Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

В Сингапуре впервые предъявлены обвинения в нелицензированной торговле BTC

Recommended Posts

v_singapure_vpervye_predyavleny_obvineniya_v_nelitsenzirovannoy_torgovle_btc.jpg

 

Гражданке Сингапура предъявлены обвинения в нелицензированной торговле биткоином. Предполагается её участие в отмывании денег, полученных в результате онлайн-мошенничества.

Двадцатитрехлетняя гражданка Сингапура, имя которой не раскрывается, стала первым человеком, которому предъявлены обвинения в нарушении Закона о платежных сервисах Сингапура, принятого в прошлом году. Как сообщает The Business Time, женщине предъявлены обвинения в управлении незарегистрированным бизнесом, предоставляющим платежные сервисы.

 

Полиция сообщила, что в период с 27 по 28 февраля этого года женщина получила на свой банковский счет не менее 13 денежных переводов на общую сумму $2 400, которые затем использовались для покупки BTC. Эти предполагаемые транзакции были совершены по указанию неизвестного в обмен на комиссию. В заявлении полиции говорится, что деньги, внесенные на банковский счет, оказались преступными доходами, полученными в рамках онлайн-мошенничества.

 

Обвиняемая не имеет лицензии на ведение бизнеса по предоставлению любых платежных сервисов в Сингапуре и не подпадает под освобождение от регистрации в соответствии с Законом о платежных сервисах. За нарушение закона физические лица могут быть подвергнуты штрафу до $89 000, тюремному заключению на срок до трех лет или обеим мерам одновременно.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-singapure-vpervye-predyavleny-obvineniya-v-nelitsenzirovannoy-torgovle-btc/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Объем торгов на криптовалютных биржах впервые превысил $2 трлн за месяц

      Уже четвертый месяц подряд объем торгов на криптовалютных биржах превышает $1 трлн, а в мае впервые в истории превысил $2 трлн. Суммарный объем торгов на основных криптовалютных биржах впервые превысили $1 трлн в феврале этого года. При этом, если в феврале показатель составил $1.23 трлн, то в марте он немного снизился до $1.17 трлн. Апрель показал заметный рост до $1.66 трлн, а в мае объем торгов превысил $2.2 трлн.     Binance остается доминирующей биржей на рынке. За ма

      in Новости криптовалют

    • Московский суд впервые рассмотрит дело о присвоении биткоинов

      Савеловский суд Москвы в начале июня рассмотрит дело о присвоении биткоинов, переданных в доверительное управление, по иску Петрова и Башилова. Это дело станет первым в своем роде после вступления в силу закона о ЦФА. Иск в суд подал адвокат Борис Башилов от имени своего доверителя Андрея Петрова.    В 2018 году Петров передал своему знакомому Игорю Тукану в доверительное управление 16.6 BTC. Тукан должен был заниматься инвестициями и через пять месяцев вернуть Петрову криптоактивы

      in Новости криптовалют

    • Tether впервые с 2014 года опубликовала детализацию обеспечения USDT

      Компания Tether впервые после запуска стейблкоина USDT в 2014 году раскрыла детальную информацию об активах, которыми обеспечивается эмиссия токена. Около 76% USDT обеспечены традиционными валютами и обязательствами в них. По состоянию на 31 марта 2021 года Tether держит 76% своих резервов в виде наличных денег и их эквивалентов, сюда входят краткосрочные депозиты и векселя. Из этой цифры наибольшая доля приходится на векселя – 65%. Фидуциарные депозиты составили 24% от этой категории, сд

      in Новости криптовалют

    • Курс ETH впервые превысил $3 000

      В то время как биткоин торгуется в «боковике» в районе $58 000, Эфириум продолжает расти. За последние сутки курс ETH вырос на 27% и впервые в истории превысил $3 000. Сейчас эфир торгуется чуть ниже $3 200. С начала 2021 года курс второй криптовалюты вырос на 300%, а за год —  на 1 400%. Всего год назад, в мае 2020 года, эфир можно было купить примерно за $200. При этом темп роста эфира превышает темп роста биткоина и большинства основных криптовалют. Так, за тот же период BTC вырос на 5

      in Новости криптовалют

    • Курс ETH впервые в истории достиг $2 150

      В последние дни криптовалютный рынок показывает сдержанный рост, однако для Эфириума этот период оказался более удачным – курс второй криптовалюты впервые в истории достиг $2 150. Еще два месяца назад курс ETH впервые превысил $1 500 и продолжил расти, а 20 февраля монета торговалась выше $2 000. Затем Эфириум потерял «занятые высоты» и откатился обратно к $1 500. Впрочем, сейчас ETH торгуется по $2 100. Капитализация второй криптовалюты оценивается в $243 млрд, а капитализация всего крипт

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...