Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

FinCEN: BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для связанных с OneCoin компаний

Recommended Posts

otchety_fincen_bny_mellon_obrabotal_tranzaktsii_na_137_mln_dlya_svyazannykh_s_onecoin_kompaniy.jpg

 

Согласно документам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), банк BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для организаций, связанных с криптовалютной пирамидой OneCoin.

В феврале 2017 года Bank of New York Mellon (BNY Mellon) отметил ряд транзакций как подозрительные при передаче данных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Эти транзакции выглядели «многоуровневыми», как случается при отмывании денег и сокрытии источника средств.

 

Банк сообщил, что транзакции на общую сумму $137 млн были совершены организациями, связанными с OneCoin – криптовалютной пирамидой, расследование деятельности которой ведут правоохранительные органы по всему миру. По текущим оценкам, OneCoin привлекла от инвесторов в общей сложности $4 млрд.

 

В отчетах FinCEN о подозрительной деятельности (SAR) за 2011 и 2017 годы показаны случаи, когда банки помечали транзакции как подозрительные и передавали данные в FinCEN. Эта коллекция из 2 657 документов, получившая название FinCEN files, дает представление о том, сколько незаконных средств проходит через крупнейшие традиционные финансовые учреждения. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/fincen-bny-mellon-obrabotal-tranzaktsii-na-137-mln-dlya-svyazannykh-s-onecoin-kompaniy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Банк BNY Mellon разработает платформу для управления криптоактивами

      Нью-йоркский банк BNY Mellon открывает подразделение цифровых активов и разработает платформу для управления криптоактивами. Новое подразделение BNY Mellon займется разработкой корпоративных решений для обслуживания игроков криптовалютного пространства. Банк заявил о необходимости создания сервисов, которые смогут удовлетворить требования фирм, чьи потребности растут по мере развития индустрии цифровых активов. Команду разработчиков возглавит руководитель отдела передовых решений BNY Mell

      in Новости криптовалют

    • FinCEN продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных кошельков

      FinCEN продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных кошельков. Ранее участники индустрии заявляли, что правила усложнят работу сектора и требуют более длительного обсуждения. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявила, что продлит предложенный период обсуждения правил для криптовалютных кошельков – на 15 дней для требований к отчетности и на 45 дней для требований к ведению документации и отчетности по контрагентам.   Правила, представленные Fin

      in Новости криптовалют

    • Джек Дорси раскритиковал предложения FinCEN по регулированию кошельков

      Сооснователь Twitter и генеральный директор Square Джек Дорси назвал новые правила регулирования криптовалютных кошельков, предложенные FinCEN, губительными для отрасли. В середине октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила, чтобы банки и финансовые учреждения запрашивали идентификацию пользователя криптовалютного кошелька, если объем транзакции составляет более $3 000. Если сумма сделки превышает $10 000, фирмы должны предоставлять отчетность в FinCEN.   

      in Новости криптовалют

    • Coinbase просит FinCEN продлить обсуждение нового регулирования кошельков

      Биржа криптовалют Coinbase обратилась в Министерство финансов США с просьбой продлить период обсуждения предлагаемого регулирования некастодиальных кошельков с 15 до стандартных 60 дней. Согласно статье в блоге Coinbase, адресованной директору Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннету Бланко (Kenneth Blanco), период обсуждения недавно предложенных правил по регулированию некастодиальных криптовалютных кошельков должен быть продлен. Ранее участники сообщества уже выска

      in Новости криптовалют

    • Участники сообщества прокомментировали предложенное FinCEN регулирование криптовалютных кошельков

      Юристы и участники криптовалютного сообщества выразили мнение, что регулирование криптовалютных кошельков, предложенное FinCEN, значительно усложнит работу сектора. В конце прошлой недели Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков. Организации должны будут проверять и вести записи имен и физических адресов владельцев кошельков, которые получают криптоактив

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...