Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Минюст США: DEA не справляется с контролем над криптовалютными операциями

Recommended Posts

minyust_ssha_agentstvo_po_borbe_s_narkotikami_ne_umeet_rabotat_s_kriptoaktivami.jpg

 

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) плохо справляется с контролем над операциями, связанными с криптовалютами. Причина этому – недостаточная подготовка агентов и слабый надзор за ними.

Согласно новому отчету Управления генерального инспектора Министерства юстиции США, аудит «приносящих доход тайных операций» DEA показал, что ведущее федеральное агентство плохо справляется со своими задачами, когда дело доходит до криптовалютных операций. 

 

В частности, DEA занимается борьбой с наркоторговлей и отмыванием денег через криптовалюты. Согласно отчету Минюста США, агентство сталкивается с трудностями и в других направлениях работы, однако проблемы с криптовалютными операциями встречаются чаще всего.

 

«Работа DEA в отношении деятельности, связанной с криптоактивами, была недостаточно качественной из-за неадекватного управления штаб-квартирой, отсутствия внутренних правил, неадекватных процедур внутреннего контроля, недостаточного надзора за агентами и отсутствия обучения персонала работе с цифровыми активами», – говорится в отчете.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-dea-ne-spravlyaetsya-s-kontrolem-nad-kriptovalyutnymi-operatsiyami/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

      Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций. Согласно документу, ФРС США и FinCEN предлагают изменить пороговые значения, при которых банки должны собирать и хранить информацию о денежных переводах. Регуляторы предлагают уменьшить это значение с $3 000 до $250 для любых переводов за пределы США. Предложение также расширит определение «д

      in Новости криптовалют

    • Вирджил Гриффит просит суд отклонить иск правительства США

      Бывший разработчик Ethereum Foundation Вирджил Гриффит подал ходатайство об отклонении иска правительства США по обвинению в нарушении Акта об экстренных экономических мерах (IEEPA). Напомним, что в ноябре прошлого года Вирджил Гриффит (Virgil Griffith) был арестован за проведение презентации в Северной Корее. Американские власти утверждают, что в ходе презентации Гриффит предоставил правительству Северной Кореи техническую информацию о том, как можно использовать блокчейн и криптовалюты 

      in Новости криптовалют

    • The Block: США остаются наиболее популярной юрисдикцией для криптовалютных компаний

      По данным The Block, большинство криптовалютных компаний, предоставляющих торговые услуги для институциональных клиентов, выбирают США в качестве основной юрисдикции. Всего было опрошено 44 компании, 34% из которых попадают в категорию брокеров. Согласно результатам опроса, 61.4% криптовалютных фирм, создающих сервисы для торговли цифровыми активами для институциональных инвесторов, зарегистрированы именно в США. Также популярными юрисдикциями являются Великобритания, Гонконг, Сингапур и

      in Новости криптовалют

    • IRS США обновила рекомендации по подаче отчетности о криптовалютных транзакциях

      Налоговая служба (IRS) США внесла изменения в форму подачи отчетности налогоплательщиками. Полученные во время хардфорков монеты облагаются налогом, а переводы между кошельками раскрывать не нужно. В последней версии формы 1040 для подачи налоговой отчетности на доходы физических лиц IRS внесла ясность относительно того, информацию о каких криптоактивах и транзакциях необходимо раскрывать. Согласно новым принципам, если пользователь только владел криптовалютой, но не торговал ею в течение

      in Новости криптовалют

    • PayPal добавляет поддержку криптовалют для пользователей из США

      Американские пользователи PayPal смогут покупать, продавать и хранить криптовалюты. В 2021 году планируется добавить эти функции для клиентов из других стран. Граждане США смогут проводить транзакции с криптовалютами через PayPal уже в ближайшие несколько недель, а принадлежащий компании сервис мобильных платежей Venmo добавит эту возможность в первой половине 2021 года. На этой новости биткоин устремился вверх и готовится преодолеть $12 500, обновив максимум с лета прошлого года.  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...