Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

@gulnickiy любой банк банит за такой тупой и наглый обнал. Так было ещё в докриптовые времена, когда люди 1,5м вебмани лили на Альфу за 3 транзы...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

В 12.01.2018 в 01:38, Sadykh сказал:

Перевод регулярно деньги на карту Тинькофа с одной из бирж (cex.io) затем выводил на qiwi. Сумма приходила около 120k рублей в среднем и столько же уходило на кошелек киви. 

Тинькоф банк начали запрашивать документ о происхождении средства по статье 115-Ф3. Предоставил им всю истории операций пополнение киви кошелька и торгов, пока жду итогового заключения. 

Посоветуете что?)

Чем закончилась история?  Я тоже вывожу с CEX на Тинька, теперь озадачен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
22 часа назад, Sikrajf сказал:

@Anatoly_Noreaga  наличкой отдали что ли?

Да

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго дня, ребят а киви, что тоже отслеживать будут поступления с 1 июля? До 60 тыс руб заинтересуются? На какие карты безопаснее переводить? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Ramboo сказал:

Доброго дня, ребят а киви, что тоже отслеживать будут поступления с 1 июля? До 60 тыс руб заинтересуются? На какие карты безопаснее переводить? 

Налоговая давно имеет доступ, с 1 июля вносится ряд изменений не более того. Специально отслеживать налоговая не будет ресурсов нет, в основном запросы идут в фин учреждения в рамках проводимых мероприятий в отношении конкретного лица.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 18.05.2016 в 10:51, ogv сказал:

Это всем урок. Не связывайтесь с российскими банками при обналичке крупных сумм. Там стукач на стукаче стукачем погоняет. Используйте оффшорные карты. Да, будет процент за конвертацию, если валюта операции по снятию наличных будет отличаться от валюты карты, будет фикс. ком. за снятие наличных в валюте карты, возможны еще какие то скрытые комиссии, если валюта операции по карте будет отличаться от валюты карты. Но спать будете спокойно.

Хороший обзор по картам btc -> fiat:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1410577.0

 

Что за глупости... Деньги не пойми у кого, у владельцев таких систем как перфект мани или advcash, или пускай даже свой личный счет.. Их могут закрыть в любой момент как и всю юрисдикцию, в свое время закрывали Кипр просто отбирая деньги, а следом пойдут и британские "колонии второго сорта". Если деньги чистые, то чего вы боитесь? Безопаснее у себя в стране хранить деньги, а безопаснее всего у себя под кроватью в сейфе.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, 4sota сказал:

Если деньги чистые, то чего вы боитесь? Безопаснее у себя в стране хранить деньги, а безопаснее всего у себя под кроватью в сейфе.  

 

если вы друг/знакомый привластных структур - то да, в противном случае - увы, как минимум - пополам...

 

ЗЫ: Захарченко, если это конечно не показушная дичь для тупого хомяка, как раз "дома под кроватью" хранил...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, iRybin сказал:

 

если вы друг/знакомый привластных структур - то да, в противном случае - увы, как минимум - пополам...

 

ЗЫ: Захарченко, если это конечно не показушная дичь для тупого хомяка, как раз "дома под кроватью" хранил...

 

Захарченко это политика, и мне не ведомо кто у кого пытается деньги отобрать. Да, у меня друг в охране Путина ? .. Не правильно это объединять в одно.

 

Чистые это значит не грязные... Налогом облагается только систематический доход, а разовые и редкие продажи криптовалют, это все равно что продажа картофеля в частные руки и налогом не облагаются. Частный обмен между физ лицами тоже никак налогом не облагается. И если с них налог был уплачен, то и требовать за них нечего у налоговой не получится. 

 

Вот если у вас нет работы, а тут вы ввели на сбер 1 000 000 рублей, то тут конечно будут вопросы. А значит у вас вероятно есть постоянный доход, с которого нужно платить налог либо доказать не системность дохода. Вот его и хотят записать в налоговой. А вот если бы вы в налоговую сами относили все документы на происхождение этих денег, то какие были бы проблемы? Никаких не было бы. 

Изменено пользователем 4sota
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Дональд Трамп сказал:

а что значит по вашему "чистые" деньги? Это те которые получены не через торговлю наркотиками, оружием, террактами или человеческими органами? Не выплата за заказное убийство? Так? 

Налоговой насрать откуда у тебя деньги и "чистые" они или грязные. Или не очень чистые, но отмытые)) Налоговой главное чтоб ты заплатил налог по максимуму (и возможно не один раз за одни и те же деньги). Первый раз за грязные, а второй за эти же деньги, но уже чистые,  после того, как ты их отмыл. 

 Так что по поводу твоего "чего вы боитесь"... если ты не боишься, что почти все твои кровно заработанные будет отбирать налоговая, то... это твои проблемы. Корми и дальше этих налоговых паразитов с чувством собственного самоудовлетворения за исполненный долг перед государственной системой.

 

Ответил вам господин Трамп в предпосте. У нас самые низкие налоги в мире, вы что забыли про свои американские налоги? Налоговая исполняет свои прямые обязанности, как и во всех нормальных странах мира. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@4sota Самые высокие в мире. на зарплату 43% +еще куча всего. Бизнес доят тоже не хило , весь крупняк регается на в РФ что бы налог РФ не платить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

44 минуты назад, 4sota сказал:

У нас самые низкие налоги в мире, вы что забыли про свои американские налоги? Налоговая исполняет свои прямые обязанности, как и во всех нормальных странах мира. 

В сети по этому поводу немало информации — налоги в России далеко не самые низкие. Навскидку примерно средние или может даже немного выше среднего уровня по миру. Подоходный небольшой, но это ведь не всё. Когда всё в сумме считаешь со всякими акцизами и прочей ерундой, выходит близко к 50%.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут Аузан (декан экономического факультета МГУ) выступал: https://echo.msk.ru/programs/year2018/2221546-echo/

 

Сравнивал налоги с радиацией - вроде бы незаметны а действуют очень сильно. Говорил что с повышением НДС до 20% налоги возрастут до 50 коп. с рубля. Т.е. были у нас налоги как в Европе, станут как в Скандинавии:

 

Я хочу еще раз сообщить уважаемому российскому слушателю, что вы платили 48 копеек с рубля, на самом деле, не 13 копеек подоходного налога, а 48. А теперь будете платить 50 копеек. Мы переходим из разряда налогообложения населения европейского уровня в североевропейский. То есть у нас налоги точно больше, чем у американцев на человека. Но человек об этом не знает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вернёмся к теме:

 

advcash и epayments прибывают по картам в неопределённом ауте, кто остался?

 

Если у кого был опыт декларации налога с крипты - тоже интересует.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, iRybin сказал:

 

вроде как ччто-то на тему регулирования этого ICO только-только начали принимать на уровне законов... какие, нафиг, грамотные юристы в области криптовалют??? вы вообще о чём? ?

 

просто есть те, кого не трогают и те, кому лучше без нужды не отсвечивать...

Полно юристов сейчас. В смысле которые полностью перешли на консультирование по криптовалютам. Никаких законов дополнительно не нужно, все делается по существующим законам. У меня список больше 10 юридичесикх фирм. Некоторые сопроводили по 50 ICO. Обеление уже проведенных ICO, майнинга вообще без проблем. Ни у кого никаких счетов не блокируют, потому что надо правильно выбирать банк. И он должен понимать бизнес клиента и за что эти деньги приходят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, dgmoon сказал:

У меня список больше 10 юридичесикх фирм. Некоторые сопроводили по 50 ICO. Обеление уже проведенных ICO, майнинга вообще без проблем. Ни у кого никаких счетов не блокируют, потому что надо правильно выбирать банк. И он должен понимать бизнес клиента и за что эти деньги приходят.

 

это публичная инфа? если всё по закону и белым-бело - озвучить можете? - думаю не повредит таким людям реклама на таком ресурсе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@iRybin 

а зачем с епаймента декларировать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, adv сказал:

а зачем с епаймента декларировать?

 

так человек не про епеймент же вроде?

 

2 часа назад, dgmoon сказал:

Ни у кого никаких счетов не блокируют, потому что надо правильно выбирать банк. И он должен понимать бизнес клиента и за что эти деньги приходят.

 

банк-банком, но 115-ый ФЗ и ЦБ пока вроде никто не отменял? - или намёк на то, что для "правильных" банков приход от крипты (тут тоже актуален вопрос способа попадания денег в банк) не есть повод для прикрытия счёта клиента как "стрёмного" для банка? Я понимаю, что инфа стоит денег - но для этого хотелось бы понимать, что это всё не пустой трёп... отсюда и вопрос про юристов - тем более, если их уже с 10-ок и 50 штук ICO.

 

Как вариант - озвучьте самые крупные из этих ICO.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Anatoly_Noreaga  странно обычно просят перевести в другой банк. Сумма незначительная оставалась и какую комиссию взяли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если оформить фонд? Это ж не юрлицо. Обменник сможет переводить фонду как физику. Такой вариант вывода устроит банки и налоговую?

Выше писали правильные банки. Это какие?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19.06.2018 в 20:45, 4sota сказал:

 

Ответил вам господин Трамп в предпосте. У нас самые низкие налоги в мире, вы что забыли про свои американские налоги? Налоговая исполняет свои прямые обязанности, как и во всех нормальных странах мира. 

У кого у Вас? В РФ одни из самых высоких налогов мире.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20.06.2018 в 17:02, adv сказал:

@iRybin 

а зачем с епаймента декларировать?

Какой статус имеют счета/акки в этой платежке, далее назначение поступлений и тд и тп. Вообще если грамотные налоговики, что пока редкость, и у них каким то образом будет инфа/наводка мало не покажется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@tnt2k в своё время была более серьёзная проблема - при всей белизне денег их просто нереально было не серым образом завести в правовое поле. Ну, то есть, 13% ты заплатить-то мог, как и деклару подать - но это означало только потерю 13% денег и всё. У нас Google AdSense  до последнего момента с ИП не работает, какой epayments?.. Разово - дуй в банкомат/слетай в ЕС и сналь, регулярно - вообще это уже ИП и внешняя экономическая деятельность со всеми вытекающими.

 

А на практике - налоговик на тебя будет смотреть как на чудака на букву М и вопрос будет только один - и он матерный ? (фигли пришёл и фигли докопался?) 5 лет назад как уже не раз писал - была проблема WebMoney без извратов как ИП в доход получать. Для налоговой все эти финансовые инновации - мрак... и в текущее законодательство влезает очень криво.

 

Де-факто балконные майнеры - считай фрилансеры. Де-юре - это по-хорошему ИП - но легального способа это вписать в деятельность ИП нету за неимением понятия "майнинг". С трейдингом вообще мрак - если это сложнее "тинькофф-инвестиции" - то там проще свихнуться, чем разобраться... И, опять же, всё зарегламентировано и зарегулировано и "криптотрейдинга" для налоговой просто не существует.

 

Вторая сторона - это непосредственно банки и их отношение к поступающим средствам. Ты хоть уплатись налогов - но если банковский комплайнс напряжётся - то он напряжётся. Это два разных мира и они не особо друг с другом связаны. Банку в общем-то плевать на твои налоги - пока его за них не спросила налоговая.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я полагаю, что пока еще можно не беспокоиться. Налоговая щас дико занята. Полтора года назад туда перевели кучу отчетов и платежей ПФР, потом еще онлайн-кассы... 

Так что, ИМХО, кто оперирует суммами в пределах 0.5-1 лимона рублей - бояться нечего. До мелочевщиков руки у налоговой дойдут еще очень нескоро. 

Те, кому нужно отмывать миллионы долларов в месяц (наворованных или нажитых преступным путем) - у них уже давно уже все схвачено и отработано. И наплевать им на любые законы, потому что на них работают специальные люди, которые и делают всю эту работу по отмыванию. Ну, то есть если кто-то сумел найти способ заработать/наворовать эти миллионы долларов, наверняка у него хватит ума их отмыть.

Хуже всего средним переводителям денег на карты. У которых обороты приличные, но нет навыка отмывать деньги. В них могут вцепиться мелкие налоговые чиновники, чтобы выполнить план по "выявлению злодеев", либо поиметь с них мзду. К тому же непонятно, что считать мелким и некриминальным размером - 100 тыс? 500 тыс? 800 тыс? А с какой суммы начинается риск попасть под колпак налоговой... 

     Ну а банки... банки бояцца наездов регулятора. Типа что не бдют и не следят за контрагентами и простыми людьми. Они будут присматривать просто "на всякий случай". Но, опять же, все упирается в объемы переводов денег и их частоту. 

 

Резюмируя вышесказанное... я считаю, что все эти законы создают проблемы только обычным людям или мелким предпринимателям. Которые, ИМХО, все равно не имеют суммарно больших объемов денег и сверхприбылей. А акулам теневой экономики все это пофигу. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...