Jump to content

Recommended Posts

Posted

sec_podala_v_sud_na_organizatorov_mnogourovnevoy_moshennicheskoy_skhemy.jpg

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на троих организаторов криптовалютной мошеннической схемы под названием Modern Money Team (MMT).

Согласно судебному иску, поданному в федеральный суд Солт-Лейк-Сити 7 мая, подозреваемые обвиняются в организации «многоуровневой маркетинговой схемы», с помощью которой они смогли получить более $12 млн. 

 

Иск был подан против компаний MMT Distribution и R&D Global, а также организаторов схемы Даниеля Путнама (Daniel Putnam), Жана Поля Рамиреса Рико (Jean Paul Ramirez Rico) и Анхеля Родригеса (Angel Rodriguez).

 

Организаторы схемы описывали MMT как «сообщество трейдеров» и предлагали продукты, связанные с торговлей криптовалютами, опционами и зарубежными валютами. В иске отмечается:

 

 

Подробнее: https://bits.media/sec-podala-v-sud-na-organizatorov-mnogourovnevoy-moshennicheskoy-skhemy/

Posted

SEC делает все, чтобы очистить индустрию от крупного скама, но порой они перебарщивают

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Команда KelpDAO подала в суд на LayerZero и Брайана Пеллегрино

      Команда кроссчейн-моста KelpDAO, работающего на базе LayerZero, подала в суд на LayerZero Labs и ее основателя Брайана Пеллегрино (Bryan Pellegrino). Причиной иска стал апрельский взлом KelpDAO, когда хакеры вывели 116 500 токенов rsETH на $292 млн.   Жалоба подана в Верховный суд Британской Колумбии компанией Evercrest Technologies, стоящей за проектом KelpDAO. В жалобе сказано, что LayerZero не раскрыла технологические риски своей инфраструктуры, которую использовала для верификации транз

      in Новости криптовалют

    • Соцсеть Илона Маска подала в суд на сеть криптоаккаунтов

      Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X подала иск в Высокий суд Лондона против группы аккаунтов, которые публиковали информацию о криптовалютах. Х утверждает, что аккаунты накручивали просмотры и репосты, выводя выплаты через программу монетизации авторов. X считает, что неизвестные создали единую сеть и злоупотребили программой монетизации. Ответчики зарегистрировали несколько аккаунтов в программе монетизации, а затем лайкали, репостили и взаимодействовали с контентом друг друга, соз

      in Новости криптовалют

    • Отслеживающая криптотранзакции компания Chainalysis подала в суд на власти США

      Аналитическая компания Chainalysis Government Solutions подала иск в Федеральный суд по претензиям США против американских властей. Причиной стал контракт Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) на $94,7 млн с конкурирующей компанией TRM Labs, специализирующейся на анализе блокчейна. Контракт заключен 1 июля и действует до 30 июня 2027 года, подразумевая оказание аналитической поддержки Целевой группе по национальной безопасности. TRM Labs также должна оказывать властям поддержку при р

      in Новости криптовалют

    • Биржа Bybit подала иск против КНДР из‑за кражи $1,5 млрд

      Вторая в мире по оборотам дубайская криптовалютная биржа Bybit подала в суд на Корейскую Народно‑Демократическую Республику, ее Главное разведывательное управление, хакерскую группировку Lazarus, а также на неустановленных физических и юридических лиц. Иск подан в американский федеральный суд округа Колумбия. Биржа требует вернуть все похищенные в ходе прошлогодней атаки средства. Гражданское производство ведется отдельно от уголовных расследований, которые проводят американские правоохран

      in Новости криптовалют

    • Привлекшая $35 млн инвестиций Storj Labs подала заявление о банкротстве

      Компания-разработчик децентрализованного облачного хранилища Storj Labs, привлекшая $35 млн инвестиций, подала заявление о банкротстве в федеральный суд США по Северному округу Западной Вирджинии. Компания объяснила решение о начале процедуры банкротства необходимостью урегулировать «исторические обязательства», накопившиеся за предыдущие годы. По словам представителей Storj Labs, долговая нагрузка ограничивала дальнейшее развитие бизнеса, а одного роста выручки для решения проблемы оказало

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...