Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Чилийский банк Itau обвиняет биржу Buda в подделке документов и незаконном выводе средств

Recommended Posts

chiliyskiy_bank_itau_obvinyaet_birzhu_buda_v_poddelke_dokumentov_i_nezakonnom_vyvode_sredstv.jpg

 

Чилийский банк Itau подал иск в Суд по делам о конкуренции против криптовалютной биржи Buda, обвинив ее в подделке документов и выводе клиентских средств без авторизации. Биржа отрицает свою вину.

Банк предъявлял претензии к Buda еще в феврале, а 2 сентября Itau подал иск в Суд по делам о конкуренции (TDLC), утверждая, что биржа занимается мошенничеством и не соблюдает требования регуляторов. Согласно обвинению, в конце февраля 2020 года руководство чилийской биржи Buda перевело $26 000 с клиентского счета банка на площадку Buda.com. Для совершения этой транзакции использовались сфабрикованные банковские данные, адрес электронной почты и цифровая копия удостоверения личности. 

 

Itau заявил, что пользовательский профиль был создан на имя жертвы, от лица которого руководство Buda якобы незаконно приобретало криптовалюты на своей площадке. Пострадавший клиент банка обратился в прокуратуру, а Itau возобновил разбирательство с торговой площадкой, обвинив ее в непринятии надлежащих мер для соблюдения требований регуляторов. Представитель биржи Badu Диего Вера (Diego Vera) отрицает обвинения банка, при этом выражает сожаление по поводу кражи банковских данных клиента.

 

«Мы не понимаем, почему банк обвиняет нас в мошенничестве. Кража идентификационных данных пользователя произошла в Itau, а не на нашей платформе. Представьте, что вор ограбил банк и купил на эти деньги телевизор. Это вина человека, продавшего телевизор, или банка с низким уровнем безопасности?», – заявил Вера.

 

 

Подробнее: https://bits.media/chiliyskiy-bank-itau-obvinyaet-birzhu-buda-v-poddelke-dokumentov-i-nezakonnom-vyvode-sredstv/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Крупнейший банк Монголии начнет работать с криптовалютами

      TDB Bank из Улан-Батора начнет предоставлять клиентам услуги, связанные с криптовалютами, в том числе кастодиальные услуги, депозиты, кредитование, а также управление цифровыми активами. TDB Bank является крупнейшим монгольским банком по количеству отделений, число которых превышает 50, и вторым по объему активов. Для внедрения блокчейна и поддержки криптовалют банк заключил соглашения с корейской компанией Hexladn, работающей в области блокчейна, и технологической фирмой Delio.  

      in Новости криптовалют

    • Криптовалютный банк Avanti получил лицензию от регулятора штата Вайоминг

      Американский криптовалютный банк Avanti получил лицензию на осуществление банковской деятельности от регулятора штата Вайоминг. Регулятор штата Вайоминг одобрил планы Avanti на предоставление кастодиальных услуг для криптовалютных активов, а также на выпуск стейблкоина Avit, привязанного к доллару США.    Заявка на выдачу банковской лицензии была подана еще в июле этого года. Это вторая криптовалютная компания в США, получившая банковскую лицензию. Первой была Kraken Financial.

      in Новости криптовалют

    • Банк Societe Generale привлек ConsenSys к разработке цифрового евро

      Компания ConsenSys подписала уже шестое соглашение по участию в разработке государственной криптовалюты Евросоюза. Forge, дочерняя компания Societe Generale, привлекла ConsenSys к исследованиям для разработки цифрового евро. Ранее Forge участвовала в выпуске облигаций на сумму $112 млн на блокчейне Эфириума, а также стала одной из восьми компаний, выбранных Центральным банком Франции для тестирования государственной криптовалюты.   Генеральный директор Forge Жан-Марк Стенджер (Je

      in Новости криптовалют

    • Альфа Банк. Заблокировал некоторые операции за покупку (!) биткойнов

      Добрый день. Делал покупки биткойнов через Localbitcoins, только покупки т.е. денег на свой счет я не получал, только платил. Сейчас Альфа заблокировали операции на переводы и снятие наличных (платить в магазинах можно) и просят какие-то документы подтверждающие переводы физ лицам (список из 30 человек). Это всё продавцы с биржи, все переводы были с карты на карту. Подскажите что в таком случае можно сделать? 

      in Банки

    • Банк DBS заявил о запуске DBS Digital Exchange

      Банк DBS опубликовал, а затем удалил информацию о запуске DBS Digital Exchange – сервиса по обмену фиатной валюты на криптовалюту. DBS, крупнейший банк в Юго-Восточной Азии, опубликовал, а затем удалил заявление о запуске DBS Digital Exchange – сервиса, предлагающего обмен фиатной валюты на BTC, ETH, XRP и BCH. В удаленном заявлении говорится, что DBS Digital Exchange поддерживается банком, а также Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS).   «В отличие от большинства цифровы

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...