Основатели Gemcoin арестованы, активы конфискуются

[Artifex 517]

Калифорнийская компания содействия альтернативной цифровой валюте под названием Gemcoin утратила свои активы, изъятые правительством США в связи с обвинениями в мошенничестве. Газета San Gabriel Valley Tribune сообщила вчера, что в офисе USFIA были проведены обыски во вторник, в связи с продолжающимся расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Расследование было начато после подачи в Комиссию по ценным бумагам жалобы против компании и ее генерального директора.

В жалобе, поданной в федеральный суд, SEC обвинила господина Чэня и его организацию USFIA в мошеннической продаже незарегистрированных ценных бумаг. Помимо Чэня и USFIA, ещё 12 лиц были названы штатом Калифорния в качестве обвиняемых.

Мишель Вейн Лэйн, директор регионального бюро SEC в Лос-Анджелесе, сказал в своем заявлении:
 

"Мы утверждаем, что ложные заявления подсудимых о богатстве, которые инвесторы получат из добычи янтаря, никогда не материализуются. В действительности, как утверждается в жалобе, подсудимые действовали в мошеннической пирамиде, которая оставила многих инвесторов ни с чем."

Отдельно Калифорнийский Департамент делового надзора направил сегодня иск против USFIA, Чэня и двух других лиц в связи с незаконной продажей незарегистрированных ценных бумаг.

Компания подтолкнула привлекать новых покупателей ценных бумаг фирмы, обещая призы, такие как автомобили, отдых и предметы роскоши, которые были по существу бонусами за привлечение новых денег в пирамиду. В соответствии с SEC, некоторые инвесторы даже получили реальные камни, хотя было признано после обследования, камень "практически ничего не стоит" .

В сентябре 2014 года USFIA сообщила инвесторам, что "вместо наличных денег или акций, они получат криптовалюту, известную

как Gemcoins в обмен на свои инвестиции в USFIA".

Компания якобы сообщила инвесторам, что криптовалюта была подкреплена реальными активами в виде южноамериканских залежей янтаря, и среди других мошеннических заявлений звучало, что правительство США приобрело транш Gemcoins.

 

SEC также заявили:

"На самом деле Чэнь не построил ничего большего, чем пирамида, в которой инвесторам рекомендуется строить сеть нижестоящих инвесторов и получать вознаграждение за это. Акции USFIA, а также предложение Gemcoin представляют собой ценные бумаги в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах."

Чэнь сказал, что использовал средства, собранные от клиентов (из которых примерно $ 19 млн перечислены из Азии) - на личные расходы. По данным агентства, Чэнь пытался вывести $ 7,5 миллионов за границу с американского счета, который он контролировал. Из этой суммы, $ 3,5 млн было успешно отправлено в Китай, а остальные оказались заблокированы в банке.

Документ SEC находится здесь:

 

http://www.coindesk.com/sec-seizes-alleged-altcoin-pyramid-scheme/