[Жалобы] ByBit.com

[ETHguru]

11 minutes ago, AchemisttoStake said:

То есть легче новый кош сделать, аккаунт , на этот уже забить. 

Пока не супер много попадалось такое - что люди обращаются между собой тупо поменять.. сторонюсь - боюсь именно таких случаев 

 

Почему легче? Если все предоставить, они скорее всего разблокируют.

[kachinski]

1 час назад, AchemisttoStake сказал:

То есть легче новый кош сделать, аккаунт , на этот уже забить. 

Не знаю как на байбите, но на другой аналогичной крупной бирже (уж простите, не буду говорить на какой), перед выводом биржа автоматически проверяет ваши предыдущие кошельки, и были ли в последствии с них переводы на условно "грязные" кошельки (миксеры, даркнет-услуги, наркота, да всё что угодно). И тем самым вам присваивается рейтинг благонадёжности. Но там много метрик, в т.ч. и суммы, срок регистрации аккаунта на бирже и т.д.

Edited 27 Jan 2025, 17:20 by kachinski

[YegTop]

8 hours ago, Helber said:

Если не сможете дать пруф оф фандс, это удобный повод не возвращать вам ваши средства.

Я верно понимаю, что этот повод записан в их правилах и не основан на законодательстве? И поскольку биржа не имеет филиала в РФ, то с ней и судиться бесполезно?

8 hours ago, Helber said:

Вероятно, вы влипли?

Вероятно, да. Поэтому и прошу помощи комьюнити. 

6 hours ago, ETHguru said:

Заполни если уверена, что к наркоте неимеешь отношения.

В том-то и вопрос: непонятно, что заполнять, ведь данных чела у меня нет. 

Может не стоит совсем про него упоминать, а написать, что по ошибке скопировал из файла старый адрес, а на самом деле хотел перевести на другой кошелёк

4 hours ago, AchemisttoStake said:

То есть легче новый кош сделать, аккаунт , на этот уже забить

Не хотелось бы забить на остальные средства, которые я НЕ переводил. 

 

3 hours ago, kachinski said:

на другой аналогичной крупной бирже (уж простите, не буду говорить на какой)

А почему не будете? Очень бы хотелось знать. 

Edited 27 Jan 2025, 20:37 by YegTop

[Helber]

7 минут назад, YegTop сказал:

Я верно понимаю, что этот повод записан в их правилах и не основан на законодательстве? И поскольку биржа не имеет филиала в РФ, то с ней и судиться бесполезно?

Да.

 

[Helber]

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2118599-хакер-взломал-биржу-bybit-и-вывел-криптоактивы-на-14-млрд/
 

Сейчас займы в USDT под 205% годовых)) и то пишет, что занимать сейчас не из чего.

 

И налицо вилка цен с другими биржами. Биткоин 0.2%, эфир 0.4% , и это при том,что вывод вроде не закрыт. Или ошибаюсь?

[Warden]

Я думаю там будет скам, слишком много им нужно отдать пользователям. Уверкн что команда как либо связанна. Там ведь нужно было через мульти-сиг подтверждение для вывода. Если я верно понял.

[Helber]

27 минут назад, Warden сказал:

Если я верно понял.

Не особо. Мультиподписью подписали все те, кто легально имел право. 
Проблема в том, что им левое подсунули для подписи.

[YegTop]

On 1/27/2025 at 6:19 AM, YegTop said:

У меня немного обратная история. 

В общем, рассказываю, чем дело кончилось. Я написал в ByBit, что адрес кошелька, который оказался причастен к даркнету, я дал по ошибке, скопировав из старого файла. На самом деле я планировал вывести BTC совсем на другой кошелёк. Приложил выписку из банка, в которой транзакции P2P переводов людям на бирже. Расписал также кто я, где живу и чем занимаюсь. 

Биржа запросила у меня адрес другого (правильного) кошелька. Я дал адрес своего холодного кошелька. Биржа запросила у меня подтверждение того, что этот адрес принадлежит мне, в виде видео захода в приложение. Видео я предоставил, эккаунт ByBit разблокировали и пригрозили, чтобы больше не использовал сомнительные адреса для вывода средств. 

Happy End.

[kachinski]

@YegTop
Имейте ввиду, что ваш аккаунт теперь у биржи на карандаше..

[Warden]

В 22.02.2025 в 11:38, Helber сказал:

Не особо. Мультиподписью подписали все те, кто легально имел право. 
Проблема в том, что им левое подсунули для подписи.

Да?

 

Вижу что они там всё решили. Но с другой стороны, отичный пример того,что нам всем нужно держаться подальше от подобных контор. И нервы будут в порядке и средства на месте. 

Edited 3 Mar 2025, 14:16 by Warden
Ошибка

[Helber]

Некоторые отрицательные отзывы о работе с биржей

1) "У меня были займы в USDD в криптозаймах, срок истечения аж в апреле. Они решили делистить USDD с криптозаймов. Никаких уведомлений нигде не было. Просто молча ликвидировало мне все позиции. Продало биткоины на просадке. Еще и ликвидаторскую комиссию взяли — остаток на 2-3% меньше", линк

2) В P2P — бардак, иногда возникают глючные блокировки, при запросе помощи - саппорт имитирует активность, но ничего реально не делает, линк

3) "у меня 3 месяца p2p апелляция длилась, во время нее заблокировали все средства, жду теперь разблокировки, мск сити - фиат наше все", линк

4) "Торговал на Bybit, всё было хорошо и тут понадобилось срочно вывести деньги, так началось... Просто произвол. Блокировки, нарушения своих же правил. Пишут в почту обещания и больше ничего не делается", линк

5) Блокировка аккаунта, бюрократическое самодурство вместо разблокировки, а также куча запросов типа "приложите документы о вашей профессии и вашем официальном доходе", линк

6) "Изучаю тему блоков на Bybit.Например, вот такие темы на реддите тревожат: Is Bybit trying to Scam me ? : r/Bybit И особенно комментарии под тем постом. Загуглив чуть глубже, вижу, что таких тем тьма"

7) Этот пост и посты ниже - блокировки в p2p по AML, и полный игнор саппорта. Линк

 

Лично по моему опыту, саппорт ужасный по сравнению с иными биржами. Несколько раз так было, что если сочтут вопрос неважным, то ответят через пару недель, или не ответят вообще.

Edited 9 Mar 2025, 19:50 by Helber

[kachinski]

14 минут назад, Helber сказал:

ответят через пару недель, или не ответят вообще

Отвечают очень долго, но по моему опыту, вопросы решались всегда. Просто нужно быть готовым, что скорость общения с саппортом будет 1 ответ раз в неделю. И создавая тикет, они об этом предупреждают, кстати.

[Helber]

Только что, kachinski сказал:

Отвечают очень долго, но по моему опыту, вопросы решались всегда

А по моему опыту, 1 или 2 раза было так, что не отвечали вообще, хоть через неделю, хоть две.

[Helber]

@olsenbro, @kachinski, хороший вопрос и хороший ответ. Но лучше выделю их в отдельную тему, чтоб гуглилось.

 

51 минуту назад, olsenbro сказал:

Подскажите, а есть какая-то альтернатива биржи с p2p с выводом на карты РФ?

 

18 минут назад, kachinski сказал:

@olsenbro
У этих есть P2P с рублём: Bitunix, BitMart, KuCoin, MEXC, HTX, Bitpapa, Crexsoft, XT.com, Poloniex, Bingx, Bitget, Gate.io, xeggex.com.

 

Edited 10 Mar 2025, 23:39 by Helber

[Helber]

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2119330-биржу-bybit-обвинили-в-блокировке-аккаунтов-за-перевод-с-trust-wallet/#comment-2440403

[grinveld]

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста p2p обмен на bybit сейчас проходит без затруднений? Карты физ. лиц не блокируются ?

[amlcashsupport]

Привет, черный треугольник, процессинг и тд.

Лучше не связываться сейчас с П2П платформами.

[Helber]

@grinveld , @amlcashsupport , прицеплено к основной теме биржи

[kamikadze69]

В 28.04.2025 в 08:44, grinveld сказал:

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста p2p обмен на bybit сейчас проходит без затруднений? Карты физ. лиц не блокируются ?

Выбирайте мерчанта и направление кеш-ин (когда наличные на карту кладут а не с карты на карту) и проблем не будет.
Или просто наличные но в тех обменках что не в Сити сидят и не требуют договоров и паспортных данных.
 

 

23 часа назад, amlcashsupport сказал:

Привет, черный треугольник, процессинг и тд.

Лучше не связываться сейчас с П2П платформами.

Хах, а какие ещё варианты?
Обменники на мониторингах давно соскамились, и мало того что сами своих средств не имеют а  ваши деньги на 99% через p2p меняют, только уже не на байбите а на всяких сомнительных ресурсах.
Так ещё и под предлогом AML откровенно обворовывают клиентов. И вот они уж точно треуголят по черному.
Ещё помню времена когда обменники банили на мониторингах за то что они с карты другого банка деньги отправили, а сейчас с подачи бестчейнджа там одна чернуха, нормальный обменник не найти среди гор мусора, старые испортились, не следят за репутацией совершенно, ещё и негативные отзывы трут. 
Уж лучше самому на бирже выбрать приличного мерчанта, с хорошим рейтингом, реальными отзывами, и не рисковать что тебя обменник обворует и отправит твои средства террористам за что потом тебе или все карты заблокируют или криптокошелёк красным пометят.
Там если что биржа за вас вступится и деньги вы потеряете с гораздо меньшей вероятностью. Репутация кошелька не портится, т.к биржа выступает в качестве посредника и гаранта.

Edited 29 Apr 2025, 14:26 by kamikadze69

[kachinski]

В 28.04.2025 в 08:44, grinveld сказал:

Подскажите пожалуйста p2p обмен на bybit сейчас проходит без затруднений?

На регулярной основе продаю и покупаю на bybit через p2p. Но не в качестве maker, а в качестве taker. Все действия исключительно по картам. Украина, Россия, Польша, Грузия. Проблем нет.
Читайте отзывы о контрагенте, смотрите на процент удачных сделок.

Edited 29 Apr 2025, 14:43 by kachinski

[Drow]

7 часов назад, kamikadze69 сказал:

Обменники на мониторингах давно соскамились, и мало того что сами своих средств не имеют а  ваши деньги на 99% через p2p меняют, только уже не на байбите а на всяких сомнительных ресурсах.

 

Всё стало серым и чёрным, что обменник, что p2p, отзывы и рейтинг на п2п мало чем помогут, накрутить, а потом обналичить авторитет чернухой плевое дело. Собственно все что стало с обменниками, все тоже самое будет с п2п. Ты ведь сам написал,что куда-то исчезли все прошлые авторитетные обменники, туда же уйдут "приличные мерчанты". Тут сама система в РФ выстроена так, что хочешь не хочешь, а будешь участвовать в треуголе.

 

 

7 часов назад, kamikadze69 сказал:

ак ещё и под предлогом AML откровенно обворовывают клиентов. И вот они уж точно треуголят по черному

Ну да, только тут как правило наепка идет с самого начала, Вася Пупкин покупает уже изначально грязную крипту, а потом его стригут по вполне обоснованным причинам и частенько те, кто это крипту ему поставил. 🙂

 

 

7 часов назад, kamikadze69 сказал:

Выбирайте мерчанта и направление кеш-ин (когда наличные на карту кладут а не с карты на карту) и проблем не будет.
Или просто наличные но в тех обменках что не в Сити сидят и не требуют договоров и паспортных данных.

 

Кэш-ин, имхо щадит только карты посредникам и тебе, но не спасает от казиношников-манибекиров и чернухи. Так что не стоит расслабятся.

И Сити возможно не так то плох, если по деньгам тянешь, он конечно от "мордой-в-пол" не спасет, но зато не прибьют в подворотни за копейки.

 

 

 

[kamikadze69]

15 часов назад, Drow сказал:

И Сити возможно не так то плох

В сити мало того что на входе паспортные данные копируют, так ещё и сами обменники сидящие там работают только через договор и требуют копию паспорта.
Вариантов их потом использовать против вас масса, можно ждать гостей как бандитов и жуликов так и разбойников в погонах, не говоря о куче мелких схем мошенничества, после такого обмена.
 

 

15 часов назад, Drow сказал:

но зато не прибьют в подворотни за копейки.

Поэтому при обмене на наличные нужно выбрать мерчанта с приличным офисом но не в Сити, и не собирающего паспортные данные, или заказывать доставку в удобное и безопасное для вас место.
 

 

15 часов назад, Drow сказал:

Ну да, только тут как правило наепка идет с самого начала, Вася Пупкин покупает уже изначально грязную крипту, а потом его стригут по вполне обоснованным причинам и частенько те, кто это крипту ему поставил.

 У меня есть крипта которую я сам майнил 10 лет назад, она 100% чистая. Но сервисы AML скоринга вешают ей вымышленную историю и риски, при чем разные сервисы разную историю. Я думаю это лохотрон и они её вообще случайным образом генерируют. Так вот под эту дудку обменники пытались меня несколько раз ограбить и отжать мою "грязную" крипту.
При этом ни на одной из бирж ожидаемо с этой криптой проблем никогда нет, потому как крупные биржи не пользуются услугами этих AML лохотронов у них свои алгоритмы.
Т.е когда обменник пишет что вашу крипту заблокировали на бирже из-за AML, он с вероятностью 99% врёт и просто хочет вас ограбить, под предлогом анализа AML скоринга который не достоверен.
Биржи такой фигней не занимаются. Если совершать много мелких выводов на разные кошельки или ещё что-то подозрительное делать, могут ваш аккаунт месяца на 2 заморозить и запросить ваши данные, но во первых претензии у бирж случаются в тысячу раз реже чем у обменников, во вторых им не страшно предоставить свои данные, в третьих они всегда возвращают ваши средства и в полном объеме без комиссий.
 

 

15 часов назад, Drow сказал:

Всё стало серым и чёрным, что обменник, что p2p, отзывы и рейтинг на п2п мало чем помогут, накрутить, а потом обналичить авторитет чернухой плевое дело. Собственно все что стало с обменниками, все тоже самое будет с п2п. Ты ведь сам написал,что куда-то исчезли все прошлые авторитетные обменники, туда же уйдут "приличные мерчанты". Тут сама система в РФ выстроена так, что хочешь не хочешь, а будешь участвовать в треуголе.

На р2р мусора конечно тоже много, но там сильно проще найти адекватный обменник. Да и в целом схема сильно безопасней, сначала вы получаете свои деньги, подтверждаете это бирже и только после этого она отдает ваши средства мерчанту.
А не наоборот как в обменниках с мониторинга, где ты сначала отправляешь свои средства а потом надеешься что тебя не кинут, иногда несколько часов или даже дней.
И на бирже тебя точно не кинут под предлогом AML, чем сейчас промышляет большая часть обменников с мониторингов типа бестчейндж.
р2р не панацея конечно, но на данный момент это лучшее что есть, после того как бестчейндж фактически уничтожил систему мониторига и все эти сервисы перестали следить за репутацией и  стали рекламировать откровенный скам.      

Edited 30 Apr 2025, 14:24 by kamikadze69

[Drow]

В 30.04.2025 в 09:14, kamikadze69 сказал:

В сити мало того что на входе паспортные данные копируют, так ещё и сами обменники сидящие там работают только через договор и требуют копию паспорта.
Вариантов их потом использовать против вас масса, можно ждать гостей как бандитов и жуликов так и разбойников в погонах, не говоря о куче мелких схем мошенничества, после такого обмена.

 

Дело то твое, сейчас процедуру KYC даже казиношки заставляют проходить, так что исходи из того, что данные твои уже слиты.

 

 

В 30.04.2025 в 09:14, kamikadze69 сказал:

Но сервисы AML скоринга вешают ей вымышленную историю и риски, при чем разные сервисы разную историю. Я

 

То что кто-то использует AML для обмана новичков, это не значит что эту х. надо игнорировать, к сожаления проблема с этим есть и бывает входит боком как раз на биржах.

 

 

В 30.04.2025 в 09:14, kamikadze69 сказал:

И на бирже тебя точно не кинут под предлогом AML, чем сейчас промышляет большая часть обменников с мониторингов типа бестчейндж.

 

Ты же понимаешь, что в p2p на том же bybit сидят те же менял что и на бестчейндж 🙂

[Helber]

7 минут назад, Drow сказал:

Дело то твое, сейчас процедуру KYC даже казиношки заставляют проходить, так что исходи из того, что данные твои уже слиты.

Все-таки есть разница, слиты ли 1 раз, 5, 10.

И, могут быть слиты данные как криптана, или как рядового лоха из казино.

[kamikadze69]

В 02.05.2025 в 14:14, Drow сказал:

Ты же понимаешь, что в p2p на том же bybit сидят те же менял что и на бестчейндж

Да, только там они не могут на свое усмотрение тебя обворовать под предлогом AML и прикрытием бестчейндж.
Там биржа выступает гарантом и посредником, сначала ты получаешь средства от обменника, потом подтверждаешь что всё получил и претензий не имеешь и только потом биржа твои средства переводит.
А если менять через сайт обменника который ты нашел на бестчейндж а не через биржу, то сначала ты отправляешь средства обменнику а потом надеешься что тебя не кинут. А когда кинут максимум что можешь сделать это писать гневные отзывы, которые бестчейндж потом потрёт. 
Системы мониторинга обменников умерли в связи с утратой доверия, они перестали следить за репутацией и отсеивать мошенников, их смысл пропал, ими теперь нельзя пользоваться, это просто доска объявлений где большая часть мошенники, в авито превратились. 
Теперь они не являются альтернативой p2p на биржах. 
 

  

В 02.05.2025 в 14:14, Drow сказал:

Дело то твое, сейчас процедуру KYC даже казиношки заставляют проходить, так что исходи из того, что данные твои уже слиты.

Зачем создавать себе проблемы и светить паспортом в сомнительных обменниках, которые собирают паспортные данные явно не для того чтоб перед американской комиссией KYC отчитываться, а по глупости или злому умыслу с целью дальнейшего мошенничества. Когда можно воспользоваться услугами нормальных сервисов, потратив 2 минуты на поиск адекватных не требующих паспортные данные.
Одно дело крупной международной бирже данные предоставить, и совсем другое кавказской обменке в Сити. 

 

Edited 9 May 2025, 09:02 by kamikadze69