Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

В Санкт-Петербурге закрыт обменник криптовалют, через который отмывались краденые деньги

Recommended Posts

v_sankt_peterburge_zakryt_obmennik_kriptovalyut_cherez_kotoryy_otmyvalis_kradenye_dengi.jpg

 

Полиция Санкт-Петербурга арестовала семь из десяти человек, входящих в организованную группу. Они похищали деньги с банковских карт и переводили их в биткоины.

Схема работы мошенников была достаточно стандартной — они обзванивали граждан и представлялись сотрудниками банка. В ходе разговора они убеждали жертв переводить деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. После этого преступники обналичивали деньги через банкоматы, вносили на свои банковские счета и переводили на криптовалютные биржи для покупки криптовалют.

 

«Ущерб оценивается в миллионы рублей, которые переводились в биткоины», — отмечается в заявлении пресс-службы МВД.

 

В полицию поступили заявления как минимум от 15 потерпевших, которые перечислили мошенникам суммарно более 2 млн рублей. Интересно, что средний возраст жертв мошенников составил всего 30 лет. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники запустили обменник криптовалют.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-sankt-peterburge-zakryt-obmennik-kriptovalyut-cherez-kotoryy-otmyvalis-kradenye-dengi/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Криптовалютный миксер Bestmixer.io был закрыт Европолом за отмывание более $200 млн

      После длившегося целый год расследования в отношении Bestmixer.io сервис был успешно закрыт службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) при поддержке Европола.   Расследование было инициировано в июне прошлого года вместе со специализирующейся на кибербезопасности компанией McAfee. В итоге был конфискован домен и 6 серверов в Люксембурге и Нидерландах.   Bestmixer.io – это сервис по «смешиванию» биткоинов, предназначенный для повышения анонимизац

      in Новости криптовалют

    • В Техасе закрыт проект Wind Wide Coin, выдававший знаменитостей за своих клиентов

      Департамент по ценным бумагам штата Техас вынес постановление о немедленном прекращении деятельности криптовалютной инвестиционной компании Wind Wide Coin, которая привлекала инвесторов несуществующими связями со знаменитостями.   Чтобы привлечь внимание инвесторов к своим продуктам, хьюстонская компания Wind Wide Coin создавала фальшивые профили клиентов с фотографиями известных людей. Под удар мошенников попали актриса Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), принц Чарльз и бывший премь

      in Новости криптовалют

    • Исследование Bitmex: Tether – не пирамида, но может быть закрыт регуляторами

      Исследовательское подразделение биржи Bitmex выпустило очередное подробное и широкомасштабное исследование. На этот раз оно касается компании Tether и ее токена USDT. В исследовании Bitmex разбирается, есть ли у американских регуляторов поводы для прекращения работы компании, и исследует утверждения о том, что USDT не обеспечены резервами в долларах.   Во введении исследователи поднимают некоторые из наиболее насущных проблем, связанных с компанией и ее токеном USDT:  Bitm

      in Новости криптовалют

    • МВД РФ: обменник в Костромской области закрыт за операции без лицензии

      Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении предпринимателей, зарабатывающих на обналичивании и продаже криптовалют. Несмотря на распространенное заблуждение, криптовалюта в России не запрещена, тем не менее использование задержанными биткоинов создает неопределенную правовую ситуацию.    По словам главы адвокатской компании «Трещев и партнеры», Александра Трещева, состав преступления в деятельности задержанных отсутствует.   «Электронную валюту сейчас невозможно отнес

      in Новости криптовалют

    • Закрыт проект обеспеченной бриллиантами криптовалюты PinkCoin

      Компания BitGem, запустившая в этом году продажу криптовалюты PinkCoin, обеспеченной драгоценными камнями, закрывает свой проект.   BitGem - канадская компания, которая пыталась сломать миф о "ничем не обеспеченной криптовалюте", запустив в продажу свой PinkCoin. Данная валюта была обеспечена фиксированным активом цветных бриллиантов на сумму пять миллионов долларов.   Проект создан на базе платформы Ethereum и стартовал в январе. В оборот было выпущено 5 миллионов токенов PinkCoin, каждый п

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...