Руководитель мошеннической схемы VaultAge признан банкротом и находится в бегах
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Полиция Гонконга задержала 12 участников схемы отмывания денег через криптовалюты
Полиция Гонконга задержала 12 человек, обвиненных в отмывании денег через криптовалюты и использовании более 500 фиктивных банковских счетов. Через эти счета удалось отмыть 118 млн гонконгских долларов ($15 млн), заявили правоохранители. Полицейские задержали девятерых мужчин и трех женщин в материковом Китае и Гонконге. Этих людей обвинили в вербовке дропперов — для открытия банковских счетов, чтобы получать на них деньги, собранные мошенническим путем. Эти средства конвертировались в цифр -
В Анапе задержан подозреваемый в мошеннической инвестиционной криптосхеме на 126 млн рублей
Глава пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов сообщил, что в Анапе задержан мошенник, похитивший у восьми жителей города-курорта 126 млн рублей под предлогом инвестиций в майнинг. В правоохранительных органах заявили, что 23-летний житель Москвы вместе с сообщником из Краснодара убедил жертв заключить с ним договор займа и перевести деньги для инвестирования в якобы прибыльный бизнес по добыче криптовалют. По словам потерпевших, мужчина все время откладыва -
Регулятор Северной Дакоты предупредил о новой мошеннической криптосхеме
Департамент ценных бумаг Северной Дакоты предупредил о мошенниках, выдающих себя за представителей образовательных фондов, где людям предлагается пройти обучение по «безрисковым» инвестициям в акции и криптовалюты. Комиссар Департамента Тим Карски (Tim Karsky) рассказал, что обычно мошенники размещают рекламу в социальных сетях. Потенциальные жертвы вступают в управляемые ботами группы в мессенджере WhatsApp, где даются уроки по инвестированию. Однако, в конечном итоге пользователям предлаг -
Власти Шри-Ланки предупредили о мошеннической рекламе криптовалют с использованием имен политиков
Власти Шри-Ланки предупредили о мошенниках, которые продвигают криптовалютные проекты в соцсетях Facebook и Instagram, используя имена местных политиков и журналистов. Правительство Шри-Ланки сообщило, что мошеннические рекламные объявления о криптопроектах публикуются иностранными организациями, причем многие владельцы фейковых аккаунтов находятся в Литве. Злоумышленники публикуют рекламу криптовалют от имени премьер-министра Шри-Ланки Харини Амарасурии (Harini Amarasuriya), минист -
В Индии прошли обыски по делу мошеннической криптосхемы GainBitcoin
Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело обыски в более чем 60 точках по всей стране, в рамках пресечения деятельности физических лиц и организаций, причастных к масштабной схеме Понци GainBitcoin. CBI сообщило, что рейды проводились одновременно во всех крупных мегаполисах страны, включая Дели, Пуну, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур. В ходе обысков были изъяты криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные устройства и документы, связанные с мошенническими операциями.
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now