Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

SEC подала в суд на организаторов многоуровневой мошеннической схемы

Recommended Posts

sec_podala_v_sud_na_organizatorov_mnogourovnevoy_moshennicheskoy_skhemy.jpg

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на троих организаторов криптовалютной мошеннической схемы под названием Modern Money Team (MMT).

Согласно судебному иску, поданному в федеральный суд Солт-Лейк-Сити 7 мая, подозреваемые обвиняются в организации «многоуровневой маркетинговой схемы», с помощью которой они смогли получить более $12 млн. 

 

Иск был подан против компаний MMT Distribution и R&D Global, а также организаторов схемы Даниеля Путнама (Daniel Putnam), Жана Поля Рамиреса Рико (Jean Paul Ramirez Rico) и Анхеля Родригеса (Angel Rodriguez).

 

Организаторы схемы описывали MMT как «сообщество трейдеров» и предлагали продукты, связанные с торговлей криптовалютами, опционами и зарубежными валютами. В иске отмечается:

 

 

Подробнее: https://bits.media/sec-podala-v-sud-na-organizatorov-mnogourovnevoy-moshennicheskoy-skhemy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

SEC делает все, чтобы очистить индустрию от крупного скама, но порой они перебарщивают

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • SEC снова предупредила о рисках инвестиций во фьючерсы на биткоин

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США в очередной раз предупредила инвесторов о рисках вложений в криптовалюты и рынок фьючерсов на биткоин. Такие инвестиции описываются как высокоспекулятивные ― криптовалютный рынок излишне волатилен, на нем наблюдается недостаток регулирования, а также достаточно много случаев мошенничества. Поэтому инвесторам необходимо «тщательно взвесить» все плюсы и минусы.   В предупреждении отмечается, что риски есть при инвестициях в любые фонды, однако

      in Новости криптовалют

    • SEC Таиланда обяжет эмитентов токенов DeFi получать лицензию у регулятора

      Правительство Таиланда предпримет очередную попытку регулирования криптовалютной индустрии. На этот раз SEC Таиланда обратила внимание на проекты децентрализованного финансирования (DeFi). Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) заявила, что любая связанная с DeFi деятельность может потребовать лицензии от финансового регулятора в ближайшем будущем. SEC отметила, что новые правила будут в первую очередь нацелены на протоколы DeFi, которые выпускают токены.   Очередная р

      in Новости криптовалют

    • SEC подала в суд на продвигавших пирамиду BitConnect граждан

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в суд иск с обвинением нескольких граждан США в умышленной рекламе криптовалютной пирамиды BitConnect. По данным регулятора, Тревон Браун (Trevon Brown), Крейг Грант (Craig Grant), Райан Маасен (Ryan Maasen) и Майкл Нобл (Michael Noble) призывали инвесторов вкладывать средства в BitConnect. Для этого они использовали каналы на видеохостинге YouTube и другие социальные сети. За свою деятельность они получали от BitConnect награды.

      in Новости криптовалют

    • WisdomTree подала в SEC заявку на запуск ETF на эфир

      WisdomTree стала второй компанией в США, подавшей в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск торгуемого биржевого фонда (ETF) на эфир. Первая заявка на аналогичный продукт была подана компанией VanEck 8 мая и пока находится на рассмотрении регулятора. Теперь в SEC была подана заявка по форме S-1 на запуск фонда WisdomTree Ethereum Trust, акции которого предполагаются к листингу на бирже CBOE BZX.    Заявка еще не до конца оформлена, например, неясно под каким

      in Новости криптовалют

    • Da Vinci Capital подала в суд на Telegram из-за несостоявшегося ICO

      Российская инвестиционная компания Da Vinci Capital подала в суд на организаторов несостоявшегося ICO Telegram. Фирма пытается получить назад средства, вложенные в токены GRAM. Как подчеркнул управляющий партнер инвестиционного фонда Олег Железко, предложение вернуть средства от Telegram было получено всего лишь за сутки до окончания срока. Поэтому от лица инвесторов Da Vinci Capital подала в суд в Лондоне с требованием вернуть вложенные средства.   «Нашему фонду это предложение

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...