Jump to content

Recommended Posts

Posted

minfin_ssha_nalozhil_sanktsii_na_ispolzovavshikh_btc_dlya_otmyvaniya_deneg_grazhdan_kitaya.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на четырех граждан Китая, которые предположительно использовали BTC для отмывания доходов от торговли наркотиками.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщает, что Сунянь Цзи (Songyan Ji), Лунбао Чжан (Longbao Zhang), Гуйфэн Чен (Guifeng Cheng), Гуанфу Чжэн (Guangfu Zheng), а также компания Global Biotechnology Inc. поддерживали работу организации Чжана, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

 

«Чжан частично отмыл доходы от торговли наркотиками через биткоин, перевел незаконно полученные средства на банковские счета в Китае и Гонконге, а затем вывел их оттуда и обошел валютные ограничения и требования к отчетности», – говорится в заявлении OFAC.

 

Наложение санкций означает, что OFAC пытается конфисковать имущество, принадлежащее связанным с этой организацией лицам в США, а также запрещает субъектам США иметь дело или совершать сделки с попавшими под санкции гражданами.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-nalozhil-sanktsii-na-ispolzovavshikh-btc-dlya-otmyvaniya-deneg-grazhdan-kitaya/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Глава Комиссии по товарным фьючерсам США назвал биткоин «антихрупким активом»

      Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майкл Селиг (Michael Selig) назвал биткоин «одним из самых антихрупких активов», который смог выжить в условиях неоднократных рыночных потрясений и жестких мер со стороны властей. В интервью стороннику Дональда Трампа, блогеру TheBlaze Селиг вспомнил, как биткоину удалось пережить крах биржи MtGox и банкротство криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Селиг раскритиковал политику администрации президента Джо Б

      in Новости криптовалют

    • Криптокомпании потратили $189 млн на выборы в Конгресс США

      Криптокомпании уже потратили $189 млн на промежуточные выборы в Конгресс США. Это 37% от $517 млн, заявленных в рамках финансирования всей избирательной кампании и поступивших от бизнеса. Данные приводит правозащитная организация Public Citizen.   Ripple потратила на поддержку кандидатов $49,6 млн, Crypto.com — $38,6 млн, крупнейшая американская криптобиржа Coinbase — $35,2 млн. Еще $25,7 млн внесли структуры, связанные с Gemini и ее основателями Тайлером и Кэмероном Уинклвоссами (Tyler Win

      in Новости криптовалют

    • Сенаторы США потребовали проверить Polymarket на поддельные ставки

      Сенатор Республиканской партии от штата Юта Джон Кертис (John Curtis) и сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф (Adam Schiff) потребовали от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, CFTC, провести расследование деятельности блокчейн-платформы Polymarket. Шифф и Кертис обвиняют CFTC в том, что комиссия допустила обход платформой Polymarket законов штатов об азартных играх и их рекламе, позволив «продвигать посредством обманных кампаний продукты, связанные со ставками». Законодатели с

      in Новости криптовалют

    • Сенат США одобрил законопроект о запрете цифрового доллара

      Сенат США одобрил законопроект о жилищном строительстве в XXI веке, который, помимо всего прочего, запрещает Федеральной резервной системе США (ФРС) выпускать собственную цифровую валюту — как минимум до 2030 года. Законопроект был одобрен 85 голосами против 5. В законопроекте есть положение, согласно которому ФРС не может прямо или косвенно выпускать цифровой доллар или любой другой актив, имеющий характеристики цифровой валюты центрального банка (CBDC). Даже после истечения срока ФРС не

      in Новости криптовалют

    • В США власти хотят заставить эмитентов стейблкоинов идентифицировать клиентов

      Федеральная резервная система США (ФРС) вместе с несколькими другими финансовыми ведомствами предложили распространить требования идентификации клиентов (KYC) на эмитентов стейблкоинов. Новые правила предложено добавить в виде поправок к закону о регулировании стейблкоинов GENIUS. Согласно поправкам, лицензированные в США эмитенты будут обязаны проверять личность пользователей при открытии счета, хранить полученную информацию и проводить проверки по террористическим и санкционным спискам.

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...