Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Руководители BitMEX обвиняются в незаконном выводе $440 млн c биржи для сокрытия активов

Recommended Posts

rukovoditeli_bitmex_obvinyayutsya_v_nezakonnom_vyvode_400_mln_c_birzhi_dlya_sokrytiya_aktivov.jpg

 

Согласно судебным документам, руководители BitMEX вывели с биржи более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании американским регулятором.

По данным суда, руководители HDR – материнской компании BitMEX – намеренно вывели с площадки более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). 

 

Напомним, что в начале октября CFTC подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее в незаконном ведении деятельности в США, а также в нарушении правил KYC и AML.

 

В отдельном иске, поданном от имени представителей BMA LLC Ярослава Колчина и Виталия Дубинина, выдвинуто требование о наложении ареста на активы HDR на время судебного разбирательства. В иске говорится:

 

 

Подробнее: https://bits.media/rukovoditeli-bitmex-obvinyayutsya-v-nezakonnom-vyvode-440-mln-c-birzhi-dlya-sokrytiya-aktivov/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...