIFS (или как там эк-СССРия зовётся по-ихнему).

 

Мне вот другое интересно - а как этот момент регламентируется в том же ЕС к примеру? - ну вот получил я второй паспорт тем или иным путём, прощёл KYC-AML, получил карту. Они везде идут как prepaid. Должен ли я как европейский уже гражданин что-то куда-то подавать? Ведь там эти карты активно выпускаются - и ни на одном из сайтов я что-то особо про уведомление местных финансово-надзорных органов не видел (проглядел?) - а там ведь за жопу берут куда серьёзнее, чем наши разгельдяи-взяткобратели.

 

Кто-нибудь проблемался вопросом? Может стоит на паспорт копить и решать проблемы в нормальной юрисдикции? - понимаю, что выводящих 3 копейки на КиВи это мало парит - но тема-то широкая и поднимается теми, кого она реально парит. Вопрос стоит рассматривать в данном сучае не как "поравалить", а как элемент организации бизнеса, связанного с получением прибыли от криптовалют - будь то трейдинг, майн или банальный HODL. Если было отдельной темой - пните туда.

Изменено 22 авг 2018, 13:34 пользователем iRybin

[iRybin]

11.08.2018 в 23:54, bonfire66 сказал:

Опять же напомню, что 51 ч.1 статья Конституции гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя. Неужели они там и вправду думают, что люди принесут им доки, показывающие, что деньги получены незаконным путем? Наоборот, у злодеев все доки будут в полном порядке. А вот рядовые граждане побегают со сбором бумажек и прочего... 

 

там в конституции ещё и презумпция невиновности есть - то есть это банк, а на самом деле вообще органы должны доказать, что ты там что-то там незаконным путём получил, а суд это утвердить - вот тогда да, но то такое... на то она и серая экономика - все всё знают-понимают, но играют по негласным правилам...

11.08.2018 в 23:54, bonfire66 сказал:

потому что не все обращаются в суд

 

что лишний раз подтверждает мои слова - бабки-то реально серые :) - и вот тут уже придётся реально предоставлять доказы со всеми вытекающими...

[alzov]

@iRybin что в твоем понимании серые бабки:? этот термин умер лет эдак 20 назад, или до сих пор думаешь нужно ОТМЫВАТЬ??

[Mikhailych]

2 hours ago, iRybin said:

@scopus ага, оно :) - там, насколько помню, вообще тупо waiting list - типа когда и если - мы вас оповестим... у меня уже штуки 3 или 4 таких - да по ходу обнальщики так достали платёжки, что никто не даёт лицензию на CIFS (или как там эк-СССРия зовётся по-ихнему).

 

Мне вот другое интересно - а как этот момент регламентируется в том же ЕС к примеру? - ну вот получил я второй паспорт тем или иным путём, прощёл KYC-AML, получил карту. Они везде идут как prepaid. Должен ли я как европейский уже гражданин что-то куда-то подавать? Ведь там эти карты активно выпускаются - и ни на одном из сайтов я что-то особо про уведомление местных финансово-надзорных органов не видел (проглядел?) - а там ведь за жопу берут куда серьёзнее, чем наши разгельдяи-взяткобратели.

 

Кто-нибудь проблемался вопросом? Может стоит на паспорт копить и решать проблемы в нормальной юрисдикции? - понимаю, что выводящих 3 копейки на КиВи это мало парит - но тема-то широкая и поднимается теми, кого она реально парит. Вопрос стоит рассматривать в данном сучае не как "поравалить", а как элемент организации бизнеса, связанного с получением прибыли от криптовалют - будь то трейдинг, майн или банальный HODL. Если было отдельной темой - пните туда.

  Minexpay не препейд. Она по сути кредитная карточка завуалированная под дебетовую и бетоннонепрбиваемая в контексте налоговой. Почитайте подробно ФАК у них на сайте и поймете почему.

 

Зы, я оплатил золото и прошел КИС.

[rig4you]

в тайланде можно официально открыть карту в банке и так же пользоваться одной из тайских бирж со смешными комиссиями на пополнения 

[iRybin]

7 часов назад, alzov сказал:

 что в твоем понимании серые бабки:? этот термин умер лет эдак 20 назад, или до сих пор думаешь нужно ОТМЫВАТЬ??

 

те, которые являются доходом и за которые не заплачен налог :) - ток не говори, что ты не понимаешь о чём я?

 

6 часов назад, Mikhailych сказал:

  Minexpay не препейд. Она по сути кредитная карточка завуалированная под дебетовую и бетоннонепрбиваемая в контексте налоговой. Почитайте подробно ФАК у них на сайте и поймете почему.

 

я не про них, про них всё прочитано :)

 

6 часов назад, Mikhailych сказал:

Зы, я оплатил золото и прошел КИС.

 

интересно рецензию услышать :) - я вообще платину хотел, чтобы не думать - да пока глубокий HODL

Изменено 22 авг 2018, 21:36 пользователем iRybin

[scopus]

@Kotya  вы хотя бы название темы прочтите для начала...

[YoshCat]

4 минуты назад, scopus сказал:

@Kotya  вы хотя бы название темы прочтите для начала...

[alzov]

@YoshCat ?yjdfz новая смена подъехала твоя очередь отвечать всем?

[YoshCat]

12 минут назад, alzov сказал:

@YoshCat ?yjdfz новая смена подъехала твоя очередь отвечать всем?

[RelaxYourThroat]

Доброго времени суток
Может немного оффтоп, не кидайте тапками
Параллельно с криптой - занимаюсь торговлей ( неофициальной ) с Китаем ( радио электронные компоненты )
Занимаюсь этим делом 5 лет, переводы WU получал в разных банках, но вот с 2018 года до сих пор зачастил в один банк за получением переводов ( сумма набежала за этот период около 30к$ ) . И сегодня получил такое письмо из банка. Если не предоставить им данные, то в черный список отправят по всем банкам? И если предоставить данные о неофициальной работе с заказчиками из Китая, что они будут делать с этими данными? Отправят в налоговую? 

Изменено 5 сен 2018, 16:43 пользователем RelaxYourThroat

[YoshCat]

38 минут назад, RelaxYourThroat сказал:

.... занимаюсь торговлей ( неофициальной ) с Китаем ( радио электронные компоненты )
Занимаюсь этим делом 5 лет, переводы WU получал в разных банках,...

 

Я правильно понял, что ВЫ "неофициально" продавали некие "радио-электронные-компоненты" за рубеж и за это получали оплату ??

Изменено 5 сен 2018, 17:19 пользователем YoshCat

[RelaxYourThroat]

11 минут назад, YoshCat сказал:

Я правильно понял, что ВЫ "неофициально" продавали некие "радио-электронные-компоненты" за рубеж и за это получали оплату ??

все верно

[izlevinv]

@RelaxYourThroat Пиши, что продавал личное имущество и предметы народного творчества (бюсты президента например), изготовленные из подобранных на своем огороде деревяшек.

[AsdSanta]

дак у него документы просят!

[YoshCat]

31 минуту назад, RelaxYourThroat сказал:

все верно

Тогда, кмк, если только банк блек листом и налоговой, то легко отделаетесь, если дать расклад. Ибо 275-ой попахивает.

@AsdSanta , брал в долг, а расписки нарисовать и согласовать с кетайцем проще.

[RelaxYourThroat]

18 минут назад, YoshCat сказал:

Тогда, кмк, если только банк блек листом и налоговой, то легко отделаетесь, если дать расклад. Ибо 275-ой попахивает.

@AsdSanta , брал в долг, а расписки нарисовать и согласовать с кетайцем проще.

275-ая лихо конечно. Продавал резисторы , транзисторы, микросхемы, и прочие компоненты промышленного применения. 
Такой вариант не пройдет? Если я являюсь грубо говоря неофициальным представителем (не знаю даже как это профессия называется ) который находит покупателей в Китае и продавцов в России на электронные компоненты промышленного назначения и сводит их, за что получает некое вознаграждение посредством перевода WU. 

Изменено 5 сен 2018, 18:25 пользователем RelaxYourThroat