Перейти к содержанию

Минфин США наложил санкции на использовавших BTC для отмывания денег граждан Китая


News Bot

Рекомендуемые сообщения

minfin_ssha_nalozhil_sanktsii_na_ispolzovavshikh_btc_dlya_otmyvaniya_deneg_grazhdan_kitaya.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на четырех граждан Китая, которые предположительно использовали BTC для отмывания доходов от торговли наркотиками.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщает, что Сунянь Цзи (Songyan Ji), Лунбао Чжан (Longbao Zhang), Гуйфэн Чен (Guifeng Cheng), Гуанфу Чжэн (Guangfu Zheng), а также компания Global Biotechnology Inc. поддерживали работу организации Чжана, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

 

«Чжан частично отмыл доходы от торговли наркотиками через биткоин, перевел незаконно полученные средства на банковские счета в Китае и Гонконге, а затем вывел их оттуда и обошел валютные ограничения и требования к отчетности», – говорится в заявлении OFAC.

 

Наложение санкций означает, что OFAC пытается конфисковать имущество, принадлежащее связанным с этой организацией лицам в США, а также запрещает субъектам США иметь дело или совершать сделки с попавшими под санкции гражданами.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-nalozhil-sanktsii-na-ispolzovavshikh-btc-dlya-otmyvaniya-deneg-grazhdan-kitaya/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Мэттью Уолрат: «План правительства США ввести налог на прирост капитала не затронет 99% криптоинвесторов»

      Основатель криптоналогового онлайн-сервиса Crypto Tax Made Easy рассказал, что план правительства США о введении новой повышенной ставки на прирост капитала не затронет большинство криптоинвесторов, даже если он станет законом. Мэттью Уолрат (Matthew Walrath) отметил, что широко цитируемая в социальных сетях США налоговая реформа, предполагающая введение налога на прирост капитала по ставке 44,6% и налога не нереализованную прибыль в размере 25%, по своей сути лишь популистский трюк действу

      в Новости криптовалют

    • Власти США обвинили создателей Samourai Wallet в отмывании денег

      Прокуратура США предъявила обвинения сооснователям криптовалютного кошелька с функциями микширования Samourai Wallet в отмывании денег и незаконных финансовых транзакциях. Им грозит до 25 лет тюрьмы. Гендиректор Samourai Wallet Кеонне Родригес (Keoone Rodriguez) и технический директор Уильям Хилл (William Hill) были арестованы 24 апреля. Родригеса арестовали в Пенсильвании, а Хилл находился в Португалии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что грозит 20 лет тюрьмы

      в Новости криптовалют

    • Роберт Кеннеди-младший: «Я переведу весь бюджет США на блокчейн»

      Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки обещает своим избирателям перевести всю работу с госбюджетом страны на блокчейн. По его мнению, такая новация обеспечит более высокую прозрачность и подотчетность расходов. Выступая на предвыборном митинге в штате Мичиган, Роберт Кеннеди-младший (Robert Kennedy Jr.) объявил присутствующим, что в случае его избрания каждый американец получит возможность просматривать любую статью бюджета.   «Я переведу весь бюджет США на бло

      в Новости криптовалют

    • Coin Center выступила против обновленного законопроекта о стейблкоинах в США

      Организация Coin Center, занимающаяся лоббированием интересов крипторынка, раскритиковала обновленный законопроект о стейблкоинах, заявив, что он нарушает нормы Конституции США о свободе слова. Представители Coin Center считают, что если законопроект будет принят в существующей редакции, федеральные органы власти получат дополнительные полномочия по регулированию сектора стейблкоинов, что ограничит дальнейшее развитие крипторынка в США.   «Возможно, имеет смысл требовать от эмитенто

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США представила новую форму отчетности о доходах с криптовалют

      Налоговая служба США (IRS) опубликовала новый черновик бланка налоговой декларации формы 1099-DA для отчетности о доходах, полученных при совершении брокерских транзакций с цифровыми активами. Эта форма для подачи налоговой отчетности должна будет начать применяться с 1 января 2025 года. Брокеры, заполняющие документ, обязаны указать, являются ли они оператором сервиса, обработчиком платежей с цифровыми активами, оператором хостингового или автономного кошелька или другим поставщиком цифров

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...