Jump to content

Recommended Posts

Posted

sec_podala_v_sud_na_organizatorov_mnogourovnevoy_moshennicheskoy_skhemy.jpg

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на троих организаторов криптовалютной мошеннической схемы под названием Modern Money Team (MMT).

Согласно судебному иску, поданному в федеральный суд Солт-Лейк-Сити 7 мая, подозреваемые обвиняются в организации «многоуровневой маркетинговой схемы», с помощью которой они смогли получить более $12 млн. 

 

Иск был подан против компаний MMT Distribution и R&D Global, а также организаторов схемы Даниеля Путнама (Daniel Putnam), Жана Поля Рамиреса Рико (Jean Paul Ramirez Rico) и Анхеля Родригеса (Angel Rodriguez).

 

Организаторы схемы описывали MMT как «сообщество трейдеров» и предлагали продукты, связанные с торговлей криптовалютами, опционами и зарубежными валютами. В иске отмечается:

 

 

Подробнее: https://bits.media/sec-podala-v-sud-na-organizatorov-mnogourovnevoy-moshennicheskoy-skhemy/

Posted

SEC делает все, чтобы очистить индустрию от крупного скама, но порой они перебарщивают

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • BlackRock подала заявку на биржевой фонд со стейкингом эфира

      Крупнейшая американская инвестиционная компания BlackRock подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию фонда iShares Staked Ethereum Trust ETF. Фонд позволит вкладчикам получать доход от стейкинга эфира без прямого владения второй по капитализации криптовалютой. Финансовая корпорация планирует предложить вложения в производные инструменты цифрового рынка корпоративным инвесторам и обещает купившим паи iShares Staked Ethereum Trust ETF доход от стейкинга в ра

      in Новости криптовалют

    • Crypto.com подала заявку на получение банковской лицензии в США

      Криптобиржа Crypto.com обратилась в Управление валютного контролера США (OCC) с запросом на получение статуса национального трастового банка, заявило руководство площадки. Генеральный директор Crypto.com Крис Маршалек (Kris Marszalek) рассказал, что его компания следует за лидерами отрасли, такими как Circle, Coinbase и Bridge, которые ранее подали аналогичные заявки в ОСС.   Он уточнил, что статус регулируемого трастового банка позволит Crypto.com хранить криптоактивы институциональн

      in Новости криптовалют

    • Генпрокуратура подала иск против оператора криптоматов Athena Bitcoin

      Генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швалб (Brian Schwalb) подал в суд на оператора криптоматов Athena Bitcoin за непринятие мер борьбы с мошенничеством и взимание скрытых комиссий за внесение средств. Генпрокуратура утверждает, что криптоматы Athena в основном используются для мошенничества, а именно: для отъема денег у пожилого населения. Люди в преклонном возрасте мало знакомы с криптовалютами и реже сообщают о мошенничестве, отметил Швалб. Прокуратура упомянула собственные данны

      in Новости криптовалют

    • Canary Capital подала заявку на запуск привязанного к мемкоину TRUMP биржевого фонда

      Инвестиционная компания Canary Capital подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск спотового биржевого фонда (ETF), привязанного к мемкоину TRUMP президента США Дональда Трампа. В заявке указано, что Trump Coin ETF будет отслеживать курс токена TRUMP, запущенного в январе перед инаугурацией президента. Фонд позволит инвесторам покупать токены через традиционные брокерские счета, без необходимости регистрироваться на криптовалютных биржах и покупать цифровые актив

      in Новости криптовалют

    • Bitwise подала заявку на запуск привязанного к Chainlink биржевого фонда

      Инвестиционная компания Bitwise подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) предварительную заявку на запуск спотового биржевого фонда (ETF), привязанного к криптовалюте Chainlink (LINK). Продукт должен предоставить инвесторам доступ к Chainlink без необходимости покупать или хранить криптоактивы. В заявке указано, что фонд будет отслеживать рыночную стоимость LINK на спотовом рынке на основе данных индекса CME CF Chainlink-Dollar. Если регулятор одобрит заявку Bitwise, паи ETF б

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...