Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Fisco обвиняет Binance в неспособности препятствовать отмыванию украденных BTC

Recommended Posts

fisco_obvinyaet_binance_v_posobnichestve_otmyvaniyu_ukradennykh_s_birzhi_zaif_bitkoinov.jpg

 

Компания Fisco, владеющая биржей Zaif, подвергшейся взлому и краже 6 000 BTC в 2018 году, предъявила иск криптовалютной бирже Binance за «пособничество» в отмывании части украденных биткоинов.

Согласно жалобе, поданной Fisco в окружной суд Северной Калифорнии, вскоре после того, как с биржи Zaif были украдены 6 000 BTC стоимостью $60 млн на момент взлома в 2018 году, хакеры отправили 1 451 BTC на один из адресов Binance.

 

Японская биржа Zaif после взлома перешла под управление Fisco Digital Asset Group (FDAG) незадолго до перезапуска. Теперь компания Fisco утверждает, что взломавшие биржу злоумышленники отмывали деньги через крупнейшую в мире биржу криптоактивов Binance из-за ее слабых протоколов KYC/AML, которые «не соответствуют отраслевым стандартам».

 

Утверждается, что хакеры воспользовались правилами Binance, которые позволяли новым пользователям открывать счета и совершать операции вывода на суммы до 2 BTC в сутки без необходимости предоставлять какие-либо значимые личные данные.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fisco-obvinyaet-binance-v-nesposobnosti-prepyatstvovat-otmyvaniyu-ukradennykh-btc/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fisco, это фиаско...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мне помниться, у них до сих пор есть возможность торгов до 2 BTC  без предоставления каких либо документов. 
Сейчас бинанс используют различные системы для отслеживания транзакции высокого риска, а вот видимо в 2018 не использовали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Тихий Дон на каком основании кто-то выставляет ограничения на объемы торгов? Только казино могут это делать, т.к. они обязаны иметь объем для выплаты, а если позволить поставить 1 лям баксов на рулетке, то в случае выигрыша, в запаснике может не оказаться 36 лямов!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никто никогда не решится отбирать у польователей возможность хотя бы частичной анонимности, ведь это сразу отпугнет большой сегмент пользователей, которые в любом случае перейдут на другие площадки. Да и вообще, данный иск больше похож на попытку пиара, сомневаюсь, что они подали иск, действительно думая, что выиграют дело. 

Edited by iporto

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Lexis77 сказал:

на каком основании кто-то выставляет ограничения на объемы торгов

 

У Бинанса ограничение на вывод без верификации до 2 BTC в сутки. Объемы торгов есесно не ограничиваются, наоборот за большие объемы плюшки положены.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Binance

      Офф сайт | Twitter | Weibo | Facebook | Telegram (Announcements) | Telegram (General Discussion) | Telegram (Support) | Telegram (русский) | Reddit | Bitcointalk (russian) | Bitcointalk (english)   От модератора: материал по комиссиям и способам их сокращения, от мая 2021  

      in Биржи криптовалют

    • A-Bot - Бесплатный бот для Binance

      Данный бот предназначен для спотовой торговли на монетах в парах к BTC и USDT. Работает по гибкой стратегии усреднения, имея обширное количество дополнительных настроек и опций, напрямую влияющий на итоговый профит и стратегию в целом, таких как: трейлинг-стоп; закрытие позиции по принципу частичной распродажи в зависимости от её веса (это позволяет тянуть среднюю продажу выше при пампе монеты, скрин №6); телеграм-уведомления в личный канал при полном исполнении ордера на продажу, а также статис

      in Софт для трейдинга

    • Банк Silvergate прекратил обслуживание биржи Binance

      Банк Silvergate, обслуживающий криптовалютные компании, прекратил оказывать услуги торговой площадке Binance. Пользователи биржи больше не смогут вносить и выводить доллары США через Silvergate. Binance уведомила клиентов о том, что с 11 июня платформа прекратит поддерживать зачисление и снятие средств в долларах США через банк Silvergate. Депозиты в долларах США, занесенные на счет биржи в Silvergate после 11 июня 2021 года, будут возвращены на счет пользователей в течение 21 рабочего дн

      in Новости криптовалют

    • Интернет-сервисы Китая удалили из поиска биржи Binance, Huobi и OKEx

      Китайские интернет-сервисы и социальные сети, включая Baidu, Weibo, Zhihu и Sogo, перестали выдавать информацию по ключевым словам, связанным с криптовалютными биржами Binance, Huobi и OKEx. При введении названий этих торговых площадок на английском или китайском языке результаты поиска больше не отображаются. При этом даётся пояснение, что информация по вводимым ключевым словам отсутствует в связи с действующими законами, постановлениями и политикой китайского правительства.   

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...