Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Житель Москвы подал иск против криптовалютной биржи BitMEX

Recommended Posts

zhitel_moskvy_podal_isk_protiv_kriptovalyutnoy_birzhi_bitmex.jpg

 

Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее основателей в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком.

Очередная жалоба на BitMEX поступила спустя две недели после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила биржу в несоблюдении правил KYC и AML. Долгов предъявил аналогичные претензии к бирже, заявив, что руководство BitMEX пренебрегает этими процедурами и намеренно принимает средства от любых лиц, будь то хакеры, неплательщики налогов, контрабандисты, наркоторговцы и преступники. Истец утверждает, что противоправные действия BitMEX и ее участие в рыночных манипуляциях нанесли ему значительный ущерб.

 

В иске Долгова указано, что для отмывания денег ответчики могли открыть дополнительный счет на биржах Coinbase Pro, Kraken и BitStamp для расчета индексной цены, а также основной счет на BitMEX. Затем руководство биржи могло открывать позиции по криптовалютным деривативам с большим кредитным плечом на BitMEX, сразу же исполняя рыночные ордера с помощью дополнительного аккаунта с максимальным проскальзыванием, что позволяло двигать индексную цену в нужном направлении.

 

Ранее фирма Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) тоже подала иск против BitMEX, обвинив биржу в манипулировании рынком и незаконном обороте криптовалют на территории США. В декабре инвестор Фрэнк Амато (Frank Amato) заявил, что в 2015 году инвестировал в биржу $30 000 под обещание конвертировать средства в акции компании. Стоимость этого пакета акций должна составлять уже около $50 000 000, однако BitMEX так и не передала ему ценные бумаги. Кроме того, инвесторы подали обновленный коллективный иск против генерального директора BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), потребовав выплату $540 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitel-moskvy-podal-isk-protiv-kriptovalyutnoy-birzhi-bitmex/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видать этот Долгов крупный трейдер, миллионами ворочает, что так волнуется за стратегии битмекс

Share this post


Link to post
Share on other sites
17.10.2020 в 14:54, Parrialdi сказал:

Видать этот Долгов крупный трейдер, миллионами ворочает, что так волнуется за стратегии битмекс

Скорее всего к коллективному иску пытается присоединиться. Если биржу засудят, то есть шанс оторвать не малый куш при распиле пирога.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют

      Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей. Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания денег. Житель Новой Зеландии арестован в рамках крупной операции по изъятию незаконных активов – у него были обнаружены криптовалюты, купленные на незаконные средства.   Кроме того обвиняемый использовал для отмывания д

      in Новости криптовалют

    • ЕЦБ подал заявку на регистрацию торгового знака «цифровой евро»

      Европейский центральный банк (ЕЦБ) подал заявку на регистрацию торгового знака «цифровой евро». Этот шаг – продолжение инициативы ЕЦБ по изучению возможности выпуска государственной криптовалюты. Как сообщает Bloomberg, заявка была подана 22 сентября юридическим представителем ЕЦБ Bock Legal, согласно информации на веб-сайте Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза. Представитель ЕЦБ подтвердил подачу документов.   Центральные банки по всему миру экспериментирую

      in Новости криптовалют

    • Пользователь Coinbase подал в суд на IRS за изъятие данных о криптовалютных транзакциях

      Пользователь криптовалютной биржи Coinbase подал в суд на Налоговую службу США (IRS) за изъятие своих персональных данных, которые могли быть получены в ходе судебного преследования Coinbase. Прошлым летом криптовалютный трейдер Джим Харпер (Jim Harper) получил письмо от IRS, в котором сообщалось, что ведомство обладает информацией о его криптовалютном счете, поэтому у сотрудников IRS есть причины подозревать Харпера в неуплате налогов от прибыли, полученной в результате совершения сделок

      in Новости криптовалют

    • Житель Техаса обвиняется в растрате пособия в размере $1.1 млн для покупки криптовалют

      Министерство юстиции США обвиняет жителя Техаса Джошуа Томаса Аргиреса в незаконном получении социальной выплаты для работодателей в размере $1.1 млн, которую он потратил на покупку криптовалют. Министерство заявляет, что гражданин США Джошуа Томас Аргирес (Joshua Thomas Argires) получил пособие в размере $1.1 млн на выплату зарплат в рамках государственной программы «Paycheck Protection Program» (PPP), направленной на поддержку работодателей в период пандемии коронавируса.   Согл

      in Новости криптовалют

    • Tencent подал новые заявки на связанные с блокчейном патенты

      Китайский интернет-гигант Tencent подал несколько новых заявок на патенты, связанные с блокчейном. Компания планирует запатентовать решения по управлению фондами и рекламой. Как сообщает издание Egsea, помимо решений по управлению фондами и рекламой, Tencent планирует запатентовать потребительские приложения, аппаратные устройства и системы хранения мультимедиа на основе блокчейна. Новые патентные заявки дополняют обширный список сделанных ранее Tencent попыток запатентовать решения на бл

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...