Перейти к содержанию

банки Украины и отношение к крипте


SatoshiN

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Помогите разобрать ситуацию, допустим человек официально пенсионер, уровень дохода указан порядка 10000 гривен в месяц, но реально он по своей карте привата в среднем от 100-200 тысяч гривен ежедневно гоняет туда сюда, торгуя на п2п площадке, платежи заходят от 100 грн и до 30к грн. Банк, запросил пояснение, операций но при этом счёт не блокнут, все ок, можно ли заявить, что он торгует криптовалютой на п2п площадке? Или появятся налоги? Или разорвут договор на обслуживание? Как правильно быть? Речь в данный момент, первоочередно о ПриватБанке. Ситуации, у знакомых вот такая, но и самому интересно. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • rammendo изменил название на банки Украины и отношение к крипте
09.10.2020 в 08:33, SatoshiN сказал:

уровень дохода указан порядка 10000 гривен в месяц, но реально он по своей карте привата в среднем от 100-200 тысяч гривен ежедневно гоняет туда сюда

Гениально.

 

Цитата

можно ли заявить, что он торгует криптовалютой на п2п площадке?

Пробуйте. В худшем случае ему откажут в обслуживании и предложат вывести остатки на реквизиты другого банка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, BTCPro24 сказал:

 

Пробуйте. В худшем случае ему откажут в обслуживании и предложат вывести остатки на реквизиты другого банка.

 

В Ру такая ж ситуация, иногда Тинькофф глаза закрывает если говоришь им про п2п

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не знаю как в Украине, но в России последнее время банки строже стали относится к проверкам счетов... уже не первый раз слышу что сталкиваются с проблемой знакомые, блокировкой счетов, но в обслуживании пока не отказывали

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Думаю в 2021 году прикроют лавочку. Не знаю почему так взялось государство считать деньги, за своим бы кошельком следили

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Киберполиция Украины задержала создателей криптомошеннической схемы

      Киберполиция Украины раскрыла криптовалютную схему с участием девяти человек. Они предлагали клиентам заработок на арбитраже цифровых активов. Схема была создана двумя жителями Киевской области. Они привлекли для участия еще семерых участников из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Организаторы проекта  предлагали клиентам заработок на арбитраже криптовалют, обещая значительные выплаты.   Киберполицейские провели десятки обысков по месту жительства и в автомобилях фиг

      в Новости криптовалют

    • Нацбанк Украины назвал сроки запуска теста цифровой гривны

      В Национальном банке Украины (НБУ) сообщили, что тестирование е-гривны начнется во второй половине этого года. По словам главы департамента платежных систем и инновационного развития центробанка Андрея Поддергина, тестирование должно продлиться около шести месяцев. В тестировании цифровой гривны могут принять участие банковские и небанковские структуры. Они станут агентами НБУ и будут заниматься распространением, обменом е-гривны среди пользователей.   НБУ уже направил банкам пригл

      в Новости криптовалют

    • Американские банки затребовали у властей разрешения хранить криптоактивы

      Американская ассоциация банкиров (ABA) обратилась к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с просьбой пересмотреть законодательное определение криптовалют, чтобы банки могли заниматься хранением этого вида активов. В письме ABA, адресованном председателю SEC Гэри Генслеру (Gary Gensler), консорциум ссылается на недавно одобренные в США спотовые биткоин-ETF. Сейчас американские банки не признаны кастодианами даже в рамках этих криптовалютных биржевых фондов. Поэтому ABA призвала регул

      в Новости криптовалют

    • Депутата Верховной Рады Украины заподозрили в утаивании криптовалютного кошелька с активами

      Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают депутата Верховной Рады Александра Мариковского в том, что тот опубликовал декларацию о доходах за 2020 год, не сознавшись во владении криптовалютой на 24,6 млн гривен ($645 000). Народный депутат фракции «Слуга народа» держит криптоактивы на своем кошельке с 2019 года, уверяют правоохранители. О каких именно монетах идет речь, не уточняется.   Парламентарий настаива

      в Новости криптовалют

    • Полиция Украины ищет пострадавших от крупной криптовалютной аферы

      Следователи Национальной полиции Украины ищут лиц, ставших жертвами фонда S-Group, от имени которого инвесторам предлагали вкладывать средства в токены и получать пассивный доход. Создатели фонда предлагали вкладываться в фиктивные токены, которых нет в списке доступных для торговли ни на одной международной криптовалютной бирже, утверждают правоохранители.   Клиентам фонда обещали не только пассивный доход, но и бонусы за привлечение новых участников. Средства, полученные от пользова

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...