Житель Москвы подал иск против криптовалютной биржи BitMEX

[News Bot]

 

Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее основателей в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком.

Очередная жалоба на BitMEX поступила спустя две недели после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила биржу в несоблюдении правил KYC и AML. Долгов предъявил аналогичные претензии к бирже, заявив, что руководство BitMEX пренебрегает этими процедурами и намеренно принимает средства от любых лиц, будь то хакеры, неплательщики налогов, контрабандисты, наркоторговцы и преступники. Истец утверждает, что противоправные действия BitMEX и ее участие в рыночных манипуляциях нанесли ему значительный ущерб.

 

В иске Долгова указано, что для отмывания денег ответчики могли открыть дополнительный счет на биржах Coinbase Pro, Kraken и BitStamp для расчета индексной цены, а также основной счет на BitMEX. Затем руководство биржи могло открывать позиции по криптовалютным деривативам с большим кредитным плечом на BitMEX, сразу же исполняя рыночные ордера с помощью дополнительного аккаунта с максимальным проскальзыванием, что позволяло двигать индексную цену в нужном направлении.

 

Ранее фирма Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) тоже подала иск против BitMEX, обвинив биржу в манипулировании рынком и незаконном обороте криптовалют на территории США. В декабре инвестор Фрэнк Амато (Frank Amato) заявил, что в 2015 году инвестировал в биржу $30 000 под обещание конвертировать средства в акции компании. Стоимость этого пакета акций должна составлять уже около $50 000 000, однако BitMEX так и не передала ему ценные бумаги. Кроме того, инвесторы подали обновленный коллективный иск против генерального директора BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), потребовав выплату $540 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitel-moskvy-podal-isk-protiv-kriptovalyutnoy-birzhi-bitmex/

[Parrialdi]

Видать этот Долгов крупный трейдер, миллионами ворочает, что так волнуется за стратегии битмекс

[HolodGLD]

17.10.2020 в 14:54, Parrialdi сказал:

Видать этот Долгов крупный трейдер, миллионами ворочает, что так волнуется за стратегии битмекс

Скорее всего к коллективному иску пытается присоединиться. Если биржу засудят, то есть шанс оторвать не малый куш при распиле пирога.