Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

FATF сформулировала признаки подозрительной активности пользователей криптовалют

Recommended Posts

fatf_predlozhila_regulyatoram_sobirat_dannye_polzovateley_kriptovalyut.jpg

 

FATF рекомендует регуляторам и биржам создавать профили криптовалютных пользователей для выявления преступной деятельности.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила в своем отчете в понедельник, что выявила определенные модели поведения и характеристики криптовалютных пользователей, которые могут считатьcя подозрительными. Такие модели могут применять регулирующие органы при выявлении незаконных операций. 

 

Один из основных методов, предложенных в отчете — это сравнение активности транзакций пользователя с аналогичным показателем в его профиле. Сюда могут входить случаи, когда сумма депозита или транзакции несовместима с финансовым положением пользователя или исторической финансовой активностью, что может свидетельствовать об отмывании денег или мошенничестве. Например, может быть подозрительно, если молодой пользователь, не имеющий известных деловых интересов, начал получать крупные суммы от разных людей по всему миру.

 

Другие подозрительные признаки включают наличие у пользователя судимости или активности на веб-сайтах и форумах, связанных с незаконной деятельностью, отправку криптовалют на биржи без проверок KYC/AML или отправку транзакций, размер которых чуть ниже суммы, подлежащей проверке регуляторами по более ранним рекомендациям FATF.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fatf-sformulirovala-priznaki-podozritelnoy-aktivnosti-polzovateley-kriptovalyut/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • FSA Японии обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF

      Агентство финансовых услуг Японии (FSA) заявило, что обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег с апреля 2022 года. На этой неделе FSA заявило, что к апрелю следующего года в стране будут приняты рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), требующие от поставщиков криптовалютных сервисов обмениваться данными транзакций отправителей и получателей.   Рекомендации FATF, выпущенные в июне 2019 года, нацел

      in Новости криптовалют

    • FATF внесла DeFi и NFT в проект рекомендаций по регулированию индустрии

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла в проект рекомендаций по регулированию криптовалютной индустрии изменения, упомянув DeFi и NFT. Согласно проекту, опубликованному FATF в конце прошлой недели, индустрии децентрализованного финансирования (DeFi) и незаменяемых токенов (NFT) попали в поле зрения регулятора. Помимо разъяснения формулировок децентрализованной биржи (DEX) и механизмов, которые обеспечивают работу платформ и приложений DeFi, FATF также кос

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace разработала инструмент для соблюдения рекомендаций FATF

      Аналитическая компания CipherTrace выпустила инструмент для борьбы с отмыванием денег CipherTrace Traveler, который поможет криптовалютным компаниям соблюдать рекомендации FATF. CipherTrace Traveler поможет криптовалютным компаниям следовать рекомендациям Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), выпущенным в июне 2019 года. Эти рекомендации обязывают криптовалютные биржи обмениваться информацией о клиентах – именами, датами рождения и другими пер

      in Новости криптовалют

    • Секретарь FATF: «не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML»

      Исполнительный секретарь FATF и представитель организации в G20 Дэвид Льюис (David Lewis) сообщил, что не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML. В июне прошлого года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала окончательный список рекомендаций для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. Льюис упомянул принцип «Travel Rule», касающийся обмена информацией о клиентах. Этот принцип направлен на то, чтобы снизит

      in Новости криптовалют

    • Исследование: «появились признаки взросления рынка криптовалют для институциональных инвесторов»

      Аналитики The Block Research сообщили, что в последнее время на криптовалютном рынке появились признаки взросления и развития услуг для институциональных инвесторов. В отчете отмечается, что на текущий момент на рынке цифровых активов работает 40 компаний, предоставляющих услуги институциональным клиентам. С 2014 года такие компании собрали на свое развитие $583.5 млн за 66 инвестиционных сделок.    Объемы финансирования заметно увеличились в последние 3 года, причем 2020 год уже

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...