Перейти к содержанию

Осторожно, мошенники!


AT GROUP

Рекомендуемые сообщения

7 минут назад, bonchos сказал:

может вас опустить?

А попробуйте!

7 минут назад, bonchos сказал:

всегда и всюду.

Дэ? Может и краской на стенах? Всему есть свое место.
Да и речь была о том, о чем КоинсБлэк понял, а вы не в теме.

8 минут назад, bonchos сказал:

Ссылку на пункт правил, если я не прав, пжл

Что-бы я ни привел, вы все передерните и интерпретируете как вам захочется.

P.S. в полемику вступать не собираюсь, провоцировать бесполезно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • Ответов 751
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Ребята, есть те кто располагает какой либо информацией по проекту Finiko.com? Очень прошу напишите мне.

Изменено пользователем rammendo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, ildyildy сказал:

Ребята, есть те кто располагает какой либо информацией по проекту Finiko.com? Очень прошу напишите мне.

https://infoscam.ru/finiko/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Группа https://t.me/joinchat/AAAAAFDOFlIa711Q8aQiCw (Polo trading Блог Олега Половецкого) мошенники. Пользователь в телеграме @OleGPolo (Блог Олега Половецкого)

Я связался с ним по поводу инвестиций и он предложил зеркальную торговлю, после того как я дал апи ключ, все деньги были перепроданы на какие-то шиткоины и пропали.

Сейчас аккаунт заморожен, не могу предоставить скриншот, но сделаю это позже.

Далее вся история переписки в телеграме была им удалена.

 

Все их контакты:

Управляющий - @OIeGPolo
Консультация - @PoIoConsuIting

PR Менеджер - @isnolimit
Prpolopolo@aol.com

 

@OleGPolo мошенник Polo trading

Изменено пользователем olegegozov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17.06.2020 в 18:34, ildyildy сказал:

Ребята, есть те кто располагает какой либо информацией по проекту Finiko.com? Очень прошу напишите мне.

Вот еще очень подробный разбор есть - https://brokertribunal.com/investment-projects/finiko/overview

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Borisor сказал:

а можно ли разместить ссылку на профиль человека во ВКонтакте?

Если это имеет отношение к фактам мошенничества - да.

Изложите как можно подробнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21.06.2020 в 23:57, olegegozov сказал:

после того как я дал апи ключ,

с*ка, каким конченым дебилом надо быть?

и шо они теперь хотят?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Доброго дня! Хотелось бы поделиться информацией касательно мошенника гражданина Украины, проживающий в городе Львов Зеленецький Роман 1990 года рождения.

Занимается доверительным управлением счетами с помощью робота с ручным управлением на крипто биржах Binance, Bitmex, Roboforex. Ищет жертв в телеграмме в тематических группах под ником RuslanTitov (@RuslanTit). Часто меняет свой ник, так как многих людей кидает. На данный момент у него ник @RuslanTitovo.

Первый раз я увидел его объявление в группах MoonBot. Он писал, что возьмет одного человека на доверительное управление с разделением чистой прибыли 50/50. Обещал доходность 30-40% в месяц. Минимальная сумма депозита должна быть 0,5 биткойна (5000$). Это было в декабре 2019 года. Он всегда просит аванс 10% от депозита, мотивируя это тем, что если он не берет, то кидают его. Точно также он взял с меня аванс 500$.

Первые 2 месяца прибыли не было, лишь только в феврале 2020 года появилась прибыль примерно 20-30%. Далее я решил встретиться лично с этим человеком, прилетел к нему во Львов где он мне показался порядочным человеком. До встречи он не давал никаких своих документов, после встречи, когда мы договорились что я пополню свой депозит еще на 50 000$ он дал свой паспорт сфотографировать, а также как обычно потребовал 10% аванса, это 5000$. Доходность по крипте была в месяц примерно 20%. После чего ближе к концу мая 2020 года он предложил сделать локировку с помощью которой можно заработать не 20-30% в месяц, а до 80-100% от тела депозита. Я, естественно, спросил о рисках и что для этого нужно, он сказал, что рисков нет, сказал что слить депозит чисто технически не возможно, что срабатывают стоп-лосы, и то что он торгует не больше 10% от моего тела и кредитное плечо использует минимальное. Самое главное он сказал, что для локировки нужно еще дозалить депозит на 70 000$ и торопил меня. Я дозалил депозит и как обычно он потребовал аванса от этих 70 000$. 7000$ я перевел ему.  В итоге на счету уже было порядка 130 000 – 150 000$ так как я не выводил прибыль за все месяца. Он использует анонимные кошелки одноразовые куда я отправлял деньги. Также прикрывается псевдооператором каким-то по имени Оскар (@OscarRobo) или Наташка. Типо они требуют выплаты 50% от прибыли, в противном случае угрожал отключением робота. Изначально он мне рекомендовал Forex что там доходность маленькая до 10% в месяц, но рисков меньше. В итоге за 6 месяцев 20 000$ на форексе превратились в 10 000$. Я не только не заработал, но и потерял там 10 000$.

По локировке видать что-то пошло у него не так. Позиция начала идти не в ту сторону, которую он предполагал. Вместо того чтобы закрыть позицию в минус, он словил маржин колл и слил весь мой депозит!

Никакой ответственности он не взял на себя. Все что он писал и говорил оказалось ложью. Все договоренности были проигнорированы о том, что он не будет торговать всей суммой, не будет использовать большие кредитные плечи, что если идем в минус 10% торговля прекращается и мы принимаем решение и самое главное я всегда просил его что для меня самое главное безопасность и минимальные риски, он говорил что используется самая низкоризковая стратегия, при которой не возможно и технически не реально потерять все средства.  

Прошу делать максимальный репост. Кому нужны доказательства, переписка, скрины, видео, аудио разговоры, платежи я могу предоставить. Пишите в личку. Также все те кто попался на удочку этого мошенника прошу написать мне. Будем собирать коллективное заявление в милицию. Очень тяжело привлечь к уголовной ответственности если 1 заявление, если будет много людей, то будет намного легче. Давайте отправим за решетку этого козла, ведь на моем месте может оказаться любой.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, knop сказал:

@bild123 Где таких как ты находят? Я думал , что мамонты уже вымерли.

А меня всегда больше интересует, КАК вообще такие люди смогли заработать те деньги, на которые их впоследствии прокинули?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Думаю, в большинстве случаев, эти деньги достались дуриком. Типа наследство... Или подарки родственников. По моему личному наблюдению, кто умом, упорством и тяжелым трудом что-то заработал, то так легко потом не расстается...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, bonfire66 сказал:

Думаю, в большинстве случаев, эти деньги достались дуриком. Типа наследство... Или подарки родственников. По моему личному наблюдению, кто умом, упорством и тяжелым трудом что-то заработал, то так легко потом не расстается...

Я бы сказал, вы слишком полагаетесь на свой личный опыт, когда делаете настолько широко обобщающие выводы.

 

Среди очень богатых людей встречаются  и высокооплачиваемые специалисты в чем-либо, и бывшие/действующие бизнесмены, и пайщики таковых. Не только наследнички-чиновнички и прочие разбогатевшие без особых мозговых усилий.


Это во-первых. Во-вторых, я встречал такую теорию — если человек, скажем, добился успехов в бизнесе (=проявил признаки ума и компетенции в бизнесе), то он все равно не застрахован от обмана в любой другой сфере (опыта, компетенций мало + он еще скорее всего считает себя универсально компетентным на основе своих жизненных успехов).  
 

Там вообще-то шла речь о том, почему долларовые миллионеры могут давать гадалкам и медиумам обдурять себя буквально на уровне темной бабушки. Но этот момент не столь существенен, вполне можно заменить медиума на криптогуру без особого ущерба для сути.

 

Главное тут в том, что если человек на основе успехов в одной области возомнит себя (подсознательно) универсально умным, универсально компетентным, он закономерно станет очень уязвим для любого жулья. Это опасно даже для реально умных людей. Гордыня и их порою губит.

 

Есть и в-третьих — пришедший пенсионный возраст, который иногда прискорбно ослабляет интеллект. Ну и простую жадность не забудем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

сейчас мошенники очень часто звонят и требуют сказать им номер карты, как узнать откуда они черпают информацию личную?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

За последние 3 месяца меня 3 раза пытались развести через Авито. Некоторые подробности есть тут в форуме. Возможно из-за того, что я (бывшее) публичное лицо и инфа обо мне просто гуглится тупо, по ФИО или номеру телефона.... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Annneta сказал:

сейчас мошенники очень часто звонят и требуют сказать им номер карты, как узнать откуда они черпают информацию личную?

Боюсь, наша инфа из всяких сбербанков утекает очень активно.

Плюс данные из всяких совсем несерьезных контор, типа УК или фирм-работодателей, где культура ИБ и хранения данных может быть на просто очень низком уровне.
А уж в государственных базах данных о нас вообще вся подноготная, не только номера телефонов и адреса. И не факт, что такие БД как следует защищены, в том числе от простого подкупа любого чиновника, имеющего к ним доступы.

Я так вообще не каждый раз отвечаю на звонки с незнакомых номеров, чего и вам советую) 

3 часа назад, Dikarp сказал:

Боитесь оплачивать просто переведите средства обратно на мой счёт указанный в договоре

А можно узнать всю историю с начала?

Про договор вы еще ничего не говорили. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17.10.2020 в 15:33, Annneta сказал:

сейчас мошенники очень часто звонят и требуют сказать им номер карты, как узнать откуда они черпают информацию личную?

Да знаю как они работают вхож в некоторые сообщества. В подавляющем большинстве сбор данных идёт через соцсети различные акции и прочим добровольным методом. Где пользователи сами все дают. Например часто базы собирали через пополнение счета. Терминалы. Взлом как правило редко используют вообще. Хотя если и оттуда подтянуть большинстве это плохо защищённые данные компы больниц и мелких предприятий и электронные почтовые ящики. Серьёзные сервера никто ломать не будет. Много геморроя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Dikarp сказал:

Существуют ли альтернативные инструменты проверки таких площадок?

Называется "чуйка"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, vovchik сказал:

Называется "чуйка"

Да, поэтому до сих пор в размышлениях))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собственно говоря что я сегодня увидел)

Набрав в поисковике обменять тизер на биткон,увидел на первом месте довольно интересную рекламу.

Мошенники не дремлят)

image.thumb.png.a6d4244b46b43d2259010d907d49cd74.png

 

При переходе по этой рекламе что мы видим.

image.thumb.png.4b594f1f3ded1c3bbd44c19d99e75937.png

Фейк беста в полной красе. Те кто не знает это фейк.И не говорите что вас не предупреждали)

Перешел на несколько обменников понял, что мошенники решили не заморачиваться и просто сделали 1-4 фейк обменника)даже не напрягались над тем что бы сделать хотя бы подобие адреса к оригинальным обменникам )

 

P.S Те кто новички решил предупредить,надеюсь эта статья будет полезна.

@BestChange А для вас что бы были в курсе.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Решил прикола ради заглянуть на этот сайт - у меня комп его блокирует антивирусом, что типа это вредоносный сайт. Наверное уже везде засветился... 

А вот когда мне недавно подсунули поддельный Авито сайт - там антивирус молчал... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Здравствуйте, я новичок в криптовалюте...погорячилась, создала кошелёк на сайте easycoinsayj7p5l.onion , перевела туда свои биткоины. Они там и лежат, но вывести их не получается...в низу сайта есть год(видимо года работы) 2012-2013. Не знаю, сайт мошенник наверное. Пожалуйста подскажите что делать можно ли как-то вернуть свои битки???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Frau69 сказал:

 Пожалуйста подскажите что делать можно

Изучать мат часть. Прежде, чем куда-то переводить биткоины, думать.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Frau69 сказал:

Здравствуйте, я новичок

Если Вам будет несколько легче от того что не одна попались то почитайте плач Ярославны на талке . С 16 года больше никто не попадался к этим мошенникам - где же их рекламу откопали ? Простые общепринятые кошельки показались скучными ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Frau69 сказал:

easycoinsayj7p5l.onion

 

Я чуть с ума не сошел пока это прочитал...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • local-one.com.ru - мошенники

      Вот связка мошенников. Есть группа которая предлагает крутить связку с плечом в 4%   Причем ребята активно крутят рекламу в Яндекс Директ     А вот кто с Вами будет общаться в телеге, якобы для обучения связки   https://t.me/profservice_s   Далее отправляют на обменник ЛОКАЛ ОНЕ https://local-one.com.ru и уже в нем Ваши деньги и зависают и просят любыми способами повторить транзакцию для вывода денег из зависшей   Так

      в Флейм

    • [МОШЕННИКИ] fafu.io, xuvi.io, dufu.io, kusu.io, gitu.io, pafu.io, fusu.io, faku.io, fufo.io - осторожно, дрейнер!

      Надоело уже банить ботов с спам рекламой этого fafu.io и остальных, так что создам этот топик, чтобы предупредить людей. Никакой нормальный проект не рекламируется с помощью спама. Не рекомендую подключать кошелек к подобным проектам, потому что вы потеряте свои активы с этого кошелька.   У проекта есть клоны, видимо пытаются нажиться, пока не побанили все: xuvi.io dufu.io kusu.io gitu.io pafu.io fusu.io faku.io fufo.io muby.io x

      в Метавселенные, NFT

    • foundationbitcoins.org — SCAM, мошенники

      Я делюсь этой новостью для тех, кто хочет принять участие. Я видел ее два часа назад   https://foundationbitcoins.org

      в Флейм

    • Мошенники начали использовать для продвижения криптосхем дипфейк Джастина Трюдо

      Криптовалютные мошенники стали выдавать себя за премьер-министра Канады, чтобы обманом завладеть активами людей, обладающих низким уровнем технической грамотности. В Facebook плодятся видео, где неизвестные пытаются использовать внешность Джастина Трюдо (Justin Trudeau) для продвижения мошеннических криптовалютных проектов. Для дипфейка взяты фрагменты интервью, которое политик давал телеканалу CBC в 2023 году. В мошеннической рекламе используется голос, сгенерированный искусственным интелл

      в Новости криптовалют

    • uniswap-v3.org-referral-defi.in.net мошенники

      Всем доброго времени суток! Предложили тут арбитражем заняться, все делал через биржу юнисвап, но ссылка имела странный вид, как на скриншоте Не фишинг ли это? нигде в интернетах информации по этому адресу не нашел

      в Безопасность

×
×
  • Создать...