Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

CipherTrace: более половины криптовалютных бирж не соблюдают правила KYC и AML

Recommended Posts

ciphertrace_bolee_poloviny_kriptovalyutnykh_birzh_ne_soblyudayut_pravila_kyc_i_aml.jpg

 

Аналитическая фирма CipherTrace сообщила, что более половины международных  криптовалютных бирж имеют слабые протоколы KYC/AML и не соответствуют отраслевым стандартам.

CipherTrace проанализировала более 800 децентрализованных и централизованных площадок для торговли криптовалютами, а также автоматизированных маркетмейкеров (AMM). Согласно результатам исследования, 56% этих платформ не соблюдают процедуру идентификации личности (KYC) и требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Как ни странно, но большинство таких бирж находятся в Европе – в регионе с жестким регулированием криптовалютной индустрии.

 

Отметим, что с 10 января 2020 года вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию доходов (AMLD5) для борьбы с финансированием терроризма. Несмотря на это, 60% европейских поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) имеют слабые протоколы KYC. Наибольшее количество бирж, не соблюдающих требования к идентификации клиентов, находятся в США, Великобритании, России и Сингапуре.

 

По словам аналитиков, многие биржи намеренно не указывают на своем сайте страну, в которой зарегистрированы. Это означает, что торговые площадки могут скрывать свою юрисдикцию, чтобы избежать необходимости регистрации и соблюдения требований регуляторов. Согласно отчету CipherTrace, 70% бирж, зарегистрированных на Сейшельских островах, не соответствуют нормам KYC. Поэтому Сейшелы становятся «рассадником» для сервисов, отмывающих деньги через криптовалюты. Проанализировав 21 децентрализованную биржу, специалисты выяснили, что 81% из них имеют слабую политику KYC или вообще не применяют эту процедуру. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-bolee-poloviny-kriptovalyutnykh-birzh-ne-soblyudayut-pravila-kyc-i-aml/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Полиция Малайзии конфисковала более 400 ASIC-майнеров

      В ходе полицейской операции в малазийском городе Джорджтаун правоохранительным органам удалось задержать четырех подпольных майнеров и конфисковать более 400 ASIC-майнеров различных моделей. Помощник окружного комиссара полиции Джорджтауна Соффиан Сантонг (Soffian Santong) рассказал, что в операции участвовали сотрудники окружного управления полиции и отдела уголовных расследований, а также сотрудники энергетической компании Tenaga Nasional.    Было проведено три рейда в пятницу

      in Новости криптовалют

    • как подключить к электросетям частный жилой дом (с майнинг фермой) лимитом 15кВт⋅ч и более

      Думаю что для многих будет актуально , при первичном подключении ферм или увеличении мощности на тарифах физ лиц.       Чтобы подключить к электросетям частный жилой дом  (с майнинг фермой) Вам необходимо:   1. Найти ближайшую к Вашему участку линию электропередач и узнать кому она принадлежат (какой сетевой организации). На столбах через некоторый промежуток времени Вы найдете данную информацию или посмотреть на ТП.   2. В эту сетевую организацию надо подать следующие документы:   заяв

      in Общие вопросы по майнингу

    • ЦБ Англии: «стейблкоины будут более востребованы, чем депозиты в банках»

      Исследователи Банка Англии опубликовали документ, в котором рассмотрели возможные последствия внедрения частных и государственных стейблкоинов, а также их роль в развитии финансовой системы. Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли (Andrew Bailey) заявил, что возможное использование стейблкоинов в качестве средства платежа и активная разработка государственных цифровых валют порождают множество вопросов. По его словам, они должны быть тщательно рассмотрены центральными банками и правительства

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace начнет отслеживать транзакции в блокчейне Binance Smart Chain

      Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку блокчейна Binance Smart Chain. Инструменты компании позволят отслеживать подозрительную активность в этой сети. Генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс (Dave Jevans) заявил, что одно из преимуществ инструментов CipherTrace заключается в том, что они позволяют анализировать транзакции не только в определённом блокчейне, но и взаимодействовать со всеми приложениями, созданными на его основе.    Криптовалютные биржи, банки, п

      in Новости криптовалют

    • В США фирмы могут обязать сообщать о криптовалютных транзакциях на сумму более $10 000

      Администрация президента Джо Байдена (Joe Biden) предложила обязать криптовалютные фирмы уведомлять Налоговую службу США (IRS) о транзакциях с цифровыми активами на сумму более $10 000. Министерство финансов США опубликовало отчет, в котором изложены инициативы по соблюдению налогового законодательства, направленные на закрытие «налогового разрыва». Речь идет о разнице между предполагаемыми суммами налогов и фактически поступившими.    По данным Минфина США, в 2019 году государств

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...