Перейти к содержанию

Биржа Indodax и кастодиальный сервис Xapo обвиняются в хранении 500 украденных BTC


News Bot

Рекомендуемые сообщения

birzha_indodax_i_kastodialnyy_servis_xapo_obvinyayutsya_v_khranenii_500_ukradennykh_btc.jpg

 

Трейдер подал в суд на кастодиальный сервис Xapo и криптовалютную биржу Indodax за хранение 500 украденных BTC. Сервисы обвиняются в косвенном содействии мошенничеству.

Иск был подан в Окружной суд Северного округа Калифорнии жителем Германии Дэннисом Новаком (Dennis Nowak). Он утверждает, что ранее у него украли 500 BTC, которые теперь находятся на этих площадках. 

 

По словам Новака, Xapo и Indodax знали, что не предъявляют достаточно жестких требований к прохождению процедуры идентификации личности (KYC) и не соблюдают должным образом правила по борьбе с отмыванием денег (AML), чем способствуют совершению незаконных действий.

 

Согласно иску, 20 ноября 2018 года Новак переместил 500 BTC на неназванную американскую биржу, а 23 ноября некий «John Doe» украл эти средства. Расследованием дела занялась компания по кибербезопасности Kroll, которая обнаружила, что вор и не пытался скрыть украденные средства – 19.99 BTC были перемещены в Xapo, а остальные 479.69 BTC – на биржу Indodax. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/birzha-indodax-i-kastodialnyy-servis-xapo-obvinyayutsya-v-khranenii-500-ukradennykh-btc/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Нью-Йоркская фондовая биржа предупредила Bakkt о возможном делистинге

      По данным Bloomberg, 14 марта администрация криптовалютной платформы Bakkt подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) уведомление  о возможном исключении компании из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Основанием для подачи уведомления в SEC стала претензия NYSE к компании Bakkt о несоблюдении требований биржевого листинга. В частности, из-за низкой цены акций, а также отсутствия положительной динамики деятельности компании на фоне вероятного банкротства.    В соотве

      в Новости криптовалют

    • Биржа OKX прекратила торговлю стейблкоинами Tether в Еврозоне

      OKX, четвертая по величине криптовалютная биржа в мире, прекратила поддержку торговых пар со стейблкоином Tether (USDT) в Европейской экономической зоне. Служба поддержки клиентов биржи сообщает, что данное решение согласуется с поэтапным вступлением в силу закона ЕС о регулирования рынков криптоактивов (MiCA), который будет окончательно реализован к 30 декабря 2024 года.   Администрация OKX приняла это решение в инициативном порядке. Согласно заявлению, оно отражает стремление крипт

      в Новости криптовалют

    • Биржа Mt. Gox

      Предлагаю здесь обсуждать все вопросы, связанные с биржей Mt. Gox. Ссылка в каталоге.  

      в Биржи криптовалют

    • Биржа commex.com

      Commex - накрученные торги, в стакане фейковая ликвидность от бота, при попытке налить по стакану его ордера испаряются) Главное - не лить по рынку, а хотя бы лимитниками. Есть скрины перезапуска бота (выкладывать лень), когда стакан внезапно пустеет и там всё совсем грустно...

      в Биржи криптовалют

    • mexc.com (бывшая mxc.com) - азиатская биржа

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества BITSMEDIA!   Биржа MXC официально выходит на Российский рынок. Международный проект MXC развивается уже более 2 лет. Почему стоит зарегистрироваться на MXC?   Наша биржа  — это уникальные и постоянные токенсейлы и листинги перспективных проектов, поддержка MX DEFI, широкий функционал и многое-многое другое. Пользователям доступны маржинальная и фьючерсная торговля, большое количество криптовалют с обменными парами, биржевой токен M

      в Биржи криптовалют

×
×
  • Создать...