Jump to content

Recommended Posts

В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5 в Европе. Аналогичные законы принимаются сейчас в странах СНГ. Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели грязную крипту (связанную с нелегальной деятельностью). Пример объявления от Binance.
Что делать, если такое все же случилось?

В этой теме мы предлагаем обсуждать проблемы с заморозкой аккаунтов, причины и методы решения. Отметим, что мы обсуждаем легальные безопасные способы.

Пишите свои кейсы, мы будем рады поделиться с вами своей экспертизой.
Общие знания на тему защиты от блокировок и советы от юристов крипто-практики смотрите в нашем вебинаре:



Также вы можете почитать реальные случаи заморозки средств в нашей открытой группе в Telegram - t.me/amlbot_group  .

Edited by vovchik
пункт правил 3.11

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • AMLBot - проверка крипты на чистоту, чтобы избежать блокировок на бирже

      AMLBot — удобный сервис для оценки чистоты криптовалюты (ее связи с нелегальной деятельностью).   С февраля 2019 г. мы помогаем среднему и малому бизнесу соответствовать требованиям международных норм и избежать блокировок средств на биржах. Мы показываем историю вашего актива, вы принимаете по нему решение.   Зачем это нужно? В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5. Они обязывают сервисы проверять крипту на чистоту. Поэтому

      in Магазины и сервисы (обсуждение, претензии)

    • Как избежать блокировок кошельков Qiwi и яндекс деньги?

      Добрый день уважаемые форумчане. Хочу открыть онлайн обменник криптовалюты на рубли. Хочу использовать для принятие платежей основные платежки такие как Qiwi, яндекс деньги, банковские карты. Есть знакомый который занимается этим уже и он столкнулся с такой проблемой что кошельки начали банить. Яндекс сначала ссылался на безопасность он выпускал аварийные коды и все норм разблокировали, но так как кошельки обладуют свойством лимитов он заводил новые и в итоге яндекс спалил сайт обменника (так ка

      in Электронные деньги

    • Рон Пол: Освобождение криптовалют от налогов поможет избежать рецессии, созданной ФРС

      Известный критик Федеральной резервной системы и по совместительству сторонник криптовалют Рон Пол (Ron Paul) опубликовал статью под названием «Trump Is Right, Fed Is Crazy», в которой призвал отказаться от фиатных денег, которые печатают центральные банки, и начать использовать альтернативные варианты расчета, к которым относятся и криптовалюты.    Пол, обсуждая последние повышения процентной ставки, которые президент США Дональд Трамп назвал «сумасшедшими», объясняет, что люди

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Сингапура поможет блокчейн-стартапам избежать сложностей с банкингом

      Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), по совместительству являющееся центральным банком города-государства, стремится наладить такие взаимоотношения между банками и местными криптовалютными стартапами, при которых последние не будут испытывать сложностей с получением финансовых услуг. Об этом в интервью Bloomberg рассказал управляющий директор ведомства Рави Менон.   По его словам, MAS стремится «свести вместе банки и криптовалютные финтех-стартапы, чтобы удостовериться, что он

      in Новости криптовалют

    • Кража на бирже BEC: как избежать подобных неприятностей в будущем

      Центр блокчейна Cheetah Mobile: https://www.cmcmbc.com/ru-ru/ Чат: https://t.me/SafewalletRu   Введение Не так давно в связи с уязвимостью контрактов было выведено и продано по сниженной цене большое количество токенов BEC. Эта цифровая валюта значительно потеряла в весе, а транзакции на рынке BEC практически сошли на нет. Официальная команда разработчиков BEC и биржа OKEX приостановили все транзакции и переводы, и OKEX откатит все соответствующие транзакции. Кража на би

      in Форки Bitcoin, альткоины

×
×
  • Create New...