Участники программы e-Residency Эстонии уличены в мошенничестве с криптовалютами

[News Bot]

 

Регулятор Эстонии расследует работу программы электронного гражданства e-Residency, так как иностранцы, зарегистрированные как виртуальные резиденты, причастны к мошенничеству с криптовалютами.

Как сообщает Bloomberg, согласно отчету Управления финансовой разведки полиции Эстонии, зарегистрированные за границей и возглавляемые виртуальными резидентами Эстонии компании были причастны к «нескольким крупномасштабным мошенничествам с криптовалютами».

 

Эстонские фирмы и участники программы e-Residency также были связаны с организацией «подозрительных первичных размещений токенов и незаконным присвоением крупных сумм». По данным регулятора, с начала реализации программы электронного гражданства в 2014 году виртуальным резидентам из 174 стран было выдано около 70 000 цифровых удостоверений личности. Программа наиболее популярна среди граждан Финляндии, России и Украины.

 

По словам главы Управления финансовой разведки полиции Эстонии Отта Ваттера (Ott Vatter), команда e-Residency работает «рука об руку» с полицией.

 

 

Подробнее: https://bits.media/uchastniki-programmy-e-residency-estonii-ulicheny-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami/