Jump to content

Recommended Posts

Posted

minfin_ssha_nalozhil_sanktsii_na_ispolzovavshikh_btc_dlya_otmyvaniya_deneg_grazhdan_kitaya.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на четырех граждан Китая, которые предположительно использовали BTC для отмывания доходов от торговли наркотиками.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщает, что Сунянь Цзи (Songyan Ji), Лунбао Чжан (Longbao Zhang), Гуйфэн Чен (Guifeng Cheng), Гуанфу Чжэн (Guangfu Zheng), а также компания Global Biotechnology Inc. поддерживали работу организации Чжана, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

 

«Чжан частично отмыл доходы от торговли наркотиками через биткоин, перевел незаконно полученные средства на банковские счета в Китае и Гонконге, а затем вывел их оттуда и обошел валютные ограничения и требования к отчетности», – говорится в заявлении OFAC.

 

Наложение санкций означает, что OFAC пытается конфисковать имущество, принадлежащее связанным с этой организацией лицам в США, а также запрещает субъектам США иметь дело или совершать сделки с попавшими под санкции гражданами.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-nalozhil-sanktsii-na-ispolzovavshikh-btc-dlya-otmyvaniya-deneg-grazhdan-kitaya/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Кэти Вуд назвала возможные сроки начала покупок биткоина властями США

      Основательница и гендиректор компании ARK Invest Кэти Вуд (Cathie Wood) в подкасте Bitcoin Brainstorm заявила, что власти США могут начать пополнять резервы биткоинов за счет прямых покупок перед промежуточными выборами в ноябре. По словам Вуд, в 2025 году институциональные фонды принимали незначительное участие в развитии экосистемы, несмотря на улучшение регуляторной среды и популяризацию биткоина. Этот фактор не реализовался в полной мере, что зависит от властей США.   «Если США,

      in Новости криптовалют

    • Венчурная криптокомпания a16z назвала условия лидерства США

      Венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z), специализирующаяся на технологических и криптовалютных стартапах, объявила о привлечении более $15 млрд для инвестиций в «лидирующие позиции США». В a16z считают, что без вложений в криптовалюты и искусственный интеллект обеспечение лидерства США в XXI веке невозможно. Криптовалюты сохраняют статус ключевого элемента инвестиционной стратегии.   По словам сооснователя a16z Бена Хоровица (Ben Horowitz), за последние десятилетия Китай и друг

      in Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

    • Минфин России поддержал разрешение непрофессионалам торговать криптовалютой

      Министр финансов Антон Силуанов высказался в поддержку предложения Банка России допустить непрофессиональных инвесторов на рынок криптовалют. Доступ должен быть возможен лишь при условии жестких лимитов на объем вложений и только если торги будут на официально зарегистрированных российских площадках, заявил чиновник в интервью телеканалу «Россия 24». Силуанов сказал, что Минфин и Центробанк нашли точки соприкосновения по поводу будущего законопроекта о регулировании цифровых валют.   

      in Новости криптовалют

    • Конгрессмен-республиканец предположил причину стагнации крипторынка США

      Член Палаты представителей Конгресса США от штата Огайо Уоррен Дэвидсон (Warren Davidson) из Республиканской партии объяснил, почему крипторынок замедлил свой рост, и объяснил, от чего зависит дальнейшая судьба цифровых валют. Дэвидсон опубликовал в соцсети Х пост, заявив, что давление на крипторынок оказывает изменение политики властей — когда законодатели и ведомства-регуляторы подталкивают криптобизнесменов работать в системе с более строгим контролем и меньшей свободой. Если транзакции

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...