LocalBitcoins внедрила инструменты Elliptic для отслеживания транзакций

[News Bot]

 

P2P-платформа LocalBitcoins добавила два инструмента для отслеживания транзакций от аналитической компании Elliptic, чтобы минимизировать мошеннические сделки и работать в соответствии с AMLD5.

На этой неделе LocalBitcoins сообщила, что использует инструмент анализа рисков Elliptic Navigator и инструмент проверки кошельков Lens для противодействия транзакциям с криптоактивами, связанными с преступной деятельностью.

 

Напомним, что в июне аналитическая компания CipherTrace проанализировала международные криптовалютные биржи на наличие транзакций с незаконно полученными криптоактивами и обнаружила, что финские площадки для обмена криптовалют занимают первое место по получению «грязных» биткоинов. 12.01% поступающих на эти площадки BTC имеют незаконное происхождение, причем 99% из них приходятся на LocalBitcoins. 

 

Теперь базирующаяся в Хельсинки P2P-платформа LocalBitcoins укрепляет свои меры по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Пятой директивой Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), а также новыми финскими правилами для криптовалютных операторов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/localbitcoins-vnedrila-instrumenty-elliptic-dlya-otslezhivaniya-tranzaktsiy/