Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

LocalBitcoins внедрила инструменты Elliptic для отслеживания транзакций

Recommended Posts

localbitcoins_vnedrila_instrumenty_elliptic_dlya_otslezhivaniya_tranzaktsiy.jpg

 

P2P-платформа LocalBitcoins добавила два инструмента для отслеживания транзакций от аналитической компании Elliptic, чтобы минимизировать мошеннические сделки и работать в соответствии с AMLD5.

На этой неделе LocalBitcoins сообщила, что использует инструмент анализа рисков Elliptic Navigator и инструмент проверки кошельков Lens для противодействия транзакциям с криптоактивами, связанными с преступной деятельностью.

 

Напомним, что в июне аналитическая компания CipherTrace проанализировала международные криптовалютные биржи на наличие транзакций с незаконно полученными криптоактивами и обнаружила, что финские площадки для обмена криптовалют занимают первое место по получению «грязных» биткоинов. 12.01% поступающих на эти площадки BTC имеют незаконное происхождение, причем 99% из них приходятся на LocalBitcoins. 

 

Теперь базирующаяся в Хельсинки P2P-платформа LocalBitcoins укрепляет свои меры по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Пятой директивой Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), а также новыми финскими правилами для криптовалютных операторов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/localbitcoins-vnedrila-instrumenty-elliptic-dlya-otslezhivaniya-tranzaktsiy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Localbitcoins скамится

      Ходят слухи, что у данной конторы серьезная дыра в бюджете ввиду пандемии и раздутого штата бездарей в виде техподдержки.  Скам выражается в следующем- сейчас пошла массовая волна блокировок аккаунтов на которых есть биткоин. Прикрываются так же как другие скам-биржи - якобы законами об противодействии финансирование терроризма и прочая чушь. Блокат аккаунты пачками, а так же отзывают уже действующие верификации с целью невозможности вывода средств. Техподдержка либо действуйте осознано либо п

      in Биржи криптовалют

    • Мошенничество на localbitcoins. Как избежать мошенников на локалбиткоинс?

      От Helber (2020г.): После чтения топика были собраны распространенные способы обмана, которые могут быть использованы мошенниками на P2P-площадках , таких, как Localbitcoins.   1) Классический «треугольник»: Пример: на первой странице данного топика, нижняя часть первого поста. Советы по избежанию: первый, второй  Дополнительный совет для случаев, когда контрагент отказывается делать фото карты, т.к. она будто бы не имеет физического воплощения (всякие ApplePay и

      in Юридические вопросы

    • Блокчейн Filecoin будет подключен к DeFi через инструменты Consensys Codefi

      Consensys Codefi создала инструменты Filecoin DeFi Bridge и Filecoin Storage Market для основной сети Filecoin. Они добавят возможности DeFi в инфраструктуру блокчейна. Consensys Codefi опубликовала подробную информацию о Filecoin DeFi Bridge и Storage Market - инструментах, предназначенных для обеспечения ликвидности экосистемы хранилища Filecoin и предоставления пользователям информации о ценах на рынке. Сервисы будут запущены вместе с основной сетью Filecoin 15 октября.   В Fi

      in Новости криптовалют

    • Gemini внедрила поддержку защищенных транзакций Zcash для вывода средств

      Криптовалютная биржа Gemini стала первой регулируемой площадкой с поддержкой защищенных транзакций анонимной криптовалюты Zcash для вывода средств. Zcash поддерживает два типа адресов – прозрачные и защищенные. Отличить их можно по первой букве адреса – «t» или «s», соответственно. Транзакции с прозрачных кошельков можно отследить, а вот операции с защищенных кошельков шифруются с помощью алгоритма доказательств с нулевым разглашением.    Таким образом, при совершении транзакции с

      in Новости криптовалют

    • Биржа Bitstamp внедрила новый механизм сопоставления ордеров

      Криптовалютная биржа Bitstamp внедрила новый механизм сопоставления заявок и предложений от поставщика технологий Nasdaq, что должно значительно ускорить обработку торговых операций. Обновленный механизм совершенствует предыдущую реализацию Bitstamp, также разработанную глобальным поставщиком технологий обмена и клиринга Cinnober, который позднее был приобретен Nasdaq.   Вице-президент и глава подразделения EMEA в Nasdaq Market Technology Энди Грин (Andy Green) сказал, что, благод

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...