Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

SEC приостановила работу криптовалютного фонда по подозрению в мошенничестве

Recommended Posts

sec_priostanovila_rabotu_kriptovalyutnogo_fonda_po_podozreniyu_v_moshennichestve.jpg

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о приостановке работы предположительно мошеннического криптовалютного фонда, запущенного двумя братьями из Пенсильвании.

Согласно заявлению SEC, браться Шон и Шейн Хвидзак (Sean и Sean Hvizdzak) запустили три компании по инвестициям в цифровые активы. Организаторы фонда привлекали инвесторов обещаниями гигантских прибылей – по их заявлениям, только за IV квартал 2019 года прибыль составила 100%, а за I квартал 2020 года они добились прибыли в 90%.

 

По данным SEC, браться Хвидзаки оперировали тремя организациями: компаниями «Hvizdzak Capital Management» (HCM) и «High Street Capital» (HSC), а также фондом High Street Capital Fund USA. При этом организаторы схемы перечислили $26 млн на собственные счета со счетов компании HCM, общие инвестиции в которую составили $31 млн.

 

На братьев уже подан иск в суд, согласно которому они использовали личные аккаунты на бирже Gemini для перевода долларов в цифровые активы и последующего распределения средств среди «различных кастодиальных сервисов и торговых платформ, в том числе и за пределами США».

 

 

Подробнее: https://bits.media/sec-priostanovila-rabotu-kriptovalyutnogo-fonda-po-podozreniyu-v-moshennichestve/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Arca подала в SEC заявку на создание траста на биткоин

      Криптовалютная инвестиционная компания Arca подала заявку на создание траста на биткоин в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Продукт будет аналогичен трастам BlockFi и Grayscale. Согласно опубликованной заявке, американская компания Arca, специализирующаяся на криптовалютных инвестициях, хочет создать траст на биткоин. Arca уже привлекла $100 000 для траста, который будет принимать только внешние инвестиции в размере от $25 000.   Траст Arca будет аналогичен продукту к

      in Новости криптовалют

    • SEC Таиланда представила квалификационные требования к криптовалютным инвесторам

      Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда представила квалификационные требования к криптовалютным инвесторам и начала общественное обсуждение предложенных правил. Согласно документу, опубликованному финансовым регулятором, для криптовалютных инвесторов планируется установить более жесткие требования, в том числе к их квалификации, доходу и опыту торговли. Местные криптовалютные инвесторы должны обладать чистым капиталом на сумму не менее 10 млн тайских батов ($332 500), а годово

      in Новости криптовалют

    • MoneyGram приостановила использование платформы Ripple

      Американская платежная компания MoneyGram решила приостановить использование платформы Ripple для международных переводов в связи с продолжающимся расследованием SEC. 19 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) представила обновленную жалобу на компанию Ripple. В ней регулятор обвиняет генерального директора компании Брэда Гарлингхауса (Brad Garlinghouse) и бывшего генерального директора Криса Ларсена (Chris Larsen) в организации незарегистрированных продаж и манипулировании

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила руководство Ripple в манипулировании ценой XRP

      В обновленной жалобе на компанию Ripple SEC заявила, что Брэд Гарлингхаус и Крис Ларсен играли «значительную роль» в организации незарегистрированных продаж и манипулировании ценой XRP. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала исправленную жалобу на компанию Ripple, ее генерального директора Брэда Гарлингхауса (Brad Garlinghouse) и бывшего генерального директора Криса Ларсена (Chris Larsen). В новой версии иска добавлена фактическая информация об отдельных ответчиках – Гарлинг

      in Новости криптовалют

    • Прокуратура Нью-Йорка и SEC обвинили руководителей Coinseed в мошенничестве

      Прокуратура Нью-Йорка и SEC обвиняют создателей автоматизированного приложения для инвестирования в криптовалюту Coinseed в обмане инвесторов и нарушении законов о ценных бумагах. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс (Letitia James), создатели приложения Coinseed выманили у инвесторов $1 млн за счет скрытых комиссий, ложных заявлений и выпуска токена CSD, который на самом деле «не имел функциональности» в мобильном приложении компании.   Прокуратура п

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...