Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Исследование CipherTrace: криптоматы все чаще используются для отмывания денег

Recommended Posts

ciphertrace_kriptomaty_vse_chashche_ispolzuyutsya_dlya_otmyvaniya_deneg.jpg

 

Аналитики компании CipherTrace предполагают, что по мере роста числа криптоматов в мире, преступники все чаще используют их для отмывания денег.

Согласно отчету аналитической компании CipherTrace, криптоматы часто используются для отправки средств на «биржи с высокой степенью риска» – торговые платформы, которые известны как способствующие преступной деятельности и отмыванию денег.

 

«Процент средств, отправленных на биржи с высокой степенью риска через криптоматы в США растет экспоненциально и удваивается ежегодно с 2017 года», – говорится в отчете.

 

В 2017 году примерно 2% транзакций были отправлены на биржи с высокой степенью риска, однако сейчас эта цифра достигает 8%. Для отправки средств через криптомат пользователю не нужно указывать свой криптовалютный кошелек – устройства сами создают его и предоставляют пользователю распечатки адресов и закрытых ключей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/issledovanie-ciphertrace-kriptomaty-vse-chashche-ispolzuyutsya-dlya-otmyvaniya-deneg/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Германский регулятор конфисковал криптоматы оператора Shitcoins Club в Германии

      Федеральное агентство по финансовому надзору Германии (BaFin) конфисковало криптовалютные терминалы польского оператора Shitcoins Club из-за несоблюдения регуляторных требований. В феврале ведомство обратилось к родительской фирме KKT UG с требованием прекратить деятельность Shitcoins Club в Германии, так как у оператора криптоматов отсутствовала банковская и торговая лицензия. Однако невзирая на требование регулятора, генеральный директор KKT UG Адам Грамовски (Adam Gramowski) продолжил

      in Новости криптовалют

    • Исследование: токены проектов DeFi сосредоточены у небольшой группы людей

      Согласно исследованию сооснователя DeFi Italy Симоне Конти (Simone Conti), токены проектов децентрализованного финансирования (DeFi) сосредоточены на небольшом количестве кошельков. Конти собрал и обработал данные с порталов DeFi Pulse и Etherscan и обнаружил, что практически в каждом проекте DeFi топовые 500 кошельков хранят как минимум 90% от всего количества токенов этого проекта. А для трех популярных платформ этот показатель достигает 99%.     Протокол Compound являет

      in Новости криптовалют

    • Исследование: рост количества транзакций в сети Эфириума вызван торговыми ботами

      Сооснователь Certus One Хендрик Хофштадт связал заметное увеличение количества транзакций в сети Эфириума с особенностью архитектуры популярного клиента Geth. Дело в том, что сейчас клиент Geth, используемый майнерами Эфириума, исполняет транзакции с одинаковым размером газа в случайном порядке. Этим пользуются торговые фирмы — они создают ботов, которые следят за очередью неподтвержденных транзакций в сети. В случае обнаружения крупных сделок на децентрализованных платформах такие боты с

      in Новости криптовалют

    • Исследование: зарплаты в сфере блокчейна выросли на 133%

      По данным китайской компании Zhaopin спрос на специалистов в области блокчейна постоянно растет, а вот предложение увеличивается неохотно, что приводит к быстрому росту зарплат в этой сфере. Как сообщают исследователи Zhaopin, вакансии для профессионалов в сфере блокчейна размещены на сотнях китайских рекрутинговых платформ. И если средняя зарплата такого работника в прошлом году составляла $1 230, то на текущий момент она увеличилась на 133%, достигнув $2 865.   При этом для опыт

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace будет отслеживать подозрительные транзакции в режиме реального времени

      Аналитическая компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях биржи, инвесторов и следователей. Согласно заявлению CipherTrace, инструмент будет назначать уровень риска на основе истории внутрисетевых транзакций. Входящие криптовалютные транзакции с подозрительными связями, например, из стран, находящихся под санкциями, или мошеннических компаний, получат оценку «высокий риск».  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...