Fisco обвиняет Binance в неспособности препятствовать отмыванию украденных BTC

[News Bot]

 

Компания Fisco, владеющая биржей Zaif, подвергшейся взлому и краже 6 000 BTC в 2018 году, предъявила иск криптовалютной бирже Binance за «пособничество» в отмывании части украденных биткоинов.

Согласно жалобе, поданной Fisco в окружной суд Северной Калифорнии, вскоре после того, как с биржи Zaif были украдены 6 000 BTC стоимостью $60 млн на момент взлома в 2018 году, хакеры отправили 1 451 BTC на один из адресов Binance.

 

Японская биржа Zaif после взлома перешла под управление Fisco Digital Asset Group (FDAG) незадолго до перезапуска. Теперь компания Fisco утверждает, что взломавшие биржу злоумышленники отмывали деньги через крупнейшую в мире биржу криптоактивов Binance из-за ее слабых протоколов KYC/AML, которые «не соответствуют отраслевым стандартам».

 

Утверждается, что хакеры воспользовались правилами Binance, которые позволяли новым пользователям открывать счета и совершать операции вывода на суммы до 2 BTC в сутки без необходимости предоставлять какие-либо значимые личные данные.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fisco-obvinyaet-binance-v-nesposobnosti-prepyatstvovat-otmyvaniyu-ukradennykh-btc/

[Lexis77]

Fisco, это фиаско...

[Тихий Дон]

Как мне помниться, у них до сих пор есть возможность торгов до 2 BTC  без предоставления каких либо документов. 
Сейчас бинанс используют различные системы для отслеживания транзакции высокого риска, а вот видимо в 2018 не использовали. 

[Lexis77]

@Тихий Дон на каком основании кто-то выставляет ограничения на объемы торгов? Только казино могут это делать, т.к. они обязаны иметь объем для выплаты, а если позволить поставить 1 лям баксов на рулетке, то в случае выигрыша, в запаснике может не оказаться 36 лямов!

[iporto]

Никто никогда не решится отбирать у польователей возможность хотя бы частичной анонимности, ведь это сразу отпугнет большой сегмент пользователей, которые в любом случае перейдут на другие площадки. Да и вообще, данный иск больше похож на попытку пиара, сомневаюсь, что они подали иск, действительно думая, что выиграют дело. 

Edited 15 Sep 2020, 19:21 by iporto

[Tomcat_MkII]

2 часа назад, Lexis77 сказал:

на каком основании кто-то выставляет ограничения на объемы торгов

 

У Бинанса ограничение на вывод без верификации до 2 BTC в сутки. Объемы торгов есесно не ограничиваются, наоборот за большие объемы плюшки положены.