Jump to content
Sign in to follow this  

Recommended Posts

fbr_poymala_kriptovalyutnogo_moshennika_kotoryy_pryatalsya_v_ozere.jpg

 

Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси (Matthew Piercey), который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег.

По данным местного издания The Sacramento Bee, 44-летний житель округа Шаста обвиняется в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег с помощью своих фирм Family Wealth Legacy и Zolla Financial. По данным следствия, инвесторы вложили в эти фирмы $35 млн с 2015 года. Пирси обещал им прибыль с майнинга криптовалют, а также инвестиций в здравоохранение и ценные бумаги. 

 

При этом минимальный объем вложений для инвесторов составлял $50 000. Мошенник потратил $2.5 млн клиентских средств на ремонт двух домов и оплату счетов кредитных карт. Его сообщник Кеннет Уинтон (Kenneth Winton) купил яхту за $1 млн. При этом $8.8 млн из более поздних вложений было выплачено ранним инвесторам под видом прибыли.

 

Интересно, что поймать злоумышленника удалось не сразу. Пирси сначала скрылся от сотрудников ФБР на своем пикапе, а потом около 25 минут прятался под водой озера Шаста при помощи специального подводного скутера. Впрочем, как только Пирси показался из воды, он был арестован. В случае, если суд признает Пирси виновным в предъявленных обвинениях, он может получить пожизненный срок.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fbr-zaderzhalo-ogranizatora-kriptovalyutnoy-skhemy-na-35-mln/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • ФБР предотвратило заказное убийство с помощью информации от биржи Coinbase

      ФБР вычислило преступника, заплатившего киллеру за несостоявшееся убийство жены в биткоинах. Данные, включая фото подозреваемого, были предоставлены криптовалютной биржей Coinbase. Житель штата Теннесси Нельсон Реплогл (Nelson Replogle) заплатил в BTC киллеру за убийство своей жены Энн. По словам специального агента ФБР Клея Андерсона (Clay Anderson), Реплогл отправил потенциальному убийце BTC вместе с описанием машины его жены и временем, когда она должна была отвезти домашнее животное к

      in Новости криптовалют

    • ФБР предупредило о росте фишинговых атак для кражи криптовалют

      По данным американского Центра рассмотрения жалоб на преступления в интернете (IC3), за 2020 год количество фишинговых атак с кражей криптовалют увеличилось в 20 раз по сравнению с 2018 годом. IC3 находится под управлением Федерального бюро расследований США (ФБР). Исследователи сообщили, что в течение прошлого года IC3 получил множество жалоб от пользователей, пострадавших от хакерских атак и лишившихся криптоактивов на общую сумму более $10 млн. Количество таких жалоб в несколько раз пр

      in Новости криптовалют

    • ФБР: «создатели вируса Ryuk вывели через Binance более $1 млн в биткоинах»

      По данным ФБР США, с 2018 года создатели вируса-вымогателя Ryuk украли $61 млн в BTC. Свыше $1 млн было выведено через криптовалютную биржу Binance. Программа-вымогатель Ryuk была создана в 2018 году. Хакерская программа зашифровывает файлы пользователей, а за их разблокировку мошенники требуют выкуп в биткоинах. В разгар пандемии коронавируса жертвами Ryuk часто становились медицинские учреждения.   Исследователи, пожелавшие сохранить свои имена в тайне, обнаружили, что в течение

      in Новости криптовалют

    • ФБР арестовало группу криптовалютных мошенников за кражу $17.5 млн в BTC

      Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало группу мошенников из Нигерии, которые выманили у двух чикагских фирм $17.5 млн в биткоинах, выдавая себя за бухгалтеров. По данным ФБР, житель Нигерии Олалекан Джейкоб Понле (Olalekan Jakob Ponle) организовал фишинговую атаку, в результате которой ему удалось получить доступ к данным и документам двух чикагских компаний. Создав электронную почту, похожую на официальные адреса этих фирм, Понле рассылал сообщения от имени их бухгалтеров.

      in Новости криптовалют

    • ФБР предупредило о росте криптовалютных мошенничеств на фоне пандемии коронавируса

      Федеральное бюро расследований (ФБР) призывает к бдительности и предупреждает, что в ближайшее время количество криптовалютных мошенничеств, связанных с коронавирусом, может увеличиться. Как заявляет ФБР, проблема криптовалютных мошенничеств усугубляется тем фактом, что все больше трейдеров принимают криптоактивы в качестве способа оплаты, говорится в предупреждении.   «Мошенники извлекают пользу из страха и неуверенности, сопровождающих пандемию COVID-19. Они стремятся украсть в

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...