Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

FinCEN предложила новые правила регулирования криптовалютных кошельков

Recommended Posts

fincen_predlozhila_novye_pravila_po_regulirovaniyu_kriptovalyutnykh_koshelkov.jpg

 

Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков.

В документе, озаглавленном «Требования для определенных транзакций с конвертируемыми виртуальными валютами или цифровыми активами», предлагается обязать банки предоставлять отчетность о транзакциях, принятых или посланных на «нераспределенные или другим образом размещенные кошельки». То есть, под эти правила попадают даже кошельки, размещенные пользователем на своем домашнем компьютере.

 

Согласно правилам, банки и другие финансовые учреждения должны запрашивать идентификацию пользователя криптовалютного кошелька в случае, если объем транзакции превышает $3 000. Если же сумма операции превышает $10 000, то отчетность нужно предоставить в FinCEN. В декларации необходимо указать всю информацию о транзакции, включая имена и физические адреса участников операции.

 

Кроме того, документ определяет порядок «структурирования» транзакций — это позволит отслеживать разбиение крупных операций на мелкие, чтобы обойти требования по отчености.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fincen-predlozhila-novye-pravila-regulirovaniya-kriptovalyutnykh-koshelkov/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • 1B bot trading cloud [Арбитраж ][Торговый бот с 2013 года] - новые возможности торговли на криптовалютных биржах

      1B BOT TRADING CLOUD (1bbtc.com) ВНИМАНИЕ! ТЕМА ПРО НОВУЮ ВЕРСИЮ БОТА НАЧИНАЕТСЯ С 4 СТРАНИЦЫ! Немного истории 1B BOT TRADING CLOUD - логическое продолжение разработки серии торговых ботов для автоматической торговли криптовалютой на практически всех существующих биржах. В 2014 году увидела свет первая редакция бота 1B BOT LITE, которая умела торговать используя простые условия торговли. Спустя год вышла вторая более продвинутая версия 1B BOT PRO, с следующими возможностями: 

      in Софт для трейдинга

    • Glassnode: новые пользователи криптовалют предпочитают хранить BTC

      Новое поколение пользователей криптовалют придерживается стратегии HODL и хранит BTC после покупки от одного до шести месяцев. Эти пользователи пришли в индустрию по время последних ралли биткоина. По данным исследования аналитической компании Glassnode, количество биткоинов, хранимых пользователями в период от одного до шести месяцев после покупки, продолжает расти. Эти монеты были приобретены в течение недавнего «бычьего» рынка. Таким образом, количество новых пользователей BTC, отдающи

      in Новости криптовалют

    • NCLA: «правила FinCEN по регулированию криптовалютных кошельков нарушают Конституцию США»

      Некоммерческая организация по защите гражданских прав New Civil Liberties Alliance (NCLA) считает, что правила FinCEN для регулирования криптовалютных кошельков противоречат Конституции США. В декабре американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила правила, согласно которым криптовалютные биржи обязаны хранить информацию о пользователях, переводящих цифровые активы стоимостью более $3 000 в день на частные криптовалютные кошельки. Если сумма транзакций пользо

      in Новости криптовалют

    • CoinShares: «новые вложения институциональных инвесторов в биткоин снизились до уровня октября 2020 года»

      Компания CoinShares представила еженедельный отчет об инвестициях финансовых учреждений в криптовалютные продукты. За прошлую неделю приток инвестиций упал до  $21 млн. Аналитики CoinShares сообщают, что интерес к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов заметно снизился. Настолько низкий приток инвестиций в криптовалютные продукты не наблюдался с октября 2020 года, когда курс биткоина был ниже $14 000. Также заметно снизились и объемы торгов ― ежедневно совершалось сделок в

      in Новости криптовалют

    • Новые Mac на своих процессарах М1 для криптовалютчиков

      Долго думал, в какой раздел разместить - в итоге решил в общий.   Вопрос у уважаемому сообществу - кто-нибудь уже испробовал новые Маки с их собственным процессором M1 (болеелучшийэтовсё) для наших повседневных дел - запуск полных кошельков в количестве, несколько параллельно открытых бирж? - Просто текущего "поездного" MacBook Air уже откровенно нехватает (а в перспективе и замена основного Mac Mini) - вот интересно было бы узнать отзывы, если кто уже проапгрейдился.

      in Общий

×
×
  • Create New...