Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

В Испании задержаны 23 человека за отмывание денег «русской мафии» через криптовалюты

Recommended Posts

v_ispanii_zaderzhany_23_cheloveka_otmyvayushchie_dengi_russkoy_mafii_cherez_kriptovalyuty.jpg

 

Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России.

Как сообщила Национальная полиция Испании, расследование против русской мафии началось еще в 2013 году. По данным полиции, это расследование стало крупнейшим в стране за последние десять лет. 

 

Ранее правоохранительные органы выявили, что злоумышленники отмывали в Испании деньги преступных группировок из стран бывшего СССР, при этом пытаясь взять под контроль ключевые отрасли испанской экономики. Прибыль, полученная от продажи оружия и наркотиков, вкладывалась в развитие гостиничного бизнеса, развлекательную сферу и недвижимость.

 

В деле замешаны российские бизнесмены, которые имели связи с «ворами в законе», а также с преступными российскими синдикатами. Чтобы уклониться от уголовного преследования и безнаказанно вести свою деятельность, «мафиози» давали взятки юристам и госслужащим. Преступники также участвовали в благотворительности, завоевывая доверие местных властей. Таким образом, злоумышленникам удалось развернуть обширную сеть в государственных структурах Испании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ispanii-zaderzhany-23-cheloveka-otmyvayushchie-dengi-russkoy-mafii-cherez-kriptovalyuty/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В Испании злоумышленники украли криптомат

      Полиция испанской Барселоны сообщает, что во время рейда обнаружили похищение установленного в магазине криптомата. Полиция Каталонии Mossos d'Esquadra сообщила, что во время патрулирования улиц Барселоны обнаружила разбитую витрину магазина. Проникнув внутрь, сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что из магазина украден криптомат.   Полиция уточнила, что кража произошла в пятницу в три часа ночи на улице Бетховена. В этом районе располагается филиал компании Grayscale B

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Испании обязал операторов криптовалютных сервисов пройти регистрацию

      Центральный банк Испании опубликовал руководство по регистрации компаний, торговых площадок и банков, желающих оказывать криптовалютные услуги гражданам Испании. На прошлой неделе местные банки обратились к Банку Испании за разъяснениями, стоит ли им регистрироваться в реестре операторов криптовалютных сервисов, если их деятельность уже контролируется регулятором.   Центробанк развеял их сомнения, заявив, что любые учреждения и частные лица, желающие оказывать криптовалютные услуги

      in Новости криптовалют

    • В Израиле задержаны 26 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами

      Агенты ФБР и полицейские Тель-Авива арестовали 26 человек, обвиняемых в мошеннических действиях с криптоактивами, направленными против израильтян и граждан США. В совместном отчете ФБР и израильских правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством говорится, что после расследования было задержано 26 подозреваемых, которые выманили десятки миллионов шекелей и долларов у граждан и занимались отмыванием криптовалют.   Власти Израиля сообщили, что североамериканские коллеги уведоми

      in Новости криптовалют

    • На Тайване задержаны 14 подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $5.4 млн

      Полиция Тайваня арестовала четырнадцать граждан, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5.41 млн. Как сообщает издание Bitcoin.com, тайваньский бизнесмен по фамилии Чэнь (Chen) организовал мошенническую криптовалютную схему с использованием ETH, TRX и USDT. Чэнь возглавлял фирму Azure Crypto, базирующуюся в Тайбэе, которая оказывала инвестиционные услуги и работала с цифровыми активами. Следователи пояснили, что Чэнь рекламировал криптовал

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Испании: биржи Huobi и Bybit работают в стране без лицензии

      Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) предупредила биржи криптовалют: Huobi и Bybit, что они не уполномочены оказывать инвестиционные услуги или вести другую деятельность, поднадзорную CNMV. Huobi и Bybit входят в десятку компаний, получивших официальное предупреждение от властей Испании. Согласно заявлению властей, они не зарегистрировались в Испании для оказания финансовых и инвестиционных услуг гражданам страны.   «Эти учреждения не зарегистрированы в соот

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...