Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, alzov сказал:

У тебя даже если десять миллиардов рублей будет, то наказать тебя не за что, ни как не доказать что это не твоя выручка с торговой точки

 

Вы понимаете что такое здравый смысл? Или вы думаете в суде это не канает? Или думаете, что отмывочные схемы никому не известны и никак не пресекаются?? Вы сейчас просто говорите о самой ПЕРВОЙ, НАГЛОЙ и ТУПОЙ отмывке. Это прокатывало в прошлом веке. А сейчас глупо думать что прокатит и что реально ты им в уши нассышь и они поведутся как дети. Действительно  в другой России живете или просто не паритесь совершенно о безопасности.

21 минуту назад, alzov сказал:

имея наличку, ЛЮБУЮ сумму, хоть триллион(не владел правда никто пока:biggrin:) Можно с ней хоть что делать, покупать недвижимость ,небоскребы, торговые центры, перевозить, передавать, итд. Наличка это СВЕТ в конце тонеля блокировок банков.

 

Всё больше не могу этот бред читать))) Вы чего там накушались, Уважаемый?)) Вы не имеете ничего за душой и тут покупаете небоскребы? Вы реально из прошлого что ли?? Если бы было ТАК, то никто не легализовывался бы через сетевые магазин типа ПЯТЕРОЧКИ и прочих крупных сфер. Все просто покупали бы себе НЕБОСКРЕБЫ и не парились. КАК ВЫ. Прекратите уже чушь нести честное слово.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

...ля, опять какой-то херни понаписали...

нет (ПОКА!!!) никаких нормальных ЗАКОННЫХ схем для обнала криптовалют...

забудьте вы уже про ИП, ЕНВД и прочую херню...  а то читаю про сапожников, портных, общепит - ага  ...епть, миллионы через них проходят))):biggrin: чё за херню вы несете?  В любом варианте есть некий предел, выше которого хрен вы прыгните и эти варианты все просчитываются...  Так что, если захотят дое...ться - поверьте, обязательно сделают...

а начнется все с банального - с какого хрена чел жить стал так хорошо? кто-то выше Захарченко привел - это из этой серии))) 

на данный момент все варианты - лотерея...

есть ток некоторые правила, чтоб не сорвать в этой лотерее джекпот...

 

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, akaRev сказал:

...ля, опять какой-то херни понаписали...

нет (ПОКА!!!) никаких нормальных ЗАКОННЫХ схем для обнала криптовалют...

забудьте вы уже про ИП, ЕНВД и прочую херню...  а то читаю про сапожников, портных, общепит - ага  ...епть, миллионы через них проходят))):biggrin: чё за херню вы несете?  В любом варианте есть некий предел, выше которого хрен вы прыгните и эти варианты все просчитываются...  Так что, если захотят дое...ться - поверьте, обязательно сделают...

а начнется все с банального - с какого хрена чел жить стал так хорошо? кто-то выше Захарченко привел - это из этой серии))) 

на данный момент все варианты - лотерея...

есть ток некоторые правила, чтоб не сорвать в этой лотерее джекпот...

 

 

 

 

 

 

фиктивные договора норм обкатал уже,  главное соотнести судебной практикой, с позицией росфинмониторинга, налоговой, как пример продажа доли в ООО при помощи холодного кошелька с разделом приватного ключа на части, но это под жирные суммы, а есть и под скромные суммы, 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, akaRev сказал:

...ля, опять какой-то херни понаписали...

нет (ПОКА!!!) никаких нормальных ЗАКОННЫХ схем для обнала криптовалют...

забудьте вы уже про ИП, ЕНВД и прочую херню...  а то читаю про сапожников, портных, общепит - ага  ...епть, миллионы через них проходят))):biggrin: чё за херню вы несете?  В любом варианте есть некий предел, выше которого хрен вы прыгните и эти варианты все просчитываются...  Так что, если захотят дое...ться - поверьте, обязательно сделают...

а начнется все с банального - с какого хрена чел жить стал так хорошо? кто-то выше Захарченко привел - это из этой серии))) 

на данный момент все варианты - лотерея...

есть ток некоторые правила, чтоб не сорвать в этой лотерее джекпот...

 

Повторил наши же высказывания выше, а преподнес все так, как будто он тут первые это написал, а мы все противоположное писали :biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

The Common Reporting Standard (CRS), developed in response to the G20 request and approved by the OECD Council on 15 July 2014
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

 

С банковского форума насчет карт ePayments:
"Если нет личного банковского счета, то подавать уведомление об открытии заграничного счета гражданин не обязан. Это - с одной стороны.
С другой стороны в рамках соглашения CRS зарубежные системы подадут данные на всех иностранных клиентов. Про это в соглашении указано достаточно точно. Но произойдет это лишь в том случае, если система зарегистрирована в стране, подписавшей соглашение.
Например, ePayments зарегистрирована в Великобритании - стране, подписавшей соглашение."

 

Т.е. ePayments будет обязана сливать инфу в UK,
а UK, в свою очередь, раз в год всю инфу о гражданах РФ будет отсылать в ФНС РФа

 

Чем это нам грозит?
Варианты на ваш вкус:
УК РФ, Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов
НК РФ Статья 119. Непредставление налоговой декларации
НК РФ Статья 119.2. Представление в налоговый орган расчета содержащего недостоверные сведения
НК РФ Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога
КоАП РФ, Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
в случае с ePayments вполне могут натянуть ст. 15.25 КоАП РФ, а там штраф 75-100% и не от суммы неуплаченных налогов, а от суммы операции, т.е. отдашь всё, еще и должен останешься по остальным статьям

 

Так вот если впаяют ст15.25 мало не покажется, да еще должен останешься.
Вопрос белых, безгеморойных схем с наступлением 2018 года становится все более актуальным.

Изменено пользователем Ty3uK
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, Ty3uK сказал:

а UK, в свою очередь, раз в год всю инфу о гражданах РФ будет отсылать в ФНС РФа

Как налоговая мою карту в  ePayments с ассоциирует со мной? ИНН я там не оставлял, все латинскими буквами заполнено по загранпаспорту, верифицировался не по прописке. Кому надо конечно докажут что это моя карта, но это точно не налоговая.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Итак заблокировали карту, в банке говорят что нужно звонить в Фин. мониторинг.

Обменивал через бестчендж битки на рубль. переводили с киви счетов.  Ничего не обналичивал

Деньги не вернуть? И чем мне все это может грозить?

 

Изменено пользователем Sikrajf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Rino77 сказал:

@Sikrajf А что за банк? Так конечно нельзя обменивать.

присоединяюсь... банк уточни плиз

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, ztaz сказал:

присоединяюсь... банк уточни плиз

 

8 минут назад, Rino77 сказал:

@Sikrajf А что за банк? Так конечно нельзя обменивать.

Запсибкомбанк. Расслабил булки думал что суммы небольшие никто и не заметит =/

Изменено пользователем Sikrajf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Sikrajf А что значит не вернуть? Карта ваша? звоните в финмониторинг, там зададут один вопрос, что за деньги, вот тут надо ответить чётко и уверенно. А после попросят закрыть счёт скорее всего. За это Вам ничего не грозит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rino77  А чего им четко и уверенно сказать? что обменивал криптовалюту?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Rino77 сказал:

@Sikrajf А что значит не вернуть? Карта ваша? звоните в финмониторинг, там зададут один вопрос, что за деньги, вот тут надо ответить чётко и уверенно. А после попросят закрыть счёт скорее всего. За это Вам ничего не грозит.

 

Сказать что менял биток в обменке ? :)

Изменено пользователем Criptos
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Sikrajf @Criptos :biggrin:

Да нет конечно, рубли же пришли. Вам же с разных кошельков приходило? Платежей многовато конечно, надо подумать, как выйти из ситуации. Раньше было попроще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Sikrajf сказал:

 

Запсибкомбанк. Расслабил булки думал что суммы небольшие никто и не заметит =/

 

Это вся сумма что прошла через карту или больше было ?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Rino77 сказал:

@Sikrajf @Criptos :biggrin:

Да нет конечно, рубли же пришли. Вам же с разных кошельков приходило? Платежей многовато конечно, надо подумать, как выйти из ситуации. Раньше было попроще.

 

Придумать бизнес :)

 

Крипта формально не запрещена.

 

Купил давно, сейчас продал, если отправят в налоговую, заплатить подоходный.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Criptos сказал:

 

Это вся сумма что прошла через карту или больше было ?

 

 

Вся с создания карты, просто прошла она меньше чем за неделю. Ничего не снимал с нее =/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rino77  Да с разных.

Смс от забсибкома о том что "дистанционный доступ к вашему банковскому счету ограничен" то есть по идее я могу придти и закрыть его?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, Sikrajf сказал:

@Rino77  Да с разных.

Смс от забсибкома о том что "дистанционный доступ к вашему банковскому счету ограничен" то есть по идее я могу придти и закрыть его?

 

Угу) Попробовать)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Sikrajf Сложно сказать, всё от банка зависит, могут разрешить вывести деньги, а могут докопаться.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Позвонил по номеру который дали в банке, там сказали звонить в Департамент экономической безопасности -_-

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Sikrajf сказал:

Позвонил по номеру который дали в банке, там сказали звонить в Департамент экономической безопасности -_-

Позвони в департамент и отпиши, что там сказали, очень интересно)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...