Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

FinCEN: BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для связанных с OneCoin компаний

Recommended Posts

otchety_fincen_bny_mellon_obrabotal_tranzaktsii_na_137_mln_dlya_svyazannykh_s_onecoin_kompaniy.jpg

 

Согласно документам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), банк BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для организаций, связанных с криптовалютной пирамидой OneCoin.

В феврале 2017 года Bank of New York Mellon (BNY Mellon) отметил ряд транзакций как подозрительные при передаче данных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Эти транзакции выглядели «многоуровневыми», как случается при отмывании денег и сокрытии источника средств.

 

Банк сообщил, что транзакции на общую сумму $137 млн были совершены организациями, связанными с OneCoin – криптовалютной пирамидой, расследование деятельности которой ведут правоохранительные органы по всему миру. По текущим оценкам, OneCoin привлекла от инвесторов в общей сложности $4 млрд.

 

В отчетах FinCEN о подозрительной деятельности (SAR) за 2011 и 2017 годы показаны случаи, когда банки помечали транзакции как подозрительные и передавали данные в FinCEN. Эта коллекция из 2 657 документов, получившая название FinCEN files, дает представление о том, сколько незаконных средств проходит через крупнейшие традиционные финансовые учреждения. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/fincen-bny-mellon-obrabotal-tranzaktsii-na-137-mln-dlya-svyazannykh-s-onecoin-kompaniy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

      Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег. В феврале Министерство юстиции США предъявило Хармону обвинения в создании сервиса Helix, который использовался для отмывания $311 млн в биткоинах для рынка даркнета AlphaBay. Кроме того, оператор Helix обвиняется в многолетнем нарушении банковской тайны. В итоге на Хармона наложен штраф в размере $60 млн.

      in Новости криптовалют

    • Директор FinCEN предупредил банки о связанных с криповалютами рисках

      Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) призвал американские банки всерьез отнестись к угрозе со стороны криптовалют. На виртуальной конференции по противодействию отмыванию доходов ACAMS Бланко обсудил требования к банкам по внедрению эффективных систем по противодействию отмыванию денег (AML).   Правила FinCEN обязуют финансовые учреждения выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, в том числе об использовании плас

      in Новости криптовалют

    • Заместитель директора FinCEN: «выпускающие криптовалюты социальные сети должны соблюдать законы»

      Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками.   Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. Заместитель директора FinCEN сказал, что эти «новые платежные технологии» должны соответствовать тем же стандартам AML, что и существующие финансовые учреждения

      in Новости криптовалют

    • Разработчики Monero заявили о том, что рекомендации FinCEN не подходят для этой криптовалюты

      По мнению разработчиков Monero, рекомендации FinCEN должны применяться только к регулируемым активам, например, акциям, а к криптовалютам, тем более анонимным, такие рекомендации не подходят.   Напомним, что рекомендации, выпущенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в мае этого года, предполагают, что любые компании, осуществляющие денежные переводы, должны проводить идентификацию пользователей.   Разработчики отметили, что, согласно рекоменд

      in Новости криптовалют

    • Количество жалоб, связанных с криптовалютами, в FinCEN продолжает увеличиваться

      Как рассказал директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), с мая этого года было получено 11 000 жалоб, связанных с криптовалютами.   Весной FinCEN представила новые рекомендации по применению правил противодействия отмыванию доходов, после чего количество жалоб значительно увеличилось. С мая было подано 11 000 жалоб, при этом из них 7 100 – это сообщения самих криптовалютных компаний о подозрительных операциях и активности.

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...