Директор FinCEN предупредил банки о связанных с криповалютами рисках

By News Bot
30 Sep 2020, 09:08 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/173188-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-fincen-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 30 Sep 2020, 09:08

direktor_fincen_predupredil_banki_o_riskakh_kripovalyut.jpg

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) призвал американские банки всерьез отнестись к угрозе со стороны криптовалют.

На виртуальной конференции по противодействию отмыванию доходов ACAMS Бланко обсудил требования к банкам по внедрению эффективных систем по противодействию отмыванию денег (AML).

Правила FinCEN обязуют финансовые учреждения выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, в том числе об использовании пластиковых карт для отмывания денег, способах уклонения от санкций и запретов, а также о других незаконных действиях, связанных с финансами. Однако для руководства многих банков до сих пор остается не ясным, как эти правила касаются работы с виртуальными валютами.

Директор FinCEN призвал банки пересмотреть свои процедуры AML и усилить их, особенно в отношении работы с криптовалютами. Он также заявил, что если банки не будут уделять внимание этим проблемам, то «им уделят внимание проверяющие». Бланко подчеркнул:

Подробнее: https://bits.media/direktor-fincen-predupredil-banki-o-svyazannykh-s-kripovalyutami-riskakh/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Блокчейн-директор Ernst & Young заявил о проблеме конфиденциальности Эфириума
  
  Председатель Enterprise Ethereum Alliance и директор развития отдела блокчейна Ernst & Young (EY) Пол Броуди (Paul Brody) назвал одной из главных срочных задач разработчиков Эфириума повышение конфиденциальность сети. Вопрос защиты информации стал остро, поскольку все больше организаций токенизируют реальные активы, а также переносят контракты и платежи в блокчейн. Потребность в конфиденциальных транзакциях возрастает. Условия смарт-контрактов могут содержать секретную коммерче
  
  25 Nov 2025, 21:43 in Новости криптовалют
- Банк ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с использованием криптовалюты
  
  Российский государственный банк ВТБ сообщил, что злоумышленники все чаще используют цифровые активы для вывода средств, полученных ими через взломы аккаунтов пользователей в мессенджерах. По данным специалистов ВТБ, такие схемы начинаются со звонков или сообщений, в которых злоумышленники под предлогом бытовых вопросов и ситуаций, вынуждают у жертв сообщить код из смс. Это позволяет им взять под контроль аккаунт пользователя в мессенджерах. После взлома преступники, получив доступ к
  
  7 Nov 2025, 07:53 in Новости криптовалют
- Директор МВФ призвала центробанки ускорить запуск собственных цифровых валют
  
  Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva) на ежегодном совещании представителей центробанков разных стран призвала как можно скорее тестировать и запускать собственные цифровые валюты (CBDC). Георгиева считает важным, чтобы страны адаптировались к неизбежной цифровой трансформации фиатных валют. Она назвала CBDC выгодно отличающимися от частных криптовалют, не обеспеченных никакими активами. МВФ не рекомендует государствам создавать запасы биткоинов
  
  15 Oct 2025, 21:08 in Новости криптовалют
- Директор Sygnia заявила об опасности чрезмерного увлечения биткоином
  
  Одна из богатейших женщин ЮАР, генеральный директор южноафриканской инвестиционной компании Sygnia Магда Вьежицка (Magda Wierzycka) заявила, что биткоин как ведущая криптовалюта часто воспринимается инвесторами как универсальный золотой стандарт, — но его доминирование в инвестиционных портфелях может представлять опасность. Нынешняя цена биткоина не отражает справедливую и фундаментальную ценность первой криптовалюты, учитывая только спекулятивный характер актива, считает Магда Вьежицка.
  
  25 Sep 2025, 13:50 in Новости криптовалют
- Гендиректор WhaleWire предупредил о грядущем крахе биткоина
  
  Гендиректор аналитической платформы WhaleWire Джейкоб Кинг (Jacob Kinge) заявил, что биткоин может столкнуться с катастрофическим обвалом. Причина — майнинг первой криптовалюты стал слишком централизованным. По словам Кинга, сейчас два майнинговых пула — Foundry USA и AntPool — контролируют большую часть хешрейта сети. Из-за того, что майнинг стал централизованным, сложились благоприятные условия для Атаки 51%. Кинг обратил внимание на непривычную активность крупных инвесторов, кот
  
  27 Aug 2025, 09:56 in Новости криптовалют

Sign In

Директор FinCEN предупредил банки о связанных с криповалютами рисках

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Блокчейн-директор Ernst & Young заявил о проблеме конфиденциальности Эфириума

Банк ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с использованием криптовалюты

Директор МВФ призвала центробанки ускорить запуск собственных цифровых валют

Директор Sygnia заявила об опасности чрезмерного увлечения биткоином

Гендиректор WhaleWire предупредил о грядущем крахе биткоина

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity