Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

В 06.03.2018 в 21:57, Александр Пегушин сказал:

@alzov я правильно понял, что по вашему мнению оптимпльно  это:

1. Вывод крипты на верифицированный ЯД или Киви

2. Перевод с Яда или Киви на карту банка

3. Обналичить с Карты банка

или на п. 2 сразу обнал с Карты Яд или Киви?

 

Народ, поясните пожалуйста. Зачем в данном случае использовать 2-3 пункт, связываясь с банком. Можно же заказать у киви пластиковую карту. стоит 199р на 3 года (Выдача наличных в любом банкомате 2% + 50 ₽)

Или есть подводные камни?

Изменено пользователем Titraz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Titraz сказал:

Народ, поясните пожалуйста. Зачем в данном случае использовать 2-3 пункт, связываясь с банком. Можно же заказать у киви пластиковую карту. стоит 199р на 3 года (Выдача наличных в любом банкомате 2% + 50 ₽)

Или есть подводные камни?

Тут речь, скорее, не о киви-карте как таковой, а о киви-карте с кошельком, телефонный номер которого прикреплен к карте Сбера или другого, чтоб при переводе на пластик банка с киви-кошелька служба безопасности банка видела, что перевод идет с "твоего" кошелька, а не с разных каждый раз при использовании обменников или выводов напрямую с биржи.

Т.е. в начале всё сливаешь на киви, а потом со своего киви уже на свою карту в банке.

Ну и наверное в лимитах на остаток на киви - максимально может лежать 600к рублей на кошельке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Пересмешник сказал:

Тут речь, скорее, не о киви-карте как таковой, а о киви-карте с кошельком, телефонный номер которого прикреплен к карте Сбера или другого, чтоб при переводе на пластик банка с киви-кошелька служба безопасности банка видела, что перевод идет с "твоего" кошелька, а не с разных каждый раз при использовании обменников или выводов напрямую с биржи.

Т.е. в начале всё сливаешь на киви, а потом со своего киви уже на свою карту в банке.

Ну и наверное в лимитах на остаток на киви - максимально может лежать 600к рублей на кошельке.

Ясно, а вообще про пластик киви что можете сказать? блочат ли средства и тд? я так понимаю с любого банкомата можно снимать с %?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Titraz сказал:

Ясно, а вообще про пластик киви что можете сказать? блочат ли средства и тд? я так понимаю с любого банкомата можно снимать с %?

 

Блочат еще как! И потом заставляют объяснять происхождение средств, что в итоге тоже ни к чему не приводит. Киви контора скользкая проверено тысячу раз))) Надо быть просто недалеким человеком, чтобы доверять организации QIWI суммы более 60000 руб...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Titraz сказал:

Ясно, а вообще про пластик киви что можете сказать? блочат ли средства и тд? я так понимаю с любого банкомата можно снимать с %?

У меня не разу не блочили. За почти 3 года около 2 лямов рублей вывел. Снимать максимально 200к в месяц даже на Профессиональном (полная идентификация) статусе. Но у меня 200к в месяц не набирается, не переживаю. Есть там еще у них пакет Приоритет (стоит 800 руб. на 3 года) и можно снимать до 600к в месяц рублей не считая, что остаток на карте тоже может быть до 600к.

Блочат наверное при не полной идентификации. У меня такого не было.

За снятие в банкомате наличных берут 2% от суммы.

Изменено пользователем Пересмешник
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А кто-нибудь пользовался сервисом? https://www.epayments.com/ru/card_tariffs.html у них свой пластик или подобными сервисами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Titraz сказал:

А кто-нибудь пользовался сервисом? https://www.epayments.com/ru/card_tariffs.html у них свой пластик или подобными сервисами.

их пластик уже не актуален. Выпускать перестали в этом месяце.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Ty3uK сказал:

их пластик уже не актуален. Выпускать перестали в этом месяце.

По AdvCash у них тоже проблема с выпуском карт для клиентов РФ, но вроде бы должны исправить ситуацию.

 

"с марта 2018 года компания компания AdvCash прекращает сотрудничество с эмитентом платёжных карт Wave Crest и будет рассматривать вопрос о заключении договора с новым эмитентом платёжных карт, это означает только то, что в скором времени работу карточной системы для жителей России, Украины и стран СНГ планируется восстановить."
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, Ty3uK сказал:

их пластик уже не актуален. Выпускать перестали в этом месяце.

От куда такая информация?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Пересмешник сказал:

Блочат наверное при не полной идентификации. У меня такого не было.

 

Вам повезло :) Либо просто тупо не за что вас блочить им. А когда есть малейшая возможность ухватиться... поверьте, они блочат и идент. юзеров легко.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Всем привет. Прочитал данный топик но не смог понять одного по поводу локалбиткоинс и грязных денег.

Пока что я только покупал крипту через локалбиткоинс, но выводить не выводил.

Начитавшись всяких рассказов о том что при обратном обмене вам могут отправить "грязные деньги" после чего блокировка счета это будет как минимум, а пособничество со статьей как максимум, стал задумываться как заранее уберечь себя от этого?

 

Безопасно ли получать деньги на свою карту от неизвестного человека?

Безопасно ли получать деньги на свой верифицированный киви(Яндекс) кошелек?

 

И еще вопрос. Некоторые менялы на том же сайте пишут что они шлют деньги "только на кредитную карту" например Тинькова. 

С чем это связано?

 

P.S. речь о суммах до 600к в месяц.

P.P.S. Если где то обсуждалось - ссылки приветствуются.

 

Спасибо!:smile:

Изменено пользователем waxer_56
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@waxer_56 

Все эти вопросы обсуждались здесь неоднократно. Если вкратце, то в связи с  тем что крипта в РФ и других странах СНГ не имеет официального статуса, и пока никак не регулируется, то и гарантированно безопасных способов ее вывода нет, любой из способов имеет риски. Получать деньги от незнакомого человека небезопасно, потому что эти деньги могут быть ворованными или сам человек замешан в чем-то незаконном, и под подозрением могут оказаться все его контрагенты. Судя по отзывам пользователей на этом и других аналогичных форумах, киви и яндекс блокируют средства своих, даже верифицированных пользователей, еще чаще чем банки.

Что бы минимизировать риски, здесь так же уже неоднократно давались советы: менять крипту у проверенных обменников или у проверенных пользователей ЛБ с высокой репутацией, разбивать вывод на части в пределах 500$ используя карты разных банков, не делать выводы слишком часто - давать картам "остыть", делать на этих картах безналичные расходные операции (покупки) и сразу же после поступления средств не обналичивать их.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 26.03.2018 в 23:57, Hydrogenium сказал:

В некоторых случаях вопросы у банков и налоговой возникают за сумму и намного меньшую.

Так что лучше перебдеть чем недобдеть, и ...разбить сумму на мелкие части, тыс. по 50, и выводить не спеша, через карточки разных банков.

... взять к примеру пару лямов - так это получается их на 40(!) карт надо будет "размазать", чтоб по полтиннику в фиат вытянуть.

и это на фоне того, что банки лопаются и сдуваются десятками (если не сотнями) на "санацию".

а если сумма в битках потянет на ... 20 лямов??? это ж сколько карт понадобится?

видать, принципиально другим путём они выводятся - оффшорным.

Изменено пользователем Bitsreader
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
В 25.04.2018 в 12:08, Bitsreader сказал:

.. взять к примеру пару лямов - так это получается их на 40(!) карт надо будет "размазать", чтоб по полтиннику в фиат вытянуть.

и это на фоне того, что банки лопаются и сдуваются десятками (если не сотнями) на "санацию".

а если сумма в битках потянет на ... 20 лямов??? это ж сколько карт понадобится?

видать, принципиально другим путём они выводятся - оффшорным.

 

а как думали?! Это тоже работа.

Что касается первого Вашего варианта, то так и происходит

 

IMG_1884.thumb.JPG.e23feb19cc92f2d4b6fb622634bc8832.JPG

 

это например на сегодня 30 шт/1 пачка = 10 карт. И поверьте на слово, это самый простой способ по налу, есть и другие варианты.

 

Что же касается Вашего второго варианта, от 20 и выше, то тут тоже масса вариантов и оффшоры тоже имеют место, но в основном чтобы там (за бугром) и оставить.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@QIWI , ёмко и наглядно?. Плюсанул даже)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.05.2018 в 16:44, QIWI сказал:

 

а как думали?! Это тоже работа.

Что касается первого Вашего варианта, то так и происходит

 

IMG_1884.thumb.JPG.e23feb19cc92f2d4b6fb622634bc8832.JPG

 

это например на сегодня 30 шт/1 пачка = 10 карт. И поверьте на слово, это самый простой способ по налу, есть и другие варианты.

 

Что же касается Вашего второго варианта, от 20 и выше, то тут тоже масса вариантов и оффшоры тоже имеют место, но в основном чтобы там (за бугром) и оставить.

 

 

не все так смогут )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.05.2018 в 19:44, QIWI сказал:

 

а как думали?! Это тоже работа.

Что касается первого Вашего варианта, то так и происходит

 

IMG_1884.thumb.JPG.e23feb19cc92f2d4b6fb622634bc8832.JPG

 

это например на сегодня 30 шт/1 пачка = 10 карт. И поверьте на слово, это самый простой способ по налу, есть и другие варианты.

 

Что же касается Вашего второго варианта, от 20 и выше, то тут тоже масса вариантов и оффшоры тоже имеют место, но в основном чтобы там (за бугром) и оставить.

 

 

 

Такого набора кому то будет достаточно для новой звездочки. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.05.2018 в 15:44, QIWI сказал:

Что касается первого Вашего варианта, то так и происходит

 

IMG_1884.thumb.JPG.e23feb19cc92f2d4b6fb622634bc8832.JPG

 

это например на сегодня 30 шт/1 пачка = 10 карт. И поверьте на слово, это самый простой способ по налу, есть и другие варианты.

 

это понты глупые, стёб тонкий или просто недальновидность? - первый раз вижу, тобы так открыто палились...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А по поводу картона - это действительно самый глупый способ обнала, разве что для майнеров подходит среднестатистических и обосравшихся обнальщиков, которым заблокировали счет у помойки с чужими деньгами и надо срочно довыдавать 0,5-1кк, попотев с банкоматами. 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Bloomberg: США и Великобритания проверяют переводы USDT через российскую биржу Garantex

      Издание Bloomberg, ссылаясь на собственный источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции со стейблкоинами USDT через российскую биржу Garantex на общую сумму свыше $20 млрд. Транзакции проводились через биржу Garantex с использованием USDT после того, как США и Великобритания ввели санкции против российской площадки, подозревая биржу в содействии противозаконным финансовым сделкам.   Источники Bloomberg сообщают, что расследование ведется в связи со с

      в Новости криптовалют

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки


×
×
  • Создать...