[ПОДОЗРЕНИЕ НА СКАМ!] Коды BTC-e, премия 8% -10%, от 5тр, вывод на КИВИ

[Xeil]

Как мне кажется в таком случае и нечего раздувать.Поэтому и блокируют что кошельки анонимные.

Мой был не ананимным.

[Nalog]

@Xeil,Если остались средства на нем,то дерзайте.Если нет,то лучше забыть.

[Xeil]

ТС, вы хоть посоветуйте, что лучше в СБ писать, чтобы те разблокировали кошель с наибольшей вероятностью.

[Aalexxs]

Как мне кажется в таком случае и нечего раздувать.Поэтому и блокируют что кошельки анонимные.

Когда блочат один кош, то согласен проблема покупателя, но когда массово... Ждём ответа ТС.

[nix1981]

Тоже заблочили два кошеля полностью идентифицированных после получения от ТСа средств :(

Вчера в 12:50 ещё код высылал на 94к, сейчас забрал. Хорошо что оказался не активирован ещё.

Изменено 12 окт 2016, 16:12 пользователем nix1981

[quzma]

Кошелек в блокировке после сегодняшнего утреннего пополнения, от ТС было 10 попыток с блокированого кошелька мне перевод сделать. Заявку на разблокировку составил. Каковы шансы разблокировать?

Нет никаких шансов. 

Если доки есть на СИМку, то хорошие шансы получить деньги с кошелька на счет в банке.

Если СИМка на постороннее лицо, то денег не получить никак.

Как мне кажется в таком случае и нечего раздувать.Поэтому и блокируют что кошельки анонимные.

Ерунду говорите. Блокируют и полностью идентифицированные и с большим возрастом, в том числе. Например, с 2005 года СИМка и киви кошельку на ней тоже много лет.

[quzma]

Судя по этим событиям, киви поменяли алгоритм выявления подозрительных операций. Если раньше много мелких транзакций прокатывало, то теперь эта рассылательная машина становится неактуальной, точнее - её алгоритм. В паблике не станут выкладывать способ выявления кошельков для блокировки. Это только инсайд искать. Например, внедриться самому в СБ киви или спать с сотрудницей/ком (по вкусу). Но они все давали подписку о неразглашении. Так что тут ситуация скользкая.

Я вижу один вариант: пытаться минимизировать потери, не оставлять деньги на киви, выводить прямо на лету, пока капает.

Кто ещё что может предложить?

[Aalexxs]

Судя по этим событиям, киви поменяли алгоритм выявления подозрительных операций. Если раньше много мелких транзакций прокатывало, то теперь эта рассылательная машина становится неактуальной, точнее - её алгоритм. В паблике не станут выкладывать способ выявления кошельков для блокировки. Это только инсайд искать. Например, внедриться самому в СБ киви или спать с сотрудницей/ком (по вкусу). Но они все давали подписку о неразглашении. Так что тут ситуация скользкая.

Я вижу один вариант: пытаться минимизировать потери, не оставлять деньги на киви, выводить прямо на лету, пока капает.

Кто ещё что может предложить?

На лету выводить это хорошо, когда знаешь время залива, это раз, второе это  заказ из одного коша его можно к телефону привязать, а вот когда заказ большой 5-6 кошей  и кидать начинают в том порядке какой их там выставали что делать? 

[UserLaikton Novihok]

Если сумма свыше 5к заблочена и есть договор на симку , пишите в лс обьясню что делать. Бесплатно!

Судя по этим событиям, киви поменяли алгоритм выявления подозрительных операций. Если раньше много мелких транзакций прокатывало, то теперь эта рассылательная машина становится неактуальной, точнее - её алгоритм. В паблике не станут выкладывать способ выявления кошельков для блокировки. Это только инсайд искать. Например, внедриться самому в СБ киви или спать с сотрудницей/ком (по вкусу). Но они все давали подписку о неразглашении. Так что тут ситуация скользкая.

Я вижу один вариант: пытаться минимизировать потери, не оставлять деньги на киви, выводить прямо на лету, пока капает.

Кто ещё что может предложить?

юлокируют все подряд , даже новый кошель на который только через терминал закинул деньги , придя домой уже блок

[Xeil]

 даже новый кошель на который только через терминал закинул деньги , придя домой уже блок

 

А за что могут забаниить новый кошель, тем более на который тока пополнение через терминал было?

 

[Phessiv]

Пришел ответ киви, просят паспорт, договор с оператором и информацию о целях использования, фин полож и пр. Имеет смысл писать? Или потом все равно на выход.

[Xeil]

Ну вот паспорт и договор сим могу предоставить, а вот по поводу остального вопрос.

[Bitr]

У меня тоже блоки прилетели от них только в тот день через другого оператора менял, они оба работают через одну систему: https://forum.bits.media/index.php?/topic/15360-kupliu-kodyruusd-i-btc-s-vashei-premiei-do-9-na-qiwi-iad/?p=539139

Паспорт и сим не поможет надо нотариально заверенные будет отправлять в москву. и потом банковский счет в конце на этого же человека.

На самом деле их алгоритм рассылки по мелочи это дибилизм полный, если один кошелек блокируют по определенным вещам, все кошельки куда он отправлял улетают так же в бан, так что может в бане было всего 1-2 кошелька у ТСа, а пострадали все кому он разослал копейки с него. а если бы отправил всю сумму на 1 кошелек или пару то забанили бы только их, так что алгоритм точно надо менять.

[UserLaikton Novihok]

Приветствую всех.

1 Создаем тикет https://qiwi.com/sup.../unblock.action описываем проблему всю и делаем идентификацю киви ( у кого нету).

2 После прихода на почту номера присвоенной  заявки , сразу отправляем туда фото  паспорта , фото паспорта в руках около лица,  сканер договора и пишем на А4 экономическую суть операций.

(В объяснении экономической сути операций необходимо подробно описать происхождение денежных средств по входящим транзакциям.)

3 Дожидаемся ответ от СБ будет разблокировка или расторжении договора в одностороннем порядке.

4 Если разблокируют тут все понятно.

5 Если  расторжении договора в одностороннем порядке:

Уведомляем Вас о расторжении Договора об оказании услуг осуществления расчётов с использованием Платёжного сервиса "Visa QIWI Wallet". Договор расторгнут в одностороннем порядке.

 

Для того, чтобы распорядиться остатком денежных средств на кошельке, Вам необходимо предоставить следующие документы:

- нотариально заверенная копия договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;

- нотариально заверенная копия паспорта, на который оформлен данный договор;

- заполненное заявление на перевод остатка денежных средств на Ваш банковский счёт (шаблон заявления находится во вложении).

 

Обращаем Ваше внимание, что комиссия за перевод денежных средств на счёт другого банка составляет 30 руб.

 

Оригиналы документов следует выслать по адресу: 117452, г. Москва, а/я 57.

 

Отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка денежных средств.

6 Нужен будет расчетный счет желательно со сбербанка , иногда на некоторые банки не перечесляют.

7 Заполнить правильно заявление обязательно иначе перевод ваших средств затянется.

8 Отправить только почтой с уведомлением о вручение или можно придти к ним головной офис в Москве Адрес местонахождения Банка: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1

Время работы Банка: 
Пн-пт: 09.00-18.00 
Сб,вс: выходной 

если будете лично в банке отдавать документы то обязательно на ресепшене на копии которую вам дадут поставят №принятого документа(точное название не помню честно)

9 И остается только ждать . В среднем процедура занимет до 70дней если почтой отправляете.

P.S. можете написать отзыв http://www.banki.ru/.../bank/qiwibank/ и отправить в СБ ссылку на отзыв  и что все действия СБ будут там отмечены. Также если все документы на руках шанс возврата денег 100%. Отсутствие договора на симку -про деньги забудьте.

Да , я писал всегда как есть что менял битки и выводил в нал через киви , самый удобный способ был , деньги возвращяли всегда суммы крупные и средние были. До 5к даже не писал, если только кому принципиально то можете вернуть.

Изменено 13 окт 2016, 08:27 пользователем Mars116

[Xeil]

А ничего что по сути сам пишешь что занимаешься продажей битков и оставляешь свой адрес и телефон? И пришло сообщение от киви просят доки паспорта, симки и описание происхождения средств, нотариальной заверености не требуют.

[UserLaikton Novihok]

А ничего что по сути сам пишешь что занимаешься продажей битков и оставляешь свой адрес и телефон? И пришло сообщение от киви просят доки паспорта, симки и описание происхождения средств, нотариальной заверености не требуют.

пиши как есть. еще до нотариуса не дошел, жди ответа 3 Дожидаемся ответ от СБ будет разблокировка или расторжении договора в одностороннем порядке.

Если расторжение то только тогда нотариус

Изменено 13 окт 2016, 08:39 пользователем Mars116

[Nalog]

 

 

Nalog сказал(а) 12 Окт 2016 - 17:43: Как мне кажется в таком случае и нечего раздувать.Поэтому и блокируют что кошельки анонимные. Ерунду говорите. Блокируют и полностью идентифицированные и с большим возрастом, в том числе. Например, с 2005 года СИМка и киви кошельку на ней тоже много лет.

Где же ерунда,я разве говорил что полностью идентифицированные кошельки не блокируют?

[qraga]

юлокируют все подряд , даже новый кошель на который только через терминал закинул деньги , придя домой уже блок

На сколько новый, сколько дней кошельку?

[Bitr]

На сколько новый, сколько дней кошельку?

Могут и за один входящий забанить, все зависит от входящего, а не от срока твоего кошелька.

[user2]

Может, отдельную тему создать?

[Bitr]

Может, отдельную тему создать?

Ну лично я хотел дождать оффициального ответа от ТСа.

[quzma]

ТС не может знать алгоритма работы блокиратора киви. Очевидно только то, что этот алгоритм изменился.

[UserLaikton Novihok]

Может, отдельную тему создать?

https://forum.bits.media/index.php?/topic/30198-razblokirovka-i-vyvod-sredstv-s-kivi/

[Bitr]

ТС не может знать алгоритма работы блокиратора киви. Очевидно только то, что этот алгоритм изменился.

А ты шутник, блок наверно не с проста и руководство ТСа знает причины.

[UserLaikton Novihok]

А ты шутник, блок наверно не с проста и руководство ТСа знает причины.

блок рандомный