Директор FinCEN предупредил банки о связанных с криповалютами рисках

[News Bot]

 

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) призвал американские банки всерьез отнестись к угрозе со стороны криптовалют.

На виртуальной конференции по противодействию отмыванию доходов ACAMS Бланко обсудил требования к банкам по внедрению эффективных систем по противодействию отмыванию денег (AML).

 

Правила FinCEN обязуют финансовые учреждения выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, в том числе об использовании пластиковых карт для отмывания денег, способах уклонения от санкций и запретов, а также о других незаконных действиях, связанных с финансами. Однако для руководства многих банков до сих пор остается не ясным, как эти правила касаются работы с виртуальными валютами.

 

Директор FinCEN призвал банки пересмотреть свои процедуры AML и усилить их, особенно в отношении работы с криптовалютами. Он также заявил, что если банки не будут уделять внимание этим проблемам, то «им уделят внимание проверяющие». Бланко подчеркнул:

 

 

Подробнее: https://bits.media/direktor-fincen-predupredil-banki-o-svyazannykh-s-kripovalyutami-riskakh/