Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

Допустим я себе на карту зачислю деньги за крипту ( 80к рублей ), безопасно ли потом обналичивать часть этих денег? 20-30к например

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

@Figist 

Кому верить?  В чате на Yobit пишут, что блокируют любые непонятные суммы, даже 10-15к рублей, один ждёт вывода на сбер уже 4 дня

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, Anz563 сказал:

@Figist 

Кому верить?  В чате на Yobit пишут, что блокируют любые непонятные суммы, даже 10-15к рублей, один ждёт вывода на сбер уже 4 дня

потому, что на Yobit все выводы делаются через КИВИ. Через обменник биток на сбер(зарплатная карта) потом снял в банкомате 50т.р.  в Евросети пополнил Кукурузу и оплатил заказ на CU. Пишу только то что делал сам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что скажете насчёт карты Epayments? ( там почему-то валюта карты только доллар и евро, рублей нету, это при регистрации )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, Anz563 сказал:

Что скажете насчёт карты Epayments? ( там почему-то валюта карты только доллар и евро, рублей нету, это при регистрации )

Норм карта, заказывайте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, kerk сказал:

потому, что на Yobit все выводы делаются через КИВИ. Через обменник биток на сбер(зарплатная карта) потом снял в банкомате 50т.р.  в Евросети пополнил Кукурузу и оплатил заказ на CU. Пишу только то что делал сам.

так вывод с ёбита вроде как не облагается налогом, тк доход с биржи?! используют они киви или че другое, не должно же по сути роли играть...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@tel29 

Что означает у карты тип валюты USD, EUR? На офф сайте в разделе "валюта карты" ( точное название не помню ) есть только доллары и евро, это значит, что рубли на ней не получится хранить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Старожилы, что скажете по поводу переводов с кошелька АДВ в банк? То что переводы работают - я проверял. Вопрос в дальнейшей судьбе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Anz563 сказал:

@tel29 

Что означает у карты тип валюты USD, EUR? На офф сайте в разделе "валюта карты" ( точное название не помню ) есть только доллары и евро, это значит, что рубли на ней не получится хранить?

На карте нет, есть рублевый счёт и ввод/вывод межбанком 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, Anz563 сказал:

один ждёт вывода на сбер уже 4 дня

сбер сейчас вообще лотерея с их умной системой мониторинга.

8 часов назад, Anz563 сказал:

Что означает у карты тип валюты USD, EUR? На офф сайте в разделе "валюта карты" ( точное название не помню ) есть только доллары и евро, это значит, что рубли на ней не получится хранить?

при выводе через банкомат рублей будет комиссия.

http://dataworld.info/epayments-card-prepaid-russia.php

14 часа назад, kerk сказал:

потому, что на Yobit все выводы делаются через КИВИ. Через обменник биток на сбер(зарплатная карта) потом снял в банкомате 50т.р. 

к киви - да, пристальное внимание. со сбером - с огнем играете.

3 часа назад, SlavkaLev сказал:

Старожилы, что скажете по поводу переводов с кошелька АДВ в банк? То что переводы работают - я проверял. Вопрос в дальнейшей судьбе.

если сразу не заблокировали, то все нормально. дальнейшая судьба - ваше дело.

10 часов назад, XYAB сказал:

так вывод с ёбита вроде как не облагается налогом, тк доход с биржи?! используют они киви или че другое, не должно же по сути роли играть...

это вы банку будете объяснять... и не факт, что успешно.

В 18.12.2017 в 06:10, Anz563 сказал:

Допустим я себе на карту зачислю деньги за крипту ( 80к рублей ), безопасно ли потом обналичивать часть этих денег? 20-30к например

будет зависеть на какую карту и через какой обменник.

В 17.12.2017 в 20:44, Sangri сказал:

Ну а ИП легалайз будет 6% что вообще то по мне нормально, что бы заплатить, задекларировать и жить спокойно .....

про 6% даже не мечтайте. юрикам и ИП скорей всего надо будет лицензию получать и ставки 6% там не будет.

 

Сам выводил через https://www.netex24.net (пока не активен обмен почему-то) не большие суммы. 10-20т.р.

Платеж приходит как "OOO RAPIDA2CARD, MOSKVA"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, EVKash сказал:

если сразу не заблокировали, то все нормально. дальнейшая судьба - ваше дело.

 

Давно блочат за переводы от частных банков?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 минут назад, EVKash сказал:

сбер сейчас вообще лотерея с их умной системой мониторинга.

 

Чушь. Никакой лоттереи там нет и быть не может. Просто нужно знать определенные моменты работы этой системы.

 

52 минуты назад, EVKash сказал:

если сразу не заблокировали, то все нормально. дальнейшая судьба - ваше дело.

 

Еще одна чушь.

 

53 минуты назад, EVKash сказал:

будет зависеть на какую карту и через какой обменник.

 

И снова чушь)) Обменник не имеет никакого отношения к тому, как ты распорядишься финансами в дальнейшем после обмена. Снимешь их все сразу (обналишь) или половину снимешь половину потратишь. Тут только банк рулит всем этим. Но уж точно не обменник. В ответ человеку задавшему вопрос: 20-30к от 80к ты можешь смело обналить и спрашивать никого не нужно)

 

56 минут назад, EVKash сказал:

Сам выводил через https://www.netex24.net (пока не активен обмен почему-то) не большие суммы. 10-20т.р.

Платеж приходит как "OOO RAPIDA2CARD, MOSKVA"

 

А пишет как реально просвещенный) Друг ты тему назад пролистай... Уже обсуждались все эти обменники от bestchange. Все они по умолчанию при обмене btc->карта, льют с киви обычно. А уж грязь там или как.. . Если уж пользоваться ими, то по cash-in. Там тебе налик упадет на карту ручным внесением. Хотя за такие суммы 10-20к я думаю вообще даже писать тут не стоит, так как это даже не опыт вывода как таковой.

 

1 час назад, EVKash сказал:

про 6% даже не мечтайте. юрикам и ИП скорей всего надо будет лицензию получать и ставки 6% там не будет.

 

А вот тут интересно. Просвети пожалуйста, это какую такую лицензию нужно получать ИПшникам для торговли на бирже? :blink: Это реально так? Или догадки где то услышанные?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минуту назад, Smith сказал:

Чушь. Никакой лоттереи там нет и быть не может. Просто нужно знать определенные моменты работы этой системы.

чушь до первой блокировки переводов даже со сбера на сбер!!!

12 минуты назад, Smith сказал:

Еще одна чушь.

про это подробнее. если у меня есть подтвержденный дебет на карте, за что его могут заблокировать?

14 минуты назад, Smith сказал:

И снова чушь)) Обменник не имеет никакого отношения к тому, как ты распорядишься финансами в дальнейшем после обмена. Снимешь их все сразу (обналишь) или половину снимешь половину потратишь. Тут только банк рулит всем этим. Но уж точно не обменник. В ответ человеку задавшему вопрос: 20-30к от 80к ты можешь смело обналить и спрашивать никого не нужно)

обменник - это откуда деньги пришли. карта - это кто будет или не будет проверять происхождение этих денег (мы говорим о суммах меньше чем 600т.р. не попадающих под закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). так что очень даже имеет значение!

19 минут назад, Smith сказал:

А пишет как реально просвещенный) Друг ты тему назад пролистай... Уже обсуждались все эти обменники от bestchange. Все они по умолчанию при обмене btc->карта, льют с киви обычно. А уж грязь там или как.. . Если уж пользоваться ими, то по cash-in. Там тебе налик упадет на карту ручным внесением. Хотя за такие суммы 10-20к я думаю вообще даже писать тут не стоит, так как это даже не опыт вывода как таковой.

Я написал про свой опыт только и всего. Когда придется выводить крупные суммы(надеюсь не скоро, т.к. курс будет только расти), то буду выводить сразу в нал у тех, кто хочет купить лично, а таких тоже много. Про возможное кидание не говорим, т.к. я уже сказал, что кинуть может ЛЮБОЙ обменник, биржа, человек, пул или какой-либо другой сервис(тот-же найсхеш).

26 минут назад, Smith сказал:

А вот тут интересно. Просвети пожалуйста, это какую такую лицензию нужно получать ИПшникам для торговли на бирже? :blink: Это реально так? Или догадки где то услышанные?

Имелся в виду готовящийся закон о крипте и легалайз майнинга. Причем тут вообще биржи???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, EVKash сказал:

про 6% даже не мечтайте. юрикам и ИП скорей всего надо будет лицензию получать и ставки 6% там не будет.

 

лицензию на что? на параллельные вычисления? - это даже не хостинг, который относится к "закону яровой" и прочим СОРМам (и даже там "освидетельствование узла связи" в 90% случаев - формальность, никто мелким хостерам на их колоко-серваки отдельный СОРМ не ставит).

 

1 час назад, Smith сказал:

Уже обсуждались все эти обменники от bestchange. Все они по умолчанию при обмене btc->карта, льют с киви обычно. А уж грязь там или как.. .

 

не все, список нормальных нарабатывается и бережно хранится. С киивяшных можно лить тока на говнокарты типа Банка Москвы раз в месяц - всем насрать, на основные рабочие - только через свой вереф киви

 

1 час назад, Smith сказал:

Если уж пользоваться ими, то по cash-in. Там тебе налик упадет на карту ручным внесением.

 

если сумма крупная (выше 100к) и банк типа Альфы - то однозначно так

 

со сбером - обменники через сбер-онлайн и иметь живую карту - и спите себе спокойно.

 

да - Альфа тут "подарок обнальщику" сделала - до 50к дерева в месяц с кредитки-100 дней снимаются без доп.тарифных санкций - просто бесплатно.

 

Если не хочется думать и очень страшно, но хочется нала - epayments/advanced cash и любой банкомат. Цена спокойствия - цена их комиссии.

 

Если совсем полное дно (жаба даже на 3-4% с этих оффшорных карт за практически неотслеживаемый обнал) - то яндекс/киви карты и плати с них, а нал у мамы с папой проси :) - больше уже сил нету, если не понимаете, как работает эта вся система и ещё жадные до тупости - то тогда собирайте пироги в виде бана от банков и грязи с киви, всё!

 

Современный мир разнообразных финансовых инструментов при грамотном их использовании просто фантастические возможности даёт! Главное - хотеть в них разобраться, уметь искать и понимать найденную инфу и иногда немного рисковать, а так же понимать, что бесплатно в этом мире ничего не бывает и вам никто не должен. Если банк или сервис помогает вам - не жлобитесь помочь и ему на вас немного заработать. И будет у вас долгое и успешное сотрудничество. Мы не наркоту со стволами продаём и не с девок на панели деньги получаем.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

39 минут назад, iRybin сказал:

 

Если не хочется думать и очень страшно, но хочется нала - epayments/advanced cash и любой банкомат. Цена спокойствия - цена их комиссии.

Прошу простить за, возможно, довольно глупый вопрос, но разве там комиссия не больше 5% выйдет?(если нет, то не жалко)
Перевод BTC/ETH в доллары по их курсу + снятие в наших, получается заграничных, банкоматах

Тоесть я могу подойти в любой долларовый банкомат в у нас и вывести нал без каких-либо проблем, кроме комиссии?

Так же интересно как выглядят покупки по этой карте, на сайте adv не нашел информации, есть ли комиссия при покупках за рубли

Спасибо за ответ заранее
 

Изменено пользователем SoraCloud
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минуты назад, SoraCloud сказал:

Прошу простить за, возможно, довольно глупый вопрос, но разве там комиссия не больше 5% выйдет?(если нет, то не жалко)
Перевод BTC/ETH в доллары по их курсу + снятие в наших, получается заграничных, банкоматах

Тоесть я могу подойти в любой долларовый банкомат в у нас и вывести нал без каких-либо проблем, кроме комиссии?

Спасибо за ответ заранее
 

 

совершенно верно. пополнили - сняли где есть доллары.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, bitler сказал:

 

совершенно верно. пополнили - сняли где есть доллары.

Идеально по-моему
Зачем еще какие-то способы искать, это даже лучше, чем платить 13%, если легалайз сделают
Спасибо
Я бы кинул стрелочку, но чет не вижу где и как ее поставить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По поводу блокировок карты\счёта сбером за переводы больших сумм - один мой знакомый, опытный фрилансер, рассказывал, как получил платёж в районе 200k (рублей, конечно же), и ему пришлось объясняться, что это за деньги, откуда и за что пришли, да и по ТВ рассказывали, что да, есть такое дело - https://www.youtube.com/watch?v=X0Dr4f4zEPk

 

Недавно была такая история - https://ok.ru/video/334747011650

 

Лично я не рискую переводить больше 50k за раз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, iRybin сказал:

 

лицензию на что? на параллельные вычисления? - это даже не хостинг, который относится к "закону яровой" и прочим СОРМам (и даже там "освидетельствование узла связи" в 90% случаев - формальность, никто мелким хостерам на их колоко-серваки отдельный СОРМ не ставит).

 

 

не все, список нормальных нарабатывается и бережно хранится. С киивяшных можно лить тока на говнокарты типа Банка Москвы раз в месяц - всем насрать, на основные рабочие - только через свой вереф киви

 

 

если сумма крупная (выше 100к) и банк типа Альфы - то однозначно так

 

со сбером - обменники через сбер-онлайн и иметь живую карту - и спите себе спокойно.

 

да - Альфа тут "подарок обнальщику" сделала - до 50к дерева в месяц с кредитки-100 дней снимаются без доп.тарифных санкций - просто бесплатно.

 

Если не хочется думать и очень страшно, но хочется нала - epayments/advanced cash и любой банкомат. Цена спокойствия - цена их комиссии.

 

Если совсем полное дно (жаба даже на 3-4% с этих оффшорных карт за практически неотслеживаемый обнал) - то яндекс/киви карты и плати с них, а нал у мамы с папой проси :) - больше уже сил нету, если не понимаете, как работает эта вся система и ещё жадные до тупости - то тогда собирайте пироги в виде бана от банков и грязи с киви, всё!

 

Современный мир разнообразных финансовых инструментов при грамотном их использовании просто фантастические возможности даёт! Главное - хотеть в них разобраться, уметь искать и понимать найденную инфу и иногда немного рисковать, а так же понимать, что бесплатно в этом мире ничего не бывает и вам никто не должен. Если банк или сервис помогает вам - не жлобитесь помочь и ему на вас немного заработать. И будет у вас долгое и успешное сотрудничество. Мы не наркоту со стволами продаём и не с девок на панели деньги получаем.

Поясни пожалуйста, если не тяжело, что за кеш ин на локалбиткоинс, т.е я заказываю вывод например 1млн рублей, мне его как-то на карту закинут внесением? или как? что для этого нужно? только номер моей карты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, alzov сказал:

Поясни пожалуйста, если не тяжело, что за кеш ин на локалбиткоинс, т.е я заказываю вывод например 1млн рублей, мне его как-то на карту закинут внесением? или как? что для этого нужно? только номер моей карты?

 

вообше кэш-ин - внесение через ATM по номеру счёта. У альфы есть, на самом деле много у кого есть через тупо кассу банка. Второй вопрос, что у обменников обычно верхний порог для такого обмена - ниже 600к, так что лям таким образом за 1 раз врятли получить можно. В течение некоторого промежутка времени - вообще без проблем.

 

А так - ходят упорные слухи, что для Альфы лучше больше 200к за раз не выводить, а для сбера - больше 100к (я стараюсь выше 60-80 не кидать, но и 100+ проходили). Стараюсь через сбер-онлайн, но был опыт и с киви.

Тинькофф тоже лучше через кэшин (евросети-элекснеты).

 

По поводу "плати с кредитки, наси её чем хочешь" уже раз 500 говорили, даже повторять не стану.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, EVKash сказал:

будет зависеть на какую карту и через какой обменник.

Сбербанк. Обменники разные, где курс выгодней. На Yobit вроде все через киви идет. Ранее менял эфир через Netex24.net, там мне как от частного лица приходило тысяч 10, все ок было

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часа назад, EVKash сказал:

 

это вы банку будете объяснять... и не факт, что успешно.

 

 

Сам выводил через https://www.netex24.net (пока не активен обмен почему-то) не большие суммы. 10-20т.р.

Платеж приходит как "OOO RAPIDA2CARD, MOSKVA"

 

банк то причем? это интерес налоговой,  поступила так сказать прибыль)

 

 

вот что-то, а вами точно банк заинтересуется, перевод от юр лица - физ лицу...)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часа назад, EVKash сказал:

чушь до первой блокировки переводов даже со сбера на сбер!!!

 

И что? Это говорит о том, что у них система-лоттерея? ))) Не вижу ни процента логики.

 

12 часа назад, EVKash сказал:

обменник - это откуда деньги пришли. карта - это кто будет или не будет проверять происхождение этих денег (мы говорим о суммах меньше чем 600т.р. не попадающих под закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). так что очень даже имеет значение!

 

Да? И какое же?? Вы видимо просто не понимаете сути. Деньги пришли вам НЕ С ОБМЕННИКА. Нет такой платежной системы ОБМЕННИК. Они пришли оттуда, откуда их обменник вам отправил. Как правило это киви. А проверять происхождение будет БАНК, если ему транзакция покажется подозрительной. И когда покажется, то они будут видеть конкретно, откуда перевод. Но уж точно не будут видеть, что он с обменника.

 

12 часа назад, EVKash сказал:

Имелся в виду готовящийся закон о крипте и легалайз майнинга. Причем тут вообще биржи???

 

Друже, человек, которого ты цитировал, кажется говорил о налоге с прибыли с БИРЖИ как раз. А не с майнинга. О том, что он может зарабатывать на крипте на биржах и платить с этой прибыли 6% налога. Я не прав?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, iRybin сказал:

не все, список нормальных нарабатывается и бережно хранится.

 

Базара нет. И у каждого он свой. И хрен кто поделится и правильно :) Я писал в общем, а под общим можно выделить 90% этих обменников бестченджевских.

 

11 час назад, iRybin сказал:

да - Альфа тут "подарок обнальщику" сделала - до 50к дерева в месяц с кредитки-100 дней снимаются без доп.тарифных санкций - просто бесплатно.

 

Можешь понятней написать? Кто откуда снимает 50к в мес? Всмысле альфа у обнальщиков тупо ворует по 50к в месяц? Или про что ты?

11 час назад, iRybin сказал:

С киивяшных можно лить тока на говнокарты типа Банка Москвы раз в месяц - всем насрать, на основные рабочие - только через свой вереф киви

 

А на свой вереф киви ты лить откуда будешь? С тех же обменников. И где гарантия, что твой вериф киви не блокнут также? Её нет. Ты можешь этим лишь от грязи карту защитить. Но не деньги.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...