Перейти к содержанию

Жителю Нью-Йорка предъявлены обвинения в мошенничестве с BTC и ETH на $4.5 млн


News Bot

Рекомендуемые сообщения

zhitelyu_nyu_yorka_predyavleny_obvineniya_v_moshennichestve_s_btc_i_eth_na_4_5_mln.jpg

 

Житель Нью-Йорка обвиняется в том, что обманом заставил инвесторов перевести ему эквивалентные $4.5 млн криптовалюты, которые он использовал для ставок на оффшорных площадках азартных игр.

Согласно уголовному делу, возбужденному прокуратурой США, проживающий в Нью-Йорке Дуглас Дже Ву Ким (Douglas Jae Woo Kim) обманным путем получил от трех инвесторов BTC и ETH стоимостью более $4.5 млн.

 

Министерство юстиции утверждает, что Ким выдавал себя за криптовалютного трейдера и просил предоставить займы для инвестиций с низким уровнем риска, в которые, по его словам, он уже вложил от $300 000 до $400 000. 

 

Согласно заявлению прокуратуры, после получения средств Ким отправил либо их все, либо существенную сумму на оффшорные поддерживающие криптовалюты сайты азартных игр Nitrogen Sports и Fairlay.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitelyu-nyu-yorka-predyavleny-obvineniya-v-moshennichestve-s-btc-i-eth-na-4-5-mln/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Руководителям SafeMoon предъявлены обвинения в мошенничестве с криптоактивами

      Министерство юстиции США сообщило об аресте руководителей проекта DeFi SafeMoon в рамках дела о мошенничестве с криптоактивами. В среду в Бруклине было вынесено обвинительное заключение в отношении основателя компании SafeMoon Кайла Нэги (Kyle Nagy), генерального директор Брейдена Карони (Braden Karony) и технического директора Томаса Смита (Thomas Smith) в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег.   Минист

      в Новости криптовалют

    • ФБР вернет жителю штата Северная Каролина украденные 12.1 BTC

      Американские правоохранительные органы конфисковали 12.1 биткоинов у мошенников, выманивших криптовалюту у пожилого жителя городка Эшвилл. Прокурор Дена Джанаэ Кинг (Dena Janae King) сообщила, что биткоины были украдены людьми, выдававшими себя за сотрудников армейского Управления генерального инспектора (OIG). В августе 2021 года злоумышленники связались с пожилым жителем Северной Каролины по телефону, сообщив, что его личные данные использовались для торговли наркотиками и отмывания денег

      в Новости криптовалют

    • Организатору пирамиды BitConnect предъявлены официальные обвинения

      Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани. Ему может грозить до 70 лет тюрьмы. Пирамидальная схема BitConnect была запущена в феврале 2016 года, а наибольшую популярность набрала в 2017-2018 годах. Кумбхани (Satish Kumbhani) и его сообщники собирали средства для «кредитной платформы», а также заявляли о получении прибыли с помощью торгового бота. Деньги ранним инвесторам выплачивались за счет новых инвестор

      в Новости криптовалют

    • Джону Макафи предъявлены обвинения в манипулировании рынком и отмывании денег

      Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против предпринимателя Джона Макафи в мошенничестве и преступном сговоре для отмывания денег. У прокуратуры также есть претензии к исполнительному советнику антивирусной компании McAfee Джимми Гейлу Уотсону-младшему (Jimmy Gale Watson Jr.). По данным обвинения, он участвовал в заговоре для совершения мошенничества с цифровыми активами при помощи электронных средств связи. Недавно Уотсон был арестован в Техасе, и в ближайшее время пре

      в Новости криптовалют

    • Организаторам мошеннической майнинговой схемы AirBit Club предъявлены обвинения

      Прокуроры США предъявили обвинения в отмывании денег и мошенничестве организаторам международной схемы AirBit Club. Мошенники собирали средства под предлогом вложений в майнинг криптовалют. Министерство юстиции США сообщает, что четверо подозреваемых уже содержатся на территории США и предстанут перед судом, а пятый обвиняемый был арестован в Панаме и ожидает экстрадиции. Прокуроры подчеркивают, что мошенники смогли собрать десятки миллионов долларов от доверчивых пользователей со всего м

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...