Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Новозеландская полиция заморозила $140 млн на связанных с Александром Винником счетах

Recommended Posts

novozelandskaya_politsiya_zamorozila_140_mln_na_svyazannykh_s_aleksandrom_vinnikom_schetakh.jpg

 

Полиция Новой Зеландии заморозила $140 млн на банковских счетах, связанных с Александром Винником и биржей BTC-e.

Как сообщает New Zealand Herald, деньги контролировались зарегистрированной в Новой Зеландии компанией Canton Business Corporation и были заморожены в рамках глобального расследования, в рамках которого был арестован Александр Винник, предположительно участвовавший в отмывании $4 млрд через биткоин.

 

Комиссар полиции Эндрю Костер (Andrew Coster) заявил, что Винник ранее управлял биржей криптовалют BTC-e. Он утверждает, что BTC-e, которая работала из Соединенных Штатов, не внедряла меры по борьбе с отмыванием денег. Это привело к отмыванию полученных преступным путем доходов.

 

Винник был арестован по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году и в этом году был экстрадирован во Францию, где остается под стражей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/novozelandskaya-politsiya-zamorozila-140-mln-na-svyazannykh-s-aleksandrom-vinnikom-schetakh/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как же он был богат. И при этом спокойно ездил на отдых, зная о нелегальности этих сумм

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Польская полиция нашла незаконную майнинговую ферму в собственном здании

      Курьезный случай произошел в полицейском управлении Варшавы ― полицейские обнаружили незаконную майнинговую ферму в собственном здании. Как сообщает местное издание Gazeta Wyborcza, оборудование для добычи биткоинов принадлежит не полицейским, а гражданскому сотруднику, работающему в ИТ-подразделении управления. По словам представителей правоохранительных органов, ферма проработала очень недолго. При этом подключения к информационной сети полицейского участка не было, майнер использовал л

      in Новости криптовалют

    • Полиция Бразилии конфисковала $33 млн по делу об отмывании денег через биржи криптовалют

      Бразильская полиция конфисковала 172 млн реалов ($33 млн) в ходе расследования дела об отмывании денег через местные криптовалютные биржи. Названия бирж не раскрываются. Правоохранительные органы Бразилии провели операцию «Exchange» в Сан-Паулу и Диадеме. Согласно официальному заявлению, судебные органы санкционировали замораживание счетов и арест активов у двух лиц и 17 компаний. В ходе расследования было конфисковано $33 млн, полученных от преступной деятельности. Имена людей и названия

      in Новости криптовалют

    • Полиция Малайзии уничтожила более 1 000 конфискованных ASIC-майнеров

      В сети Twitter быстро стал «вирусным» ролик, в котором катком уничтожались устройства для майнинга биткоина. Оказалось, что полиция Малайзии таким способом избавлялась от конфискованного оборудования. Изначально видео появилось в китайском мессенджере WeChat в пятницу утром. По заднему плану на картинке сложно понять, где именно уничтожали оборудование, поэтому некоторые комментаторы предположили, что видео было снято в Китае или Латинской Америке.   Позднее малайзийское издание T

      in Новости криптовалют

    • Полиция Лондона конфисковала криптоактивы на £180 млн

      Британская полиция конфисковала криптовалюту стоимостью более £180 млн (около $250 млн). Это самая крупная конфискация такого рода в истории Великобритании и одна из самых крупных в мире. Согласно заявлению на сайте Службы столичной полиции Лондона, ответственной за обеспечение общественного порядка на территории Большого Лондона за исключением Сити, правоохранители конфисковали почти £180 млн в криптовалюте, превзойдя предыдущий рекорд, установленный полицией всего несколько недель назад

      in Новости криптовалют

    • Полиция Малайзии конфисковала более 400 ASIC-майнеров

      В ходе полицейской операции в малазийском городе Джорджтаун правоохранительным органам удалось задержать четырех подпольных майнеров и конфисковать более 400 ASIC-майнеров различных моделей. Помощник окружного комиссара полиции Джорджтауна Соффиан Сантонг (Soffian Santong) рассказал, что в операции участвовали сотрудники окружного управления полиции и отдела уголовных расследований, а также сотрудники энергетической компании Tenaga Nasional.    Было проведено три рейда в пятницу

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...