Китайская полиция начала замораживать банковские счета внебиржевых трейдеров криптовалютами

[News Bot]

 

Полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий.

Об этом сообщил бывший сотрудник криптовалютного кошелька Bixin Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao), банковский счет которого также заморожен. Сяосяо утверждает, что это далеко не единственный случай. С прошлого четверга полиция провинции Гуандун начала проводить проверки, поэтому количество заблокированных счетов может исчисляться тысячами. Однако это не означает, что пострадавшие трейдеры обвиняются в совершении каких-либо незаконных действий.

 

Их счета «попали под раздачу» из-за растущих масштабов использования криптовалют в противозаконной деятельности. Площадки для внебиржевой торговли (OTC) являются для китайских граждан единственной возможностью обменять криптовалюты на обычные деньги и наоборот. Если власти продолжат блокировать банковские счета пользователей, они могут столкнуться с серьезными проблемами.

 

На сегодняшний день еще неизвестно, что побудило полицию начать проверки, в результате которых стали массово замораживаться банковские счета трейдеров. По словам Сяосяо, обычно полиция расследует случаи, связанные с криптовалютным мошенничеством, схемами Понци и казино. Однако это никогда не затрагивало счета частных лиц, торгующих криптовалютами и использующих OTC-платформы. Счет мог быть заблокирован в том случае, если кто-то пытался перевести криптовалюту в китайские юани с «плохой репутацией», использовавшихся для отмывания денег. Сяосяо написал:

 

 

Подробнее: https://bits.media/kitayskaya-politsiya-nachala-zamorazhivat-bankovskie-scheta-vnebirzhevykh-treyderov-kriptovalyutami/

[mihmurashko]

Как бы в ближайшее время наши доблестные не переняли опыт дружественного государства...