Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Минфин США наложил санкции на использовавших BTC для отмывания денег граждан Китая

Recommended Posts

minfin_ssha_nalozhil_sanktsii_na_ispolzovavshikh_btc_dlya_otmyvaniya_deneg_grazhdan_kitaya.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на четырех граждан Китая, которые предположительно использовали BTC для отмывания доходов от торговли наркотиками.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщает, что Сунянь Цзи (Songyan Ji), Лунбао Чжан (Longbao Zhang), Гуйфэн Чен (Guifeng Cheng), Гуанфу Чжэн (Guangfu Zheng), а также компания Global Biotechnology Inc. поддерживали работу организации Чжана, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

 

«Чжан частично отмыл доходы от торговли наркотиками через биткоин, перевел незаконно полученные средства на банковские счета в Китае и Гонконге, а затем вывел их оттуда и обошел валютные ограничения и требования к отчетности», – говорится в заявлении OFAC.

 

Наложение санкций означает, что OFAC пытается конфисковать имущество, принадлежащее связанным с этой организацией лицам в США, а также запрещает субъектам США иметь дело или совершать сделки с попавшими под санкции гражданами.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-nalozhil-sanktsii-na-ispolzovavshikh-btc-dlya-otmyvaniya-deneg-grazhdan-kitaya/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В США представлен законопроект о регулировании криптовалютных бирж

      Республиканец из штата Техас Майкл Конавей предложил законопроект, согласно которому криптовалютные биржи будут функционировать на всей территории США как «биржи для торговли цифровыми товарами». Согласно законопроекту Digital Commodity Exchange Act 2020 (DCEA), предложенному Майклом Конавеем (Michael Conaway), цифровые валюты будут регулироваться Законом о товарных биржах (CEA) наравне с биржевыми товарами. Это позволит криптовалютным биржам легально осуществлять деятельность на всей тер

      in Новости криптовалют

    • Президент Резервного банка Кливленда ФРС США рассказала об исследованиях цифрового доллара

      Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер рассказала об исследовании государственной криптовалюты в США. По словам Лоретты Местер (Loretta Mester), Федрезерв США изучает возможность создания цифрового доллара уже достаточно давно — исследования начались еще до пандемии. В рамках исследований «были построены и протестированы несколько платформ на базе технологии распределенного реестра, чтобы понять их преимущества и недостатки».   Также президент ФРБ рассказ

      in Новости криптовалют

    • Бюро фискальных услуг США исследует преимущества блокчейна для выплаты грантов

      Бюро фискальных услуг при Министерстве финансов США запустило новую фазу исследований блокчейна, в рамках которой аналитики оценят преимущества технологии для выплаты грантов. Аналитики считают, что использование блокчейна для выплаты грантов позволит увеличить прозрачность, снизить трудоемкость и стоимость выделения средств, а также улучшить внутренний контроль за их использованием. При этом сами гранты планируется токенизировать.   «Токенизируя необходимую информацию о грантах

      in Новости криптовалют

    • Минюст США конфисковал $6.5 млн у продавцов наркотиков в даркнете

      Министерство юстиции США провело операцию DisrupTor, в рамках которой у контрабандистов и операторов сайтов по продаже наркотиков в даркнете было конфисковано $6.5 млн в криптовалюте и фиатной валюте. В своем заявлении представители Минюста США назвали DisrupTor наиболее важной международной спецоперацией по борьбе с контрабандой и продажей наркотиков в даркнете. В рамках операции было арестовано 170 преступников, из них 121 в США и 49 – в Европе.    Также было конфисковано 500 кг

      in Новости криптовалют

    • Народный банк Китая: «цифровой юань ослабит доллар США»

      Народный банк Китая считает одним из главных преимуществ запуска цифрового юаня возможность ослабить доминирование доллара США. Как сообщает Reuters, по данным официального издания Народного банка Китая China Finance, одно из главных преимуществ запуска Системы электронных платежей на базе цифровой валюты Китая (DCEP) – ослабление роли доллара США в международных отношениях в пользу юаня. В публикации говорится:   «У Китая есть много преимуществ и возможностей в выпуске фиатных ц

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...