Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Китайская полиция начала замораживать банковские счета внебиржевых трейдеров криптовалютами

Recommended Posts

v_kitae_stali_zamorazhivat_bankovskie_scheta_vnebirzhevykh_treyderov.jpg

 

Полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий.

Об этом сообщил бывший сотрудник криптовалютного кошелька Bixin Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao), банковский счет которого также заморожен. Сяосяо утверждает, что это далеко не единственный случай. С прошлого четверга полиция провинции Гуандун начала проводить проверки, поэтому количество заблокированных счетов может исчисляться тысячами. Однако это не означает, что пострадавшие трейдеры обвиняются в совершении каких-либо незаконных действий.

 

Их счета «попали под раздачу» из-за растущих масштабов использования криптовалют в противозаконной деятельности. Площадки для внебиржевой торговли (OTC) являются для китайских граждан единственной возможностью обменять криптовалюты на обычные деньги и наоборот. Если власти продолжат блокировать банковские счета пользователей, они могут столкнуться с серьезными проблемами.

 

На сегодняшний день еще неизвестно, что побудило полицию начать проверки, в результате которых стали массово замораживаться банковские счета трейдеров. По словам Сяосяо, обычно полиция расследует случаи, связанные с криптовалютным мошенничеством, схемами Понци и казино. Однако это никогда не затрагивало счета частных лиц, торгующих криптовалютами и использующих OTC-платформы. Счет мог быть заблокирован в том случае, если кто-то пытался перевести криптовалюту в китайские юани с «плохой репутацией», использовавшихся для отмывания денег. Сяосяо написал:

 

 

Подробнее: https://bits.media/kitayskaya-politsiya-nachala-zamorazhivat-bankovskie-scheta-vnebirzhevykh-treyderov-kriptovalyutami/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как бы в ближайшее время наши доблестные не переняли опыт дружественного государства...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Китайская полиция арестовала всех организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken

      Полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника схемы. Ущерб от PlusToken оценивается в $5.7 млрд. Кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованный международный криптовалютный проект. Пользователям обещались ежемесячные выплаты от 6% до 19% от вложенной суммы и другие бонусы за привлечение рефералов. Однако проект проработал около 14 месяцев, а с 27 июня 2019 года у пользова

      in Новости криптовалют

    • Китайская платформа BSN будет поддерживать более 100 открытых блокчейнов

      Китайская инфраструктурная платформа Blockchain Service Network (BSN), намерена интегрировать более 100 открытых блокчейнов в течение года. Проект BSN, созданный Государственным информационным центром Китая, разрабатывает платформу на базе блокчейна, которая станет универсальным центром для разработчиков децентрализованных приложений. BSN объединит частные лица и небольшие фирмы, предоставив им «хостинг для разработок на блокчейне». Ифань Хэ (Yifan He), генеральный директор пекинской комп

      in Новости криптовалют

    • Китайская провинция Шаньси использует блокчейн для управления ресурсами при строительстве

      Китайская провинция Шаньси объявила о партнерстве с блокчейн-фирмой Quarkchain, в рамках которого будет разработана платформа по управлению ресурсами при строительстве и торговле. Зачастую определенные строительные материалы производятся в одной местности, а затем распределяются по широкой сети дистрибуции. Это создает потребность в системе управления, которая поможет лучше контролировать разработку и использование этих ресурсов.   Благодаря платформе материалы будут отслеживаться

      in Новости криптовалют

    • Полиция Китая задержала Чжао Дуна и других внебиржевых трейдеров для содействия расследованиям

      Китайская полиция активизирует усилия по пресечению незаконной экономической деятельности – под удар попали криптовалютные внебиржевые трейдеры, которые были задержаны для содействия расследованиям. Согласно информации, появившейся на платформе WeChat на этой неделе и затем опубликованной китайскими СМИ, китайская полиция задержала криптовалютного внебиржевого трейдера Чжао Дуна (Zhao Dong). Это привлекло много внимания, поскольку Дун – известный представитель криптовалютной индустрии.

      in Новости криптовалют

    • Китайская блокчейн-платформа BSN добавит поддержку Chainlink и Cosmos

      Китайская национальная блокчейн-платформа Blockchain-Based Service Network (BSN) получит поддержку оракулов Chainlink для работы с внешними данными, и Cosmos для работы с другими блокчейнами. По словам представителей BSN, компании SmartContract (стоит за Chainlink) и Iris Foundation (Cosmos) помогут создать «сервисный хаб», который станет основой для «интернета блокчейнов». Такой хаб позволит взаимодействовать децентрализованным приложениям, работающим на различных блокчейнах.  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...