AMLBot - проверка криптовалюты на чистоту

[Helber]

@Komisar , давайте в одной теме схожие вопросы обсуждать

 

17 минут назад, Komisar сказал:

Допустим, мне попали заразные средства на 30%, к ним добавились средства ещё 20% риска. И как они смешиваются, по общему среднему значению или как, потому что я абсолютно этой схемы не понимаю, риск общий непонятный вообще

Мне кажется, они не смешаются по-настоящему, AML будет отдельно учитывать старую заразу и новую. Но @Andrey AMLBot  вам лучше ответит

[Komisar]

52 минуты назад, Helber сказал:

@Komisar , давайте в одной теме схожие вопросы обсуждать

 

Мне кажется, они не смешаются по-настоящему, AML будет отдельно учитывать старую заразу и новую. Но @Andrey AMLBot  вам лучше ответит

Спасибо,  буду надеяться, что здесь ответит) просто это какая то система странная и если говорить об избежании блокировок и тп, то хотелось понимать,  как это работает 

Заранее спасибо

[ExBaza.com]

@Komisar Был у меня опыт, покупал крипту на бирже если не изменяет память риск был в районе 22%, нас дурят биржи этими AML проверками, понимаю что нужно соответствовать правилам регуляторов, но обычные люди также страдают из за этого. Пора создавать какое нибудь общество (сообщество) прав крипты - которое будет защищать и разбираться с этими AML проверками, чтобы биржи не наглели. Например: Заморозили у вас средства в связи с AML если возникают трудности (не отвечает служба поддержки или начинают изобретать что то не понятное и тд) обращаешься в сообщество прав крипты и тебе помогают решить проблему, думаю такой сервис будет очень популярен.

[Andrey AMLBot]

23 часа назад, Helber сказал:

@Komisar , давайте в одной теме схожие вопросы обсуждать

 

Мне кажется, они не смешаются по-настоящему, AML будет отдельно учитывать старую заразу и новую. Но @Andrey AMLBot  вам лучше ответит

Все зависит от многих факторов: суммы. связи адресов, входов, что за кошелек...Но усреднённым значением можно будет считать (30+20)/2 итого 25% 

22 часа назад, ExBaza.com сказал:

@Komisar Был у меня опыт, покупал крипту на бирже если не изменяет память риск был в районе 22%, нас дурят биржи этими AML проверками, понимаю что нужно соответствовать правилам регуляторов, но обычные люди также страдают из за этого. Пора создавать какое нибудь общество (сообщество) прав крипты - которое будет защищать и разбираться с этими AML проверками, чтобы биржи не наглели. Например: Заморозили у вас средства в связи с AML если возникают трудности (не отвечает служба поддержки или начинают изобретать что то не понятное и тд) обращаешься в сообщество прав крипты и тебе помогают решить проблему, думаю такой сервис будет очень популярен.

у нас есть такое сообщество и есть такая функция, как AML - расследование, где мы помогаем своим клиентам, в том числе при блокировках со стороны бирж.

[ExBaza.com]

В 28.12.2021 в 12:45, Andrey AMLBot сказал:

у нас есть такое сообщество и есть такая функция, как AML - расследование, где мы помогаем своим клиентам, в том числе при блокировках со стороны бирж

 

У нас получилась такая ситуация, в кратце:  Биржа заблокировала, вывод средств, все входящие транзакции не имеют риска, говорят стандартная AML проверка, каждый раз запрашивают все новую и новую информацию. Теперь говорят что вы не прошли проверку, подскажите как быть в такой ситуации? Все вопросы о закрытии и возврате средств игнорируются все время съезжают на свои внутрение правила. У вас на сайте не нашел, подскажите где можно заказать AML - расследование? Обращаться в поддержку?

Изменено 29 дек 2021, 22:25 пользователем ExBaza.com

[Komisar]

В 28.12.2021 в 12:45, Andrey AMLBot сказал:

Все зависит от многих факторов: суммы. связи адресов, входов, что за кошелек...Но усреднённым значением можно будет считать (30+20)/2 итого 25% 

у нас есть такое сообщество и есть такая функция, как AML - расследование, где мы помогаем своим клиентам, в том числе при блокировках со стороны бирж.

На сколько я помню даже с бинанса выходит транзакция 28% минимум, это уже не проходит усредненный минимум в данном случае

[kNigga]

В 29.12.2021 в 22:24, ExBaza.com сказал:

У нас получилась такая ситуация, в кратце:  Биржа заблокировала, вывод средств, все входящие транзакции не имеют риска, говорят стандартная AML проверка, каждый раз запрашивают все новую и новую информацию. Теперь говорят что вы не прошли проверку, подскажите как быть в такой ситуации? Все вопросы о закрытии и возврате средств игнорируются все время съезжают на свои внутрение правила. У вас на сайте не нашел, подскажите где можно заказать AML - расследование? Обращаться в поддержку?

Что за биржа такая? Раскрывайте, мир должен знать своих героев

[TheFuzzStone]

3 часа назад, kNigga сказал:

Что за биржа такая?

Вангану - HitBTC ?

[Andrey AMLBot]

В 06.01.2022 в 10:33, kNigga сказал:

Что за биржа такая? Раскрывайте, мир должен знать своих героев

@amlbotsupport1 напишите сюда и мы постараемся вам помочь.

Спасибо

[ExBaza.com]

В 06.01.2022 в 11:33, kNigga сказал:

Что за биржа такая? Раскрывайте, мир должен знать своих героев

 

В 06.01.2022 в 15:28, TheFuzzStone сказал:

Вангану - HitBTC ?

 

Exmo удерживает средства - отписал у них в теме.

 

 

@Andrey AMLBot Хорошо отпишу

Изменено 10 янв 2022, 14:41 пользователем ExBaza.com

[TheFuzzStone]

2 часа назад, ExBaza.com сказал:

Exmo удерживает средства

Если бы вы ответили "не угадал", то то было моим вторым вариантом.

[ads1]

вот один из тупорылых обменников https://www.netex24.net/

по своей тупости, не делают обмен, и не возращают мне обратно деньги 

потому что они увидели там, небольшой процент Высокий риск

общий анализ 

 

а по правилам www.bestchange.ru

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF

[Helber]

@Andrey AMLBot , такое ощущение, что на скриншоте в посте выше обрезана часть содержимого, или я неправ?

@Andrey AMLBot , да, хотел высказаться по вашим тарифам.

Самый дешевый - 100 проверок за 100$, это ничуть не дешево.

Очень нужен тариф типа «5 проверок за 10$», а с тем, что есть, вы толкаете пользователей на мультирегу и только.

Изменено 26 янв 2022, 07:56 пользователем Helber

[Andrey AMLBot]

1 час назад, Helber сказал:

@Andrey AMLBot , такое ощущение, что на скриншоте в посте выше обрезана часть содержимого, или я неправ?

@Andrey AMLBot , да, хотел высказаться по вашим тарифам.

Самый дешевый - 100 проверок за 100$, это ничуть не дешево.

Очень нужен тариф типа «5 проверок за 10$», а с тем, что есть, вы толкаете пользователей на мультирегу и только.

@Helber Приветствую! Это старая версия отчета о проверках. Касаемо тарифов: в боте вы можете купить любое количество проверок на любую сумму. 

[Helber]

8 минут назад, Andrey AMLBot сказал:

Это старая версия отчета о проверках

Не понял ваш ответ. Утверждения клиента, что в его транзакции нет высокорисковых частей, правдивы или нет?

Там риск только 70% биткоинов видно на скрине, 30% - нет. Почему мне и казалось, что это не весь скрин целиком.

 

9 минут назад, Andrey AMLBot сказал:

Касаемо тарифов: в боте вы можете купить любое количество проверок на любую сумму. 

Спасибо. Не очень удобно. И в конце концов телеграм не анонимен с точки зрения государства (у крупных государств есть БД, позволяющие узнать, на какой номер зареган тот или иной юзернейм). Поэтому параноикам телега гораздо хуже подходит.

[Goalkeeper]

Подскажите, пожалуйста, такие биткоины считаются грязью?

У меня могут быть проблемы, если я когда-нибудь решу отправить такие биткоины на биржу или совершить обмен в другом обменнике?

Оба анализа - это биткоины, которые пришли с крупных обменников с bestchange.

Смущает Dark Market и Stolen Coins.

 

[Andrey AMLBot]

1 час назад, Goalkeeper сказал:

Подскажите, пожалуйста, такие биткоины считаются грязью?

У меня могут быть проблемы, если я когда-нибудь решу отправить такие биткоины на биржу или совершить обмен в другом обменнике?

Оба анализа - это биткоины, которые пришли с крупных обменников с bestchange.

Смущает Dark Market и Stolen Coins.

 

Добрый день! Да. Очень высокий риск.

[Goalkeeper]

Объясните, пожалуйста, как работает ваш сервис.

На 1 адресе BTC у меня одна транзакция.

Если я анализирую по адресу BTC и анализирую по хэшу транзакции, то риск отображается одинаковый - 42.8%, но источники совершенно разные.

Решил потратиться и сделать 2 проверки.

Какой из них верить?

 

Анализ моего BTC адреса:

 

Анализ хэша транзакции:

 

Получается, что если проверять только хэш транзакции, то и никакого Dark Market не видно...

[Nikit]

 

В 05.04.2022 в 14:49, Goalkeeper сказал:

Объясните, пожалуйста, как работает ваш сервис.

На 1 адресе BTC у меня одна транзакция.

Если я анализирую по адресу BTC и анализирую по хэшу транзакции, то риск отображается одинаковый - 42.8%, но источники совершенно разные.

Решил потратиться и сделать 2 проверки.

Какой из них верить?

 

Анализ моего BTC адреса:

 

Анализ хэша транзакции:

 

Получается, что если проверять только хэш транзакции, то и никакого Dark Market не видно...

Добрый день! Правильная проверка последняя. Как работает система мы  не можем сказать, так как это внутренняя информация.

Изменено 25 апр 2022, 08:58 пользователем Nikit

[stucksi]

Хотел бы узнать, что за новая метка появилась при проверке - Sanctions. Последнее время часто попадается при получении битков

[Andrey AMLBot]

14 минут назад, stucksi сказал:

Хотел бы узнать, что за новая метка появилась при проверке - Sanctions. Последнее время часто попадается при получении битков

Добрый день!

 

Здесь включены сущности, у которых отдельные адреса (или сущности полностью) попали под санкции государств, госорганов или правоохранительных органов. На данный момент мы их берем из следующий списков:

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Ukraine sanctions list 
U.S. Department of Justice (DOJ)

Но набор списков будет расширяться в дальнейшем.

[stucksi]

1 час назад, Andrey AMLBot сказал:

Добрый день!

 

Здесь включены сущности, у которых отдельные адреса (или сущности полностью) попали под санкции государств, госорганов или правоохранительных органов. На данный момент мы их берем из следующий списков:

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Ukraine sanctions list 
U.S. Department of Justice (DOJ)

Но набор списков будет расширяться в дальнейшем.

Спасибо за информацию)

[Helber]

3 минуты назад, stucksi сказал:

Спасибо за информацию)

Sanctions, это, например, все выводы с биржи гарантекс, которую США забанили в апреле, вроде как за отмывание наркосредств. И с этого момента все битки, когда-либо полученные с нее, в том числе и год назад, помечаются как подсанкционные.

[stucksi]

7 минут назад, Helber сказал:

Sanctions, это, например, все выводы с биржи гарантекс, которую США забанили в апреле, вроде как за отмывание наркосредств. И с этого момента все битки, когда-либо полученные с нее, в том числе и год назад, помечаются как подсанкционные.

Сейчас с этими санкциями будет намного сложнее найти чистые битки, почти везде эта метка

 

[Azart06.11]

@stucksi полностью с вами согласен , очень много транзакций в последнее время встречал с такой меткой. Но я думаю это не такая чернота как Darkmarket,@Helber но как быть теперь людям которые получали средства с данной биржи. По сути они не имеют прямого отношения к незаконной деятельности , но средства их теперь запачканы такой меткой