FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Литва назначила криптокомпаниям дэдлайн для оформления лицензии
Все провайдеры криптовалютных услуг в Литве обязаны до 31 декабря получить лицензию регулятора согласно общеевропейским правилам. Те, кто не успеет в установленный срок, окажутся вне закона, предупредил Банк Литвы. Банк Литвы объявил участникам рынка цифровых активов, что это не рекомендация, а обязательное требование регулятора, и после дедлайна против нелицензированных в рамках европейского регламента MiCA операторов обмена криптовалют и депозитарных кошельков будут применены меры. Включ -
MEXC назначила Вугара Уси на должность операционного директора
Криптовалютная биржа MEXC объявила о назначении нового операционного директора. Им стал Вугар Уси, ранее занимавший аналогичную позицию в другой крупной бирже. По данным MEXC, в зону ответственности нового операционного директора войдут глобальная бизнес-трансформация, операционная эффективность и расширение присутствия компании на стратегических рынках, включая страны Восточной Европы, СНГ, Турции и Латинской Америки. Он также будет курировать вопросы регуляторной политики и соответствия т -
Оператор криптоматов Coinme заплатит штраф $300 000 за нарушение дневных лимитов транзакций
Оператор криптоматов Coinme из Сиэтла согласился заплатить штраф $300 000 за нарушение дневных лимитов на снятие средств и несоблюдение Закона штата Калифорния о цифровых финансовых активах (DFAL). Согласно закону Калифорнии, который был утвержден в сентябре 2024 года, криптоматы не должны принимать или выдавать более $1 000 в день. Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) сообщил, что помимо нарушения этого требования, компания Coinme не включала раскрытие информации в ч -
Криптобиржа OKX заплатит американским властям штраф $505 млн
Aux Cayes FinTech Co, зарегистрированный на Сейшелах оператор криптобиржи OKX, признал вину в ведении нелегального бизнеса по переводу денег в США и согласился заплатить штраф $505 млн. Компания признала, что OKX позволяла торговать на платформе клиентам из США, объяснив это пробелами в соблюдении нормативных требований. Однако Aux Cayes FinTech Co заявила, что клиенты из Штатов составляют небольшой процент от общей клиентской базы OKX, и они больше не пользуются этой платформой. Ок -
Robinhood выплатит властям США гражданский штраф в размере $45 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что Robinhood согласились урегулировать штрафные требования в размере $45 млн, последовавшие за обвинением в нарушении закона о ценных бумагах. Штрафные санкции затронули двух брокеров-дилеров Robinhood: Robinhood Securities и Robinhood Financial, которым было предъявлено более 10 обвинений в нарушении положений закона о ценных бумагах. Например, регулятор отметил, что начиная с 2020 года компании направили в SEC около 12 000 недостове
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now