Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Два трейдера из Нидерландов осуждены за отмывание денег с помощью BTC

Recommended Posts

treyderov_iz_niderlandov_obvinili_v_otmyvanii_sredstv_s_pomoshchyu_bitkoinov.jpg

 

Суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с использованием биткоинов.

В ходе расследования у подозреваемых было изъято 2 532 BTC, что по текущему курсу превышает 28 млн евро. Также у них было обнаружено 250 тысяч евро наличных. По данным правоохранительных органов, преступная пара отмыла 16 млн евро в течение 2.5 лет.

 

Для проведения операций трейдеры покупали биткоины на миллионы евро у частных лиц и компаний, что позволяло клиентам пары оставаться анонимными. При этом они не сообщали о своих операциях налоговое ведомство и вели бизнес без надлежащего оформления. Для покупки биткоинов встречи зачастую назначались в публичных местах. При осуществлении сделок трейдеры не просили идентификационных документов у своих клиентов.

 

«Подозреваемые, муж с женой, привлекали клиентов с помощью рекламы на площадках интернета и рынках даркнета. Большинство биткоинов, конфискованных у пары, использовались на площадках даркнета», — пишут нидерландские прокуроры.

 

 

Подробнее: https://bits.media/treyderov-iz-niderlandov-obvinili-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshchyu-btc/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Enjin выпустит два решения для поддержки рынка NFT и снижения комиссий в Эфириуме

      Компания Enjin выпустит два решения для масштабирования Эфириума: JumpNet и Efinity. Они улучшат поддержку NFT и помогут в борьбе с высокими комиссиями за транзакции в Эфириуме. Согласно пресс-релизу, Enjin выпустит два новых решения, которые изменят работу рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT). Кроме того, решения помогут решить проблему высоких комиссий в сети Эфириума. По данным Glassnode, средняя цена на газ, уплачиваемая за транзакцию в сети Эфириума, выросла примерно в 16.5 раз за

      in Новости криптовалют

    • Китайская провинция Внутренняя Монголия может запретить майнинг через два месяца

      Власти китайской провинции Внутренняя Монголия продолжают усложнять жизнь майнинговым компаниям. Местный регулятор предложил полностью запретить майнинг для экономии электроэнергии. Комиссия по развитию и реформированию Внутренней Монголии опубликовала документ, в котором предлагает различные методы по достижению необходимого энергосбережения согласно четырнадцатому пятилетнему экономическому плану Китая. Регулятор предлагает ограничить отрасли, потребляющие большое количество электроэнер

      in Новости криптовалют

    • Два служащих ВМС США продали личные данные 9 000 человек за BTC на $160 000

      Супружеской паре, служившей в Военно-морских силах (ВМС) США, предъявлено обвинение в краже личной информации 9 000 человек и ее последующей продаже за биткоины на сумму $160 000. По данным Министерства юстиции США, Наташа Чалк (Natasha Chalk) и Маркиз Хупер (Marquis Hooper) злоупотребили своими должностными полномочиями, обманным путем получив доступ к закрытой базе данных, содержащей личную информацию миллионов людей. Компания, управляющая базой данных, предоставляет к ней доступ только

      in Новости криптовалют

    • Американского криптовалютного трейдера обвинили в мошенничестве на $5 млн

      Американские правоохранительные органы обвинили криптовалютного трейдера по имени Джереми Спенс (Jeremy Spence) из штата Род-Айленд в обмане инвесторов на $5 млн. Джереми Спенс продвигал свои услуги  под псевдонимом «Coin Signals» с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Он брал средства у инвесторов якобы для торговли на криптовалютном рынке. По данным правоохранительных органов, за указанный период Спенс обманул более 170 инвесторов на общую сумму $5 млн. Теперь трейдер обвиняется в моше

      in Новости криптовалют

    • В Гонконге у трейдера отобрали $451 000 после продажи USDT за наличные

      В Гонконге четверо грабителей заманили трейдера в офис и отобрали у нее 3.5 млн гонконгских долларов. Трейдеру заплатили наличными за продажу токенов USDT. Согласно публикации South China Morning Post, полиция Гонконга разыскивает банду преступников, которые заманили криптовалютного трейдера в офис для сделки и украли у нее 3.5 млн гонконгских долларов наличными (около $451 000). Второе подобное ограбление за две недели произошло в понедельник после того, как женщина встретилась с мужчин

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...