Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Организаторы мошеннических продаж на онлайн-аукционах признались в отмывании доходов через BTC

Recommended Posts

organizatory_moshennichestv_cherez_sayty_auktsionov_priznalis_v_otmyvanii_dokhodov_cherez_btc.jpg

 

Пятнадцать человек признали свою вину в участии в международном синдикате, продававшем несуществующие товары на онлайн-аукционах, и отмывании денег через криптовалюты.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, с декабря 2013 года синдикат добавлял несуществующие товары на веб-сайты аукционов для обмана пользователей, а в последние годы группа отмывала полученные средства через румынскую биржу криптовалют Coinflux.

 

На этой неделе граждане Румынии Богдан-Стефан Попеску (Bogdan-Stefan Popescu) и Ливию-Сорин Неделку (Liviu-Sorin Nedelcu) признали свою вину в суде по этому делу. Согласно судебным документам, Неделку сотрудничал с другими мошенниками для размещения рекламы на сайтах аукционов для несуществующих товаров, чаще всего транспортных средств.

 

«Получив платеж, Неделку и его сообщники реализовывали схему отмывания денег, чтобы конвертировать их в BTC», - заявляет Министерство юстиции.

 

 

Подробнее: https://bits.media/organizatory-moshennicheskikh-prodazh-na-onlayn-auktsionakh-priznalis-v-otmyvanii-dokhodov-cherez-bt/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Tenable: число мошеннических видео о раздаче криптовалют увеличилось

      Компания по кибербезопасности Tenable предупредила пользователей об увеличении числа мошенников, размещающих в социальных сетях видео о раздаче криптовалют от лица известных личностей. В видеороликах или сообщениях о бесплатной раздаче криптоактивов мошенники от лица известных личностей призывают пользователей отправить криптовалюты на определенный адрес, обещая взамен гораздо большую сумму. Несмотря на то, что о подобных поддельных раздачах криптовалют известно уже давно, некоторые до сих

      in Новости криптовалют

    • Отчет Nvidia за III квартал показал снижение продаж чипов для майнинга

      Производитель GPU Nvidia не получил запланированной прибыли от своей линейки процессоров для майнинга криптовалюты (CMP) в III квартале 2021 года, продажи составили всего $105 млн. Продажи линейки процессоров для майнинга криптовалюты (CMP) упали на 60% в последнем квартале, с $266 млн до $105 млн, при этом ожидается, что показатели упадут еще больше в  IV квартале. В отчете сказано, что за все время существования продукта выручка составила $526 млн, это около 3% от общей выручки компании

      in Новости криптовалют

    • SEC обвинила жителя Калифорнии в продвижении мошеннических криптовалютных пирамид

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила жителю Калифорнии Райану Гинстеру обвинения в продвижении двух мошеннических криптовалютных схем. Согласно документам регулятора, Райан Гинстер (Ryan Ginster) получил около $3.6 млн через свой сайт MyMicroProfits.com и платформу Social Profimatic. Как и в других подобных случаях мошенник завлекал инвесторов обещаниями большой прибыли от торговли биткоином.   Он заявлял об арбитражной торговле и обещал «астрономические прибыли».

      in Новости криптовалют

    • В Китае арестованы организаторы мошеннической пирамиды по майнингу Filecoin

      Китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации мошеннической пирамиды. Они завлекали инвесторов обещанием прибыли с майнинга Filecoin. Операцию проводила полиция города Сюйчжоу, при этом подозреваемые были арестованы в различных городах Поднебесной, включая Шанхай, Шэньчжэнь и Ухань. Общая сумма ущерба, нанесенная «майнинговой пирамидой», составила более $62 млн. После ареста и проведенных обысков полиция конфисковала у преступников различ

      in Новости криптовалют

    • Организаторы протестов в Беларуси использовали криптообменник для финансирования деятельности

      В Беларуси продолжается активная борьба с организаторами протестов. Правоохранительные органы закрыли подпольный обменник криптовалют, используемый такими организациями. Как сообщил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Беларуси, для финансирования протестных организаций использовался обменник криптовалют. Зарубежные источники финансирования использовали цифровые активы для поддержки «протестных фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций».  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...