FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Американский регулятор потребовал отменить штраф для биржи Gemini
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала ходатайство в суд Южного округа Нью-Йорка с просьбой отменить соглашение об урегулировании спора с американской криптобиржей Gemini на сумму $5 млн. Регулятор признает, что раньше выдвигал ошибочные обвинения. В январе 2025 года, в последние недели работы президента США Джо Байдена, Gemini заключила соглашение с CFTC и выплатила штраф $5 млн, чтобы урегулировать претензии ведомства. Регулятор утверждал, что биржа вводила его в забл -
Биржа Coinone получила штраф $3,5 млн и временные ограничения на работу
Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) оштрафовала криптобиржу Coinone на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) и ввела частичные ограничения на ее деятельность сроком на три месяца. Причиной стали нарушения процедур верификации клиентов и требований по противодействию отмыванию доходов. По данным FIU, Coinone ненадлежащим образом проверила около 70 000 учетных записей пользователей. Регулятор выявил примерно 40 000 случаев с неполными или противоречивыми данными клиентов, что постави -
Суд назначил бывшему главному инженеру рухнувшей биржи FTX штраф $3,7 млн
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал бывшего технического директора рухнувшей криптобиржи FTX Нишада Сингха (Nishad Singh) заплатить штраф $3,7 млн для урегулирования обвинений Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Американский регулятор обвинил Сингха в содействии краху FTX и нецелевом использовании средств клиентов площадки. Помимо штрафа, суд запретил Сингху торговать на рынках в течение пяти лет, а также наложил восьмилетний запрет на регистрацию, который не позволит мужчин -
Суд Нью Йорка назначил криптобирже KuCoin штраф $500 000
Суд Южного округа Нью Йорка назначил оператору криптобиржи KuCoin — компании Peken Global Limited, зарегистрированной на островах Теркс и Кайкос — административный штраф в размере $500 000 за отсутствие регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Согласно решению суда, KuCoin запрещено предоставлять доступ к своей платформе клиентам из США без регистрации в качестве иностранной торговой площадки. Одновременно суд отклонил оставшиеся претензии CFTC к аффилированным ко -
Бирже Bithumb ограничили работу и выписали штраф на $24,6 млн
Южнокорейская Финансовая разведывательная служба (FIU) наложила штраф в размере 36,8 млрд вон (около $24,6 млн) на вторую по величине криптовалютную биржу страны Bithumb. Этот штраф стал крупнейшим из тех, что когда‑либо применялись к корейским криптобиржам. Bithumb также предписано ограничить работу на шесть месяцев. С 27 марта по 26 сентября Bithumb не имеет права обрабатывать внешние криптопереводы для новых клиентов. Новые пользователи не смогут переводить криптоактивы за пределы платфо
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now