Jump to content

Recommended Posts

В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5 в Европе. Аналогичные законы принимаются сейчас в странах СНГ. Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели грязную крипту (связанную с нелегальной деятельностью). Пример объявления от Binance.
Что делать, если такое все же случилось?

В этой теме мы предлагаем обсуждать проблемы с заморозкой аккаунтов, причины и методы решения. Отметим, что мы обсуждаем легальные безопасные способы.

Пишите свои кейсы, мы будем рады поделиться с вами своей экспертизой.
Общие знания на тему защиты от блокировок и советы от юристов крипто-практики смотрите в нашем вебинаре:



Также вы можете почитать реальные случаи заморозки средств в нашей открытой группе в Telegram - t.me/amlbot_group  .

Edited by vovchik
пункт правил 3.11

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • AMLBot - проверка крипты на чистоту, чтобы избежать блокировок на бирже

      AMLBot — удобный сервис для оценки чистоты криптовалюты (ее связи с нелегальной деятельностью).   С февраля 2019 г. мы помогаем среднему и малому бизнесу соответствовать требованиям международных норм и избежать блокировок средств на биржах. Мы показываем историю вашего актива, вы принимаете по нему решение.   Зачем это нужно? В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5. Они обязывают сервисы проверять крипту на чистоту. Поэтому

      in Магазины и сервисы (обсуждение, претензии)

    • Как избежать блокировок кошельков Qiwi и яндекс деньги?

      Добрый день уважаемые форумчане. Хочу открыть онлайн обменник криптовалюты на рубли. Хочу использовать для принятие платежей основные платежки такие как Qiwi, яндекс деньги, банковские карты. Есть знакомый который занимается этим уже и он столкнулся с такой проблемой что кошельки начали банить. Яндекс сначала ссылался на безопасность он выпускал аварийные коды и все норм разблокировали, но так как кошельки обладуют свойством лимитов он заводил новые и в итоге яндекс спалил сайт обменника (так ка

      in Электронные деньги

    • Мошенничество на localbitcoins. Как избежать мошенников на локалбиткоинс?

      От Helber (2020г.): После чтения топика были собраны распространенные способы обмана, которые могут быть использованы мошенниками на P2P-площадках , таких, как Localbitcoins.   1) Классический «треугольник»: Пример: на первой странице данного топика, нижняя часть первого поста. Советы по избежанию: первый, второй  Дополнительный совет для случаев, когда контрагент отказывается делать фото карты, т.к. она будто бы не имеет физического воплощения (всякие ApplePay и

      in Юридические вопросы

    • Управляющий ЦБ Швеции: «биткоину не избежать регулирования»

      Управляющий Центрального банка Швеции (Riksbank) считает, что из-за широкого распространения криптовалют биткоин не сможет избежать регуляторного надзора. Стефан Ингвес (Stefan Ingves) заявил, что растущая популярность цифровых активов повышает напряжённость среди регулирующих органов, центральных банков и законодателей. Учитывая, что биткоин пользуется спросом во всём мире, она может использоваться для мошенничества и отмывания денег. Поэтому перед регуляторами встаёт острая проблема о

      in Новости криптовалют

    • CEO Cardano: «блокчейн поможет избежать событий вроде пампа акций GameStop»

      CEO Cardano Foundation Фредерик Грегаард (Frederik Gregaard) заявил, что в будущем блокчейн поможет избежать ограничений на торговлю акциями GameStop и сделает финансовый рынок более прозрачным. Напомним, что в конце января пользователи форума Reddit «разогнали» курс акций сети магазинов компьютерных игр GameStop, чтобы институциональные инвесторы, открывшие короткие позиции по акциям, получили убытки. На этом фоне некоторые торговые площадки, в том числе популярное приложение Robinhood,

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...