налоговая и переводы на карту

[alzov]

@spartanec Ну не знаю, это байки про белого бычка Не исключаю конечно такой возможности но в банке и в безопасности и в службе технического обслуживания работают дебилы, 1 раз в альфа банке мне пришло пени по налогам и автоблок счета от налоговой, в банке это ни как не отразилось ,не было инкассового поручения. соответственно забрался овердрафт с счета, а мои средства нельзя было тратить и они тратились на погашение овердрафта. Вообщем звонил в банк ниче ответтить не могли, написал письмо руководителю банка, дали ответ, что это у них сервер сдох ,что команда специалистов работает, потом эти специалисты мне звонили, типа мы все починили, проверяйте нифига естественно не изменилось, они сказали тогда что щас там все вообще переделают железо поменяют бла бла, в итоге короче девочка менеджер сказал что это инкассовое и что сотрудники банка идиоты Так что не верю я в какие-то СПЕЦ ПРОГИ. у них у всех 1 прога, с разными правами доступа. К клиенту другого банка они на каком основании будут иметь доступ к его персональным данным? Там видно дату место сумму от кого, от какого банка, какой картой и платежной системой. ничего конкретного там не видно ,иначе были бы банковские войны за клиентов

[MaKsMih]

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

[QIWIm]

26 минут назад, MaKsMih сказал:

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

 

фэйк. Это просто не возможно, в текущей действительности.

 

@alzov  не могу поставить Вам полюсы ( молод еще , регистрация новая) но под всеми Вашими сообщениями плюсую и поддерживаю.

Сам хотел все описать, прочитав данную тему. Особенно умиляет, как все боятся налоговой 

Не банк будет стучать налоговой ( это для РФ), а налоговая может делать запрос в банки. Аж вспомнилась фигня конца 90-х начала 00-х, типа магазины будут стучать когда покупка будет свыше 300-х баксов

[Rumpert]

1 час назад, MaKsMih сказал:

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

 

Да это бред совсем.  Этому нет никакого правового обоснования.

[Алена Диканова]

Пожалуйста, помогите!я вкладывала, вкладывала и требует еще денег для вывода на карту, мне не нужны уже те деньги на сайте, я потратила на вклады деньги с маминой  кредитки, можно ли хоть как-то вернуть вложенные мною деньги?пожалуйста, помогите!!!очень-очень прошу!!!

[Uliss]

2 часа назад, Алена Диканова сказал:

я вкладывала, вкладывала и требует еще денег для вывода на карту

 

Вот так правильно вкладывать деньги.

 

[raccoon]

В 07.03.2018 в 16:53, MaKsMih сказал:

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

Где это вы видели?дайте ссылку!

[Hydrogenium]

В 07.03.2018 в 16:53, MaKsMih сказал:

В сети видел 13% будут снимать при переводе от одного физ. лица другому. Что думаете по этому поводу

Тогда вся экономика с банковским сектором у нас окончательно перейдут на темную сторону, т.е. в тень

[Helber]

В 07.03.2018 в 22:39, Rumpert сказал:

 

Да это бред совсем.  Этому нет никакого правового обоснования.

Пока, может и нет. Но "все, что мыслимо, осуществимо..."

В каком-то чате слышал, не то в Литве, не в Беларуси так и делается. Человек жаловался, что перевел бате сумму примерно 25-30 тыс.руб (в эквиваленте), с карты на карту.

Через некоторое время привет из налоговой.

[raccoon]

В 22.03.2018 в 16:19, Helber сказал:

Пока, может и нет. Но "все, что мыслимо, осуществимо..."

В каком-то чате слышал, не то в Литве, не в Беларуси так и делается. Человек жаловался, что перевел бате сумму примерно 25-30 тыс.руб (в эквиваленте), с карты на карту.

Через некоторое время привет из налоговой.

такое в Белоруссии я сам встречал

 

[slick79]

On 5/17/2016 at 4:38 PM, ivanech said:

По-моему, самый оптимальный вариант беспроблемного с точки зрения законодательства вывода биткоинов - это использовать специализированные биткоин карты (карту Wirex которая бывший E-Coin например, как вариант специально заточенный для России, Украины и стран СНГ).

 

Эмиссия карты производится без открытия счета в банке, поэтому даже формально нет обязательства уведомления налоговых органов о её существовании. При этом карта выпускается зарубежным банком и транзакции по ней не попадают в местный мониторинг.

 

Таким образом можно спокойно снимать любые суммы в пределах суточного лимита в $2000 и не париться с вероятными проблемами в налоговой и т.п.

 

С учётом того, что карта пополняется напрямую в биткоинах и, значит, нет дополнительных посредников в виде биржи и вывода в обменник, то это еще и надёжнее с точки зрения финансовой безопасности средств и по деньгам получается почти также.

Ты пользовался лично ей? Какая комиссия на снятие средств? Есть комиссия на зачисление?

[Hydrogenium]

1 час назад, slick79 сказал:

Ты пользовался лично ей? Какая комиссия на снятие средств? Есть комиссия на зачисление?

Судя по тому их пластиковые карты имеют статус "СКОРО ПОЯВИТСЯ", то вредя ли ей кто-то пользовался. https://wirexapp.com/ru-ru/card/#fees-table-content-box

По описанию вроде неплохо, но на счет комиссий мне тоже не все понятно из их описания, как и про обменный курс фиатных валют при покупках и снятии наличных.

[Игорь Калистратов]

Всем добрый день! А подскажите такую вещь… Вот сейчас латвия всех резидентов РФ выгоняет… Переведу я от них на криптобиржу свои деньги… Пусть на exmo, а оттуда сразу на счет в России. Сразу напрямую переводить не могу в Россию из банка, в банк, в налоговой РФ нет информации о счетах. А если через биток, попаду под штрафы какие-то? Сумма более 1 млн руб

[n1ck222]

13 минуты назад, Игорь Калистратов сказал:

Всем добрый день! А подскажите такую вещь… Вот сейчас латвия всех резидентов РФ выгоняет… Переведу я от них на криптобиржу свои деньги… Пусть на exmo, а оттуда сразу на счет в России. Сразу напрямую переводить не могу в Россию из банка, в банк, в налоговой РФ нет информации о счетах. А если через биток, попаду под штрафы какие-то? Сумма более 1 млн руб

Эксмо конечно прям замечательный способ))) мысленно сразу можно расстаться со своими деньгами))) биржи дно. кошелек аппаратный. и вообще хранить нужно столько - сколько не жалко потерять

[TheIllusiveMan]

@Игорь Калистратов  на exmo жалоб много. А не проще ли перевести на родственника или за наличкой съездить (хотя я не уверен, что в ЕС так просто выдадут кеш)?

Изменено 26 мар 2018, 16:15 пользователем TheIllusiveMan

[Hydrogenium]

5 часов назад, Игорь Калистратов сказал:

Всем добрый день! А подскажите такую вещь… Вот сейчас латвия всех резидентов РФ выгоняет… Переведу я от них на криптобиржу свои деньги… Пусть на exmo, а оттуда сразу на счет в России. Сразу напрямую переводить не могу в Россию из банка, в банк, в налоговой РФ нет информации о счетах. А если через биток, попаду под штрафы какие-то? Сумма более 1 млн руб

Если будешь выводить на прямую с биржи, да еще всю сумму целиком, то есть риск что твои средства заблокирует банк и возможно передаст информацию в налоговую, где придется доказывать законность происхождения этих денег. Лучше выводить частями через обменники или LB, оформив на себя и на родственников побольше карточек разных банков.

Изменено 26 мар 2018, 20:56 пользователем Hydrogenium

[EVKash]

1 час назад, burtja сказал:

А если мне понадобится 10 -15 ? Проблемы увеличатся многократно?

Однократно, но на 100%

Будете объясняться по 115-ФЗ о происхождении этих средств.

[iRybin]

3 минуты назад, EVKash сказал:

Будете объясняться по 115-ФЗ о происхождении этих средств.

 

а вот вопрос на засыпку - успешное объяснение пусть даже с уплатой всех причетающихся налогов есть? - Ведь сценарий "копал койн, когда он ничего не стоил, проходлил, продал" - вполне реален и не менее законен, чем выигрыш в казино (который, к слову, легализуют).

[alzov]

@iRybin Если СБ банка, то хватит скринов с биржи, что вот столько было, столько вывел, если росфин, то без вариантов, а ну и счет попросят закрыть и скорее всего в ЧС и во все банки инфу дадут.

[iRybin]

@alzov если дадут вывести в нормальную страну - пусть хоть паспорт отбирают :)

 

А вообще интересут без шуток и приколов. Ведь ходят по сети success stories как люди "стали миллионерами на bitcoin" - как-то же они стали именно миллионерами (долларывыми, разумеется) и "вышли" в доллар?

Изменено 26 мар 2018, 20:35 пользователем iRybin

[dgmoon]

14 минуты назад, iRybin сказал:

@alzov если дадут вывести в нормальную страну - пусть хоть паспорт отбирают :)

 

А вообще интересут без шуток и приколов. Ведь ходят по сети success stories как люди "стали миллионерами на bitcoin" - как-то же они стали именно миллионерами (долларывыми, разумеется) и "вышли" в доллар?

А в чём проблема? Если деньги не криминальные, обращайтесь к юристам, которые сопровождают ICO. Они постоянно "выводят в доллар" крупные суммы. 

[iRybin]

3 минуты назад, dgmoon сказал:

А в чём проблема?

 

проблема как обычно в доверии и порядочности партнёров, в "понимании, кому можно доверять" (с) - отсюда и вполне закономерный интерес, как это вообще делается. Если деньги не криминальные - то секретом быть не должно, а, наоборот, скорее рекламой для честных людей, которые оказывают такие услуги.

Изменено 26 мар 2018, 20:58 пользователем iRybin

[Hydrogenium]

1 час назад, burtja сказал:

Это столько вопросов за 2 битка ? А если мне понадобится 10 -15 ? Проблемы увеличатся многократно?

В некоторых случаях вопросы у банков и налоговой возникают за сумму и намного меньшую. Так что лучше перебдеть чем недобдеть, и как я писал выше, разбить сумму на мелкие части, тыс. по 50, и выводить неспеша через карточки разных банков.

 

P.S. И вам счастья, люди добрые, кто минусует мои посты по чем зря.

[slick79]

@TheIllusiveMan Все зависит от суммы. Если сумма вменяемая, то всё будет гладко

[Spirit]

В 26.03.2018 в 18:53, Игорь Калистратов сказал:

Всем добрый день! А подскажите такую вещь… Вот сейчас латвия всех резидентов РФ выгоняет… Переведу я от них на криптобиржу свои деньги… Пусть на exmo, а оттуда сразу на счет в России. Сразу напрямую переводить не могу в Россию из банка, в банк, в налоговой РФ нет информации о счетах. А если через биток, попаду под штрафы какие-то? Сумма более 1 млн руб

Никаких бирж с крупными суммами! Можно на "бумажный" кошелек вывести, если уж хочется перестраховаться. Только приватный ключ сохранить в зашифрованном архиве, бумажный носитель на самом деле не нужен. Архив можно залить на любое облако. Зашифрованые архивы с хорошим паролем никто не умеет открывать. Затем можно приватный ключ импортировать в любой вменяемый кошелек и вывести в фиат уже в другой стране. Как вариант, p2p обмен, например, Локалбиткоинс. 

Изменено 28 мар 2018, 11:49 пользователем Spirit